廣西壯族自治區(qū)資源縣人民法院刑事判決書

　　（2009）資刑初字第27號(hào)

　　公訴機(jī)關(guān)資源縣人民檢察院。

　　被告人歐曉華，男，1974年9月10日出生于湖南省衡陽縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省衡陽縣峴山鄉(xiāng)江堰村町里組。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押在資源縣看守所。

　　辯護(hù)人王登相，廣西桂林中遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。

　　被告人張壽生，男，1960年3月10日出生于湖南省衡陽市，漢族，初中文化，下崗工人，住湖南省衡陽市石鼓區(qū)建設(shè)路1號(hào)11戶。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押在資源縣看守所。

　　被告人劉春輝，男，1986年2月14日出生于湖南省衡陽市，漢族，高中文化，待業(yè)，住湖南省衡陽市蒸湘區(qū)太平小區(qū)70棟306戶。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押在資源縣看守所。

　　被告人趙華蘭，女，1978年4月27日出生于湖南省衡陽縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省衡陽縣石市鄉(xiāng)興源村清水組09-04號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押在資源縣看守所。

　　辯護(hù)人王萬林，廣西桂林中遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。

　　被告人屈光華，男，1968年1月21日出生于湖南省衡陽縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省衡陽縣渣江鎮(zhèn)水山村老雅堂組11-15號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2008年10月11日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押在資源縣看守所。

　　辯護(hù)人周鐵雄，湖南溥天律師事務(wù)所律師。

　　被告人李斌，男，1976年1月22日出生于湖南省祁東縣，漢族，高中文化，待業(yè)，住湖南省祁東縣白地市鎮(zhèn)上游西路1號(hào)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，2008年10月17日被資源縣公安局刑事拘留，同年11月14日被依法逮捕。現(xiàn)羈押在資源縣看守所。

　　辯護(hù)人李立坤，廣西法治律師事務(wù)所律師。

　　資源縣人民檢察院以資檢刑訴（2009）14號(hào)起訴書指控被告人歐曉華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、屈光華、李斌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2009年4月9日向本院提起公訴。本院于同日立案,依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。在審理期間，報(bào)廣西區(qū)高級(jí)人民法院延長(zhǎng)審理期限一個(gè)月。資源縣人民檢察院指派檢察員劉立友出庭支持公訴。被告人歐曉華及其辯護(hù)人王登相、被告人張壽生、劉春輝、被告人趙華蘭及其辯護(hù)人王萬林、被告人屈光華及其辯護(hù)人周鐵雄、被告人李斌及其辯護(hù)人李立坤到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　資源縣人民檢察院指控：2007年農(nóng)歷正月至2008年10月期間，被告人歐曉華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、李斌先后竄至廣西宜州市和資源縣，利用已被國(guó)家工商行政管理機(jī)關(guān)取締的傳銷組織“深圳文斌貿(mào)易有限公司”的名義從事非法傳銷活動(dòng)：以認(rèn)購(gòu)西服（第一份交3800元，第二份起每份交3300元）取得加入該傳銷組織資格，并發(fā)展下線，由下線認(rèn)購(gòu)西服加入傳銷組織再發(fā)展下線加入，而形成其傘下體系，并以其傘下體系銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)，牟取非法利益。同時(shí)以其本人及其傘下體系累計(jì)銷售產(chǎn)品份額數(shù)來確定各自的傳銷級(jí)別：即實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員擁有1-2份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)組長(zhǎng)擁有3-9份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)主任擁有10-64份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)經(jīng)理擁有65-599份產(chǎn)品份額；高級(jí)業(yè)務(wù)員擁有600份以上產(chǎn)品份額。其中，被告人歐曉華、張壽生、劉春輝是該傳銷組織的高級(jí)業(yè)務(wù)員，歐曉華是張壽生的上線，張壽生又是劉春輝的上線，被告人歐曉華的非法經(jīng)營(yíng)額是824000元。張壽生和劉春輝的非法經(jīng)營(yíng)額為1980000元。被告人趙華蘭、屈光華是該傳銷組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，趙華蘭是屈光華的上線，兩人的非法經(jīng)營(yíng)額均為1293529元。被告人李斌是該傳銷組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，是劉春輝的間接下線，其非法經(jīng)營(yíng)額為214500元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人歐曉華等六被告人的行為均構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，提請(qǐng)法院依法懲處。并當(dāng)庭出示了證明被告人犯罪的相關(guān)證據(jù)。

