隨著文玩市場(chǎng)的逐漸升溫，不法分子也趁機(jī)而入，以“文玩競(jìng)拍”為噱頭，編織起罪惡的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。近日，四川自貢榮縣公安成功搗毀一個(gè)以“文玩字畫(huà)競(jìng)拍”為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織，全國(guó)涉案人數(shù)10萬(wàn)余人，涉案金額超44億元。

 

　　誘惑：文玩競(jìng)拍 低買(mǎi)高賣(mài)日入過(guò)萬(wàn)

　　“零投資、穩(wěn)賺不賠！”前不久，不斷有這樣的廣告鏈接通過(guò)朋友圈、釘釘群發(fā)送到市民的手機(jī)，點(diǎn)開(kāi)后，內(nèi)容是競(jìng)拍低價(jià)文玩商品再轉(zhuǎn)售給他人就能日入過(guò)萬(wàn)？當(dāng)心！這就是新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)手段。

　　2023年10月17日，張女士到榮縣公安局報(bào)案稱(chēng)她進(jìn)入了傳銷(xiāo)組織，損失慘重。“我只是想賺點(diǎn)零花錢(qián)，聽(tīng)朋友介紹加了一個(gè)微信群，說(shuō)只要在群里報(bào)個(gè)名，每天在網(wǎng)站上操作幾分鐘，就可以賺個(gè)幾百元。” 張女士臉上寫(xiě)滿了懊悔，向民警訴說(shuō)起自己如何墜入“文玩競(jìng)拍”的傳銷(xiāo)泥沼。

 

“寶閣”平臺(tái)會(huì)員的訂單

 

　　“2023年8月，通過(guò)朋友發(fā)來(lái)的鏈接，我下載了一個(gè)名叫‘寶閣’的‘字畫(huà)文玩’交易平臺(tái)，該平臺(tái)宣稱(chēng)通過(guò)交易可日入過(guò)萬(wàn)，聽(tīng)朋友說(shuō)他已經(jīng)賺了好幾萬(wàn)，我也忍不住投身其中。”

　　張女士介紹，她憑借朋友的推薦碼注冊(cè)成為會(huì)員，加入所屬團(tuán)隊(duì)成為直接下線，嚴(yán)密的層級(jí)結(jié)構(gòu)和誘人的提成機(jī)制，讓張女士成為這個(gè)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織中的一環(huán)。在利益的驅(qū)動(dòng)下，她把平臺(tái)推薦給了更多朋友，每當(dāng)有新人加入購(gòu)買(mǎi)，她都能獲得一筆介紹提成費(fèi)。

 

會(huì)員群截圖

 

　　內(nèi)幕：套路滿滿 上家賺的全是新會(huì)員的錢(qián)

　　“寶閣”平臺(tái)就像一個(gè)購(gòu)物網(wǎng)，有大量“字畫(huà)文玩”可以交易，通過(guò)競(jìng)拍轉(zhuǎn)賣(mài)賺取差價(jià)，會(huì)員在競(jìng)拍前一天搶單購(gòu)買(mǎi)后，可在第二天把該“字畫(huà)文玩”上架賣(mài)出，價(jià)格比購(gòu)買(mǎi)價(jià)格提高4%，會(huì)員可得到1.5%的溢價(jià)盈利，剩余2.5%逐級(jí)上交。平臺(tái)的“字畫(huà)文玩”商品在會(huì)員們之間進(jìn)行接龍買(mǎi)賣(mài)，循環(huán)交易。

張女士表示，雖然多次在平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)“字畫(huà)文玩”但從來(lái)沒(méi)有收到實(shí)際商品，自己沒(méi)有投資和收藏的想法，買(mǎi)入后只想著快速賣(mài)出賺點(diǎn)差價(jià)。“在平臺(tái)上選定商品后，按照定價(jià)來(lái)支付，就可以看到商品持有人的賬戶(hù)信息，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)轉(zhuǎn)賬后將截圖上傳平臺(tái)，交易就完成了。” 開(kāi)始時(shí)張女士確實(shí)在賺錢(qián)，但隨著投入的“賭注”越來(lái)越多，到平臺(tái)崩盤(pán)時(shí)，她實(shí)際損失已有10多萬(wàn)！

