兩年時(shí)間，銷售林地42.2萬畝，遍及9個(gè)省市，涉案資金計(jì)16.8億元，購林人數(shù)達(dá)2.2萬人，其中北京多達(dá)1.8萬余人。本周一，北京市有史以來最大的一起“傳銷”案件——億霖木業(yè)案在北京市第二中級(jí)法院開庭。億霖集團(tuán)28名“部長(zhǎng)級(jí)”以上的骨干受審，因案情復(fù)雜，被告人數(shù)眾多，案件審理時(shí)間需要持續(xù)一個(gè)星期。組織“托管造林”的28名骨干被控何罪？案件審理目前進(jìn)展如何？控辯雙方的爭(zhēng)論焦點(diǎn)有哪些？近日，記者就案件相關(guān)關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行了采訪。

　　審計(jì)結(jié)果是否客觀

　　昨日，案件審判進(jìn)入了最關(guān)鍵的法庭辯論階段。公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了兩份指認(rèn)趙鵬運(yùn)非法經(jīng)營的證據(jù)。通過對(duì)億霖公司的財(cái)物狀況進(jìn)行審計(jì)，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為趙鵬運(yùn)等人非法獲利達(dá)16.8億元。

　　對(duì)于這份證據(jù)，辯護(hù)律師們一致認(rèn)為，審計(jì)報(bào)告的結(jié)果不真實(shí)。律師們表示，公安機(jī)關(guān)的證據(jù)證明，億霖在后來的經(jīng)營過程中，曾主動(dòng)退還了一部分沒辦下林權(quán)證的購林者的錢，但在公訴機(jī)關(guān)計(jì)算的數(shù)額中，這些錢沒被扣除。此外，審計(jì)報(bào)告中表明，審計(jì)公司是依據(jù)公安機(jī)關(guān)提供的材料，只對(duì)審計(jì)過程負(fù)責(zé)，不對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。律師們還提出，億霖經(jīng)營情況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是公安機(jī)關(guān)從一名會(huì)計(jì)人員的家用電腦中得到的，并非公司賬目，因此，不應(yīng)被采信。

　　工商局說明是否有效

　　公訴機(jī)關(guān)還向法庭提交了一份由北京市工商局出具的說明，認(rèn)定億霖木業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)屬于傳銷。

　　對(duì)此，辯護(hù)律師們認(rèn)為，這份證據(jù)與工商局之前的認(rèn)定情況相駁。在此之前，工商局曾明確表示，億霖的經(jīng)營活動(dòng)屬正常商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)，不屬于傳銷。律師們同時(shí)提請(qǐng)法庭注意，工商部門做出的認(rèn)定來自公安機(jī)關(guān)的材料，并非自己調(diào)查獲得。

　　經(jīng)營行為是否屬傳銷

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，28名被告人無視國家法律，違反國家規(guī)定，從事變相傳銷活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究28名被告人刑事責(zé)任。其中第一被告趙鵬運(yùn)曾因傳銷獲刑1年10個(gè)月，有期徒刑執(zhí)行完畢5年內(nèi)再犯罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。

　　對(duì)于“變相傳銷”的指控，辯護(hù)律師們表示，“變相傳銷”的說法出現(xiàn)在2001年最高法做出對(duì)傳銷行為定罪的司法解釋之前，現(xiàn)在這種說法已不存在了。

　　另外，從億霖的經(jīng)營情況看，億霖公司的人員等級(jí)只分4級(jí)，和正常單位的上下級(jí)關(guān)系一樣，很多員工是直接應(yīng)聘到公司的。公司員工的收入是按銷售林地的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行分配，而不是按照其發(fā)展了多少個(gè)下線。

　　但據(jù)公訴機(jī)關(guān)了解，億霖在對(duì)買林人進(jìn)行介紹時(shí)，都會(huì)宣稱自己的經(jīng)營方式既不是傳銷，也不是直銷，而是林業(yè)改革的特殊方式，叫做“托管合作”。在他們的銷售分部下設(shè)部長(zhǎng)、經(jīng)理、主管、銷售代表4級(jí)銷售人員，上級(jí)收入取決于下級(jí)銷售業(yè)績(jī)；收取入門費(fèi)；集體授課或一對(duì)一貼身幫教。

　　傳銷不為社會(huì)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益

　　北京大成律師事務(wù)所的刑事辯護(hù)律師趙運(yùn)恒告訴記者：“像億霖這樣以造林為幌子，拉人頭騙錢的案子，以前就有，當(dāng)時(shí)是按照非法吸收公眾存款罪定罪的，但隨著《禁止傳銷條例》的公布，最高法將傳銷行為定為按非法經(jīng)營罪定罪。”