　　被告人歐曉華辯稱其非法經(jīng)營(yíng)額沒有那么多，其也是受害人，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人認(rèn)為指控的罪名不當(dāng)，應(yīng)適用刑法修正案中的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，被告人歐曉華認(rèn)罪態(tài)度好，系初犯，請(qǐng)求對(duì)其宣告緩刑。

　　被告人張壽生辯稱自己也是受害人，請(qǐng)求從輕處罰。

　　被告人劉春輝辯稱是上當(dāng)受騙參與傳銷，請(qǐng)求從輕處罰。

　　被告人趙華蘭辯稱自己是受害者，對(duì)指控事實(shí)沒有異議，請(qǐng)求從輕處理。辯護(hù)人對(duì)指控沒有異議，但認(rèn)為指控的罪名不當(dāng)，應(yīng)定性為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。再有被告人趙華蘭認(rèn)罪態(tài)度較好，是初犯，有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求對(duì)其宣告緩刑。

　　被告人屈光華辯稱銀行卡上的錢并非全是傳銷款，自己也是受害者，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人認(rèn)為被告人屈光華涉案金額證據(jù)不足，其主觀惡性較輕，認(rèn)罪態(tài)度較好，請(qǐng)求從輕處罰。

　　被告人李斌對(duì)指控沒有異議，請(qǐng)求從輕處罰。辯護(hù)人認(rèn)為李斌犯罪情節(jié)較輕，是受騙加入傳銷組織，有悔罪表現(xiàn)，請(qǐng)求從輕處罰并宣告緩刑。

　　經(jīng)審理查明，2007年農(nóng)歷正月至2008年10月期間，被告人歐曉華、屈光華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、李斌先后在廣西宜州市和資源縣，利用已被國(guó)家工商行政管理機(jī)關(guān)取締的傳銷組織“深圳文斌貿(mào)易有限公司”的名義從事“連鎖銷售”非法傳銷活動(dòng)：以認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品（西服、化妝品）取得加入該傳銷組織資格，并發(fā)展人員成為其下線，由下線認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品（第一份交3800元，第二份起3300元）加入傳銷組織再發(fā)展人員加入，而形成其傘下體系，并以其傘下體系的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)，牟取非法利益。同時(shí)以其本人及其傘下體系累計(jì)銷售的產(chǎn)品份額來確定各自的傳銷級(jí)別：實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員擁有1-2份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)組長(zhǎng)擁有3-9份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)主任擁有10-64份產(chǎn)品份額；業(yè)務(wù)經(jīng)理擁有65-599份產(chǎn)品份額；高級(jí)業(yè)務(wù)員擁有600份以上產(chǎn)品份額。

　　被告人歐曉華、張壽生、劉春輝是該傳銷組織的高級(jí)業(yè)務(wù)員。其中歐曉華是張壽生的直接上線，張壽生又是劉春輝的直接上線。被告人歐曉華在2008年9月就收到其傘下體系中劉春輝下線交來的申購(gòu)款824000元。以高級(jí)業(yè)務(wù)員的起點(diǎn)份數(shù)600份，按其傘下體系傳銷每份產(chǎn)品的最低價(jià)格3300元來計(jì)算，被告人歐曉華、張壽生、劉春輝從事非法傳銷，非法經(jīng)營(yíng)額均為1980000元。

　　被告趙華蘭、屈光華系該傳銷組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，其中趙華蘭系屈光華的直接上線。被告人屈光華從2008年5月至10月，共收到其下線的傳銷申購(gòu)款1293529元。被告人趙華蘭、屈光華從事非法傳銷，非法經(jīng)營(yíng)額為1293529元。

