紅網(wǎng)長沙3月12日訊 今天，湖南省工商局公布了2009年十大傳銷案例。這些案例都是去年在全省查處的影響較大，金額較大的典型案例。其中，近年來傳銷呈現(xiàn)出來的網(wǎng)絡(luò)化和人員結(jié)構(gòu)高層次化在這些案例都有體現(xiàn)。

　　一、“法國蝴蝶夫人”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　4月，在公安部、省公安廳的統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下，郴州市公安局會(huì)同廣東浙江警方統(tǒng)一行動(dòng)，成功的偵破了“法國蝴蝶夫人”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，共抓獲犯罪嫌疑人25名，其中逮捕9名，監(jiān)視居住10名，取保候?qū)?名，刑拘1名，共查扣現(xiàn)金2000多萬元、車輛6臺(tái)。該傳銷組織要求被發(fā)展入會(huì)人員交納7000元購買金卡、3500元購買銀卡、2100元購買銅卡，或者是交納10萬元成為省級代理、5萬元成為市級代理、2萬元成為縣級代理、1萬元成為宣傳點(diǎn)的方式入會(huì)，取得發(fā)展其他人員加入的資格和獲取所謂“法國蝴蝶夫人”公司提供的化妝品，形成上下級關(guān)系。該組織以發(fā)展金銀銅卡下線會(huì)員數(shù)量計(jì)算給付各級代理會(huì)員返利。至案發(fā)時(shí)止，該傳銷組織在全國發(fā)展了6萬多個(gè)注冊會(huì)員，遍及湖南、浙江、河南、江蘇、北京、廣東等29個(gè)省市，涉案金額達(dá)到3.35億元。

　　二、“假天獅”傳銷案

　　3月至8月，在國家工商總局的指導(dǎo)下，省工商局組織長沙、婁底、懷化、常德、邵陽、湘潭、衡陽、自治州、張家界、永州、益陽11個(gè)市州工商局聯(lián)合公安等部門針對假天獅傳銷組織進(jìn)行了集中清查打擊。搗毀該傳銷窩點(diǎn)400余個(gè)，清查遣散傳銷人員11000余人次，抓獲傳銷頭目和骨干280人，其中刑拘76人，刑事判決25人。該傳銷組織假借“天津天獅生物發(fā)展有限公司”名義發(fā)展外地人員加入，要求參加傳銷人員至少認(rèn)購一套2800元的產(chǎn)品(大多實(shí)際沒有產(chǎn)品)以取得入門資格，傳銷人員按發(fā)展下線的數(shù)量分ABCDE五個(gè)等級，并層層計(jì)提報(bào)酬，屬典型的異地“拉人頭”傳銷組織。

　　三、“香港世界通”傳銷案

　　5月至7月，根據(jù)國家工商總局、公安部的統(tǒng)一部署，省工商局、公安廳組織長沙、岳陽、湘潭、常德、張家界等地工商、公安部門成功搗毀了“香港世界通”在湖南省的傳銷網(wǎng)絡(luò)。該傳銷組織以購買五張以上單價(jià)為990元的軟件卡獲得所謂的代理商資格為入門條件，以點(diǎn)擊廣告獲取高額獎(jiǎng)