　　企業(yè)在沒取得專項(xiàng)許可的情況下，經(jīng)營國家管制的一些商品，比如石油、煙草等特殊商品，或者經(jīng)營一些被國家明令禁止銷售的商品，會(huì)被認(rèn)定為犯非法經(jīng)營罪。“這是法律上對(duì)非法經(jīng)營罪的一般規(guī)定，但對(duì)于其他嚴(yán)重危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的行為，法律也把它歸為非法經(jīng)營罪。”趙運(yùn)恒解釋說，傳銷正好是危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的一種典型情況，因此現(xiàn)在以非法經(jīng)營罪定罪。

　　億霖公司雖然在工商部門進(jìn)行了登記注冊(cè)，并為一部分人辦理了林權(quán)證，但公司并沒有正常的商業(yè)經(jīng)營活動(dòng)，且在利益分配過程中，上級(jí)的收入全部是來自下級(jí)從買林者處收取的入門費(fèi)，“這是傳銷行為最典型的特點(diǎn)”。

　　我國一直以來對(duì)傳銷活動(dòng)持嚴(yán)厲打擊態(tài)度，但允許企業(yè)以直銷方式進(jìn)行經(jīng)營。與傳銷拉人頭、收入伙費(fèi)、沒有正當(dāng)商業(yè)行為不同的是，直銷是在商業(yè)經(jīng)營行為中，通過所銷售的商品盈利，是一種按銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行利益分配的經(jīng)營行為。“傳銷人員經(jīng)常給自己的違法行為穿上美麗的外衣，他們?cè)S以投資者高額回報(bào)，但卻隱瞞投資風(fēng)險(xiǎn)。沒有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，卻不停地發(fā)展成員，按人頭提成，不為社會(huì)創(chuàng)造任何經(jīng)濟(jì)效益。”

　　《禁止傳銷條例》中規(guī)定的傳銷行為及處理方式

　　國務(wù)院2005年發(fā)布《禁止傳銷條例》，其中規(guī)定：

　　（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；

　　（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　根據(jù)《中華人民共和國刑法》第225條之規(guī)定及《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》等相關(guān)司法解釋，對(duì)于從事傳銷活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，個(gè)人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的，應(yīng)以非法經(jīng)營罪依法追究刑事責(zé)任。

　　億霖公司是怎樣覆滅的？

　　眾買林人法院門口打探消息

　　盡管昨日已是該案開庭審理的第四天了，在法院門口仍然聚集著不少前來打聽消息的買林人。

　　“20萬塊錢，現(xiàn)在就剩下一張林權(quán)證和這三份合同了。”老徐嘆著氣說。老徐原是一名中學(xué)老師，2006年從單位退休后一直想再找份適合自己的工作。當(dāng)時(shí)億霖正在打廣告，一句“合作造林首選億霖”的廣告語打動(dòng)了老徐的心。于是他按照廣告上面的電話打了過去。

　　“當(dāng)時(shí)我打電話過去，他們說正在招聘一些員工到他們公司。然后詢問了我的情況，問我是做什么工作的，退休多長(zhǎng)時(shí)間了。我跟他們說了我的情況，他們就讓我到西單去聽課。”老徐告訴記者。

　　根據(jù)事后調(diào)查，億霖將銷售對(duì)象分為A、B、C、D四類：A類年紀(jì)偏大，曾在政府部門任職或者有錢、有社會(huì)關(guān)系；B類條件同于A類，但對(duì)造林不感興趣；C類沒錢沒社會(huì)關(guān)系，但口才好；D類下崗工人，急于求職。每一類人區(qū)別對(duì)待：A類務(wù)必拿下；B類為幫助對(duì)象，要提高其造林熱情；C類屬幫助重點(diǎn)，要利用其口才發(fā)展人脈；D類要立即放棄，不聞不問。而老徐的情況恰恰符合A類條件，于是自然而然成了億霖“員工”。

　　億霖兩年發(fā)展1.8萬余北京人

　　老徐說，上課時(shí)，億霖宣稱國家出臺(tái)了相關(guān)政策，鼓勵(lì)森林、林木和林地使用權(quán)的合理流轉(zhuǎn)，放手發(fā)展非公有制林業(yè)，凡有能力的農(nóng)民、城鎮(zhèn)居民、科技人員、外國投資者、企事業(yè)單位和機(jī)關(guān)團(tuán)體的干部職工等，都可單獨(dú)或合伙參與林業(yè)開發(fā)，誰造誰有、合造共有。

　　在億霖宣傳片中，有一個(gè)畫面，北京黃沙漫天、遠(yuǎn)處山林郁郁蔥蔥，畫外音提示“中國木材資源業(yè)已瀕臨枯竭……我們現(xiàn)在每年投在進(jìn)口木材的用匯量相當(dāng)于新建一個(gè)三峽大壩……”看到這，老徐心動(dòng)了，他毅然決定購買30畝林地為國家做貢獻(xiàn)。

　　案發(fā)后，一位億霖高層被審訊時(shí)說，不少老干部看到宣傳片都痛哭流涕，立即回家取錢，“他們很單純，憂國憂民，這正是我們需要的。有他們加入，公司影響力迅速擴(kuò)大”。