　　被告人李斌，系該傳銷組織的業(yè)務(wù)經(jīng)理，系被告人劉春輝的間接下線。按其傘下體系傳銷每份產(chǎn)品最低價(jià)格3300元，以業(yè)務(wù)經(jīng)理的起點(diǎn)份數(shù)65份來計(jì)算，其非法經(jīng)營(yíng)額為214500元。

　　上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，本院確認(rèn)。

　　1、被告人歐曉華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、屈光華、李斌的供述證實(shí)其加入傳銷的時(shí)間、地點(diǎn)、上下線關(guān)系以及所達(dá)到的級(jí)別等事實(shí)。

　　2、證人楊建軍的證言證實(shí)歐曉華是其上線，是高級(jí)業(yè)務(wù)員以及“深圳文斌貿(mào)易公司”連鎖銷售的運(yùn)營(yíng)模式。

　　3、扣押物品清單證實(shí)六被告人用于非法傳銷的現(xiàn)金、銀行卡等物品被公安機(jī)關(guān)依法扣押的事實(shí)。

　　4、銀行存款、取款回單、銀行卡交易清單、工資表、傳銷業(yè)績(jī)表證實(shí)被告人非法傳銷金額以及對(duì)下線發(fā)放工資的情況。

　　5、國(guó)家工商行政管理總局關(guān)于打擊傳銷的提示證實(shí)“深圳文斌貿(mào)易有限公司”是已被取締的傳銷組織。

　　6、深圳文斌貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)洽談證實(shí)其是以連鎖銷售為名的傳銷組織。

　　7、戶籍證明證實(shí)了六被告人的基本身份情況。

　　本院認(rèn)為，被告人歐曉華、張壽生、劉春輝、趙華蘭、屈光華、李斌違反國(guó)家規(guī)定從事變相傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條的規(guī)定，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，是共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，但對(duì)被告人歐曉華的非法經(jīng)營(yíng)額也應(yīng)按其級(jí)別的起點(diǎn)份數(shù)600份計(jì)算，即1980000元。被告人歐曉華辯稱其有部分份額是其表姐張治娥轉(zhuǎn)給他的，經(jīng)查：張治娥將傳銷份額轉(zhuǎn)予其子蔣暢，而蔣暢又是歐曉華的上線，對(duì)此辯護(hù)意見不予采信。被告人歐曉華、趙華蘭的辯護(hù)人認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的罪名有誤，應(yīng)定性為組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，因我國(guó)刑法法律適用采取從舊兼從輕原則，組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪量刑并不比非法經(jīng)營(yíng)罪輕，故對(duì)此辯護(hù)意見不予支持。被告人屈光華及辯護(hù)人對(duì)認(rèn)定的傳銷額有異議，經(jīng)查：認(rèn)定傳銷額為1293529元有被告人屈光華的供述，其直接上線趙華蘭的供述；銀行存、取款回單等證據(jù)證實(shí)，對(duì)此辯護(hù)意見不予支持。六被告人在歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出判處緩刑不予采納。為嚴(yán)肅國(guó)法，保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，維護(hù)國(guó)家的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)，犯罪性質(zhì)，情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)、第二十五條第一款、第十二條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，判決如下：

　　一、被告人歐曉華犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年 10月11日起至2009年8月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。逾期本院依法強(qiáng)制繳納）。

　　二、被告人張壽生犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年8月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。逾期本院依法強(qiáng)制繳納）。

　　三、被告人劉春輝犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年8月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。逾期本院依法強(qiáng)制繳納）。

　　四、被告人趙華蘭犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年7月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。逾期本院依法強(qiáng)制繳納）。

　　五、被告人屈光華犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月11日起至2009年7月10日止。罰金已繳納人民幣10000元，余款在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。逾期本院依法強(qiáng)制繳納）。

　　六、被告人李斌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2008年10月17日起至2009年6月16日止。罰金已繳納人民幣3000元，余款在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。逾期本院依法強(qiáng)制繳納）。

　　如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向桂林市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。

　　審  判  長(zhǎng)： 段 吉 林

　　審  判  員： 肖 長(zhǎng) 清

　　代理審判員： 唐 新 紅

　　本件與原件核對(duì)無異         二〇〇九年六月十二日

　　代書記員： 鄧 周 平