 

“寶閣”平臺(tái)的后臺(tái)

 

　　原來(lái)，該“文玩競(jìng)拍”傳銷(xiāo)組織玩的都是套路：通過(guò)線上“寶閣”平臺(tái)出售虛擬的字畫(huà)文玩，會(huì)員之間反復(fù)買(mǎi)賣(mài)商品來(lái)獲利，隨著會(huì)員數(shù)量的不斷增加，商品的價(jià)格也水漲船高。然而，這些高價(jià)商品只是在封閉的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)中流通。當(dāng)新會(huì)員的加入速度放緩，直至資金鏈斷裂時(shí)，平臺(tái)系統(tǒng)就會(huì)崩潰，導(dǎo)致大量會(huì)員血本無(wú)歸。

 

　　收網(wǎng)：抓獲10人 嫌疑人兩年發(fā)展22級(jí)下線

 

犯罪嫌疑人被抓獲

 

　　接到報(bào)案后，榮縣公安立即開(kāi)展數(shù)據(jù)收集、分析研判和人員核查，逐步梳理出犯罪組織架構(gòu)，以呂某、董某等人為首的傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

　　2024年8月至11月，榮縣警方先后抓獲呂某（浙江人）、董某（重慶市人）、鄧某某（重慶市人）等10名犯罪嫌疑人。

　　經(jīng)查，2022年7月，呂某、鄧某某找到董某合謀，由董某提供技術(shù)支持，呂某、鄧某某等人負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣。團(tuán)伙在境外租借服務(wù)器搭建了“寶閣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)，該平臺(tái)通過(guò)新媒體平臺(tái)進(jìn)行宣傳推廣，以線上會(huì)議、發(fā)送課件的方式進(jìn)行會(huì)員培訓(xùn)，采取設(shè)立“畫(huà)室”的形式進(jìn)行分類(lèi)管理。

 

犯罪嫌疑人被抓獲

 

　　呂某、鄧某某以團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)（畫(huà)室長(zhǎng)）的身份，組織人員在各個(gè)“畫(huà)室”內(nèi)進(jìn)行虛假字畫(huà)文玩買(mǎi)賣(mài)，參與者必須先通過(guò)老會(huì)員的推薦，登錄“寶閣”平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，綁定微信、支付寶及銀行賬戶(hù)信息，老會(huì)員添加其進(jìn)入相應(yīng)微信群，新會(huì)員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行接龍競(jìng)拍字畫(huà)文玩。

　　次日，新會(huì)員將購(gòu)得的商品溢價(jià)4%，通過(guò)向平臺(tái)繳納原商品價(jià)格的2.5%作為“上架費(fèi)”后進(jìn)行轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售成功后即可賺取原商品價(jià)格的1.5%，整個(gè)鏈條無(wú)真正消費(fèi)需求，也沒(méi)有任何實(shí)物交易，會(huì)員交易上繳平臺(tái)的費(fèi)用，董某抽取0.2%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)后，由介紹會(huì)員加入的老會(huì)員和該“畫(huà)室”團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)按比例分成。

 

犯罪嫌疑人被抓獲

 

　　經(jīng)查，2022年7月至2024年8月，呂某、董某等10人通過(guò)“寶閣”平臺(tái)發(fā)展下線會(huì)員22級(jí)，下線會(huì)員賬戶(hù)10萬(wàn)余個(gè)，會(huì)員交易“字畫(huà)文玩”金額高達(dá)44億元，平臺(tái)非法獲利2000萬(wàn)余元。

　　據(jù)悉，目前，榮縣公安成功打掉實(shí)施傳銷(xiāo)犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)1個(gè)，抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施嫌疑人員10名，扣押涉案電子產(chǎn)品30余件（套），案件正在進(jìn)一步偵辦中。