　　像老徐這樣抱著為國家做貢獻(xiàn)想法的買林人并不在少數(shù)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2004年4月至2006年6月，億霖集團(tuán)以托管造林為名，積極發(fā)展經(jīng)營隊(duì)伍，購林人數(shù)達(dá)2.2萬人，其中北京多達(dá)1.8萬余人。

　　億霖被告后幻影開始破滅

　　2006年6月，北京的鄭女士等5人以投資時(shí)億霖的承諾根本無法兌現(xiàn)為由，一紙?jiān)V狀將億霖公司告上法庭，要求返款并給付利息。

　　據(jù)鄭女士在起訴書中稱，2005年3月1日每人分別支付了林木款5.55萬元。此后，他們多次要求公司提供林權(quán)證、發(fā)票，并要求了解林木生長(zhǎng)情況，均遭到拒絕。隨后他們自行前往所購林地查看，發(fā)現(xiàn)所謂的林地只是一片沙丘。

　　按照億霖的說法，買林者所購的都是經(jīng)濟(jì)林所種的速生楊7年成材，投資3980元買一畝已生長(zhǎng)了兩年的林地，5年后可出材15立方米，按每立方米700元計(jì)算，每畝可獲利6520元。

　　但據(jù)林業(yè)部門介紹，速生楊樹種須精心管護(hù)和科學(xué)管理才能成材，目前每畝地最多成材8至10立方米。而落網(wǎng)的億霖高管說，當(dāng)時(shí)收取的高達(dá)3億元的林地管護(hù)費(fèi)，只在億霖存在的最后半年拿出了其中1000萬元作為管護(hù)費(fèi)，雇當(dāng)?shù)厝斯芾怼?/P>

　　就算億霖的林地得到好的管理并蓬勃生長(zhǎng)，是否能如愿賣林獲益？按我國的林業(yè)法規(guī)，砍伐樹木需要相應(yīng)時(shí)間、地點(diǎn)的指標(biāo)，當(dāng)億霖承諾的回購時(shí)限到來時(shí)，若沒有指標(biāo)，就算林地真正成材了，也是禁止砍伐的。

　　為此，2006年9月28日，北京市工商局廣告處發(fā)出“關(guān)于停止發(fā)布北京億霖木業(yè)集團(tuán)有限公司廣告”的緊急通知，決定停止發(fā)布北京億霖木業(yè)集團(tuán)有限公司任何形式和內(nèi)容的廣告，包括企業(yè)形象、招聘、托管合作造林、林業(yè)技術(shù)咨詢、加工銷售木材等廣告。“合作造林，首選億霖”的廣告在一夜之間銷聲匿跡，億霖在全國范圍內(nèi)被要求停業(yè)整頓。

　　北京法院受理這起案件后，北京市公安局經(jīng)濟(jì)偵查處以涉嫌非法經(jīng)營為由，開始立案調(diào)查億霖木業(yè)。隨后，江蘇、廣州等地也相繼傳出億霖公司被調(diào)查的消息，各級(jí)林業(yè)部門發(fā)出“托管造林”警告，要求加強(qiáng)森林資源流轉(zhuǎn)把關(guān)。

　　2007年2月8日，北京警方出動(dòng)數(shù)百警力，在東城、西城、朝陽、密云等區(qū)縣同時(shí)行動(dòng)，將億霖集團(tuán)在京所有經(jīng)營場(chǎng)所查封，并扣押、凍結(jié)了該集團(tuán)部分非法所得和資產(chǎn)。一個(gè)持續(xù)時(shí)間頗長(zhǎng)、涉案金額巨大的億霖公司徹底宣告覆滅。

　　16.8億涉案金提成款占4.5億

　　據(jù)了解，由北京市檢察院第二分院提起公訴的28名被告人中，除億霖集團(tuán)實(shí)際控制人趙鵬運(yùn)以及先后兩任法定代表人趙代紅和屠曉斌外，其余均是億霖集團(tuán)各分公司的總經(jīng)理、部長(zhǎng)，他們所帶團(tuán)隊(duì)的非法經(jīng)營額少則上千萬，多則數(shù)億。28名被告人中有8人到案后因具有投案、退賠、認(rèn)罪等情節(jié)被取保候?qū)彙?/P>

　　根據(jù)檢方的認(rèn)定，自2004年4月至2006年6月，趙鵬運(yùn)以億霖集團(tuán)為依托，先后伙同趙代紅、屠曉斌，以托管造林為名，積極發(fā)展傳銷隊(duì)伍，開展傳銷活動(dòng)，以傳銷手段銷售北京、內(nèi)蒙古、遼寧、河北、河南、貴州、湖南、云南、四川、江西、湖北等地的林地，非法經(jīng)營額16.8億余元。檢方同時(shí)認(rèn)定趙代紅和屠曉斌的非法經(jīng)營額為9400余萬元和12.7億余元。

　　據(jù)警方查實(shí)，億霖集團(tuán)16.8億元涉案金額中，提成款就達(dá)4.5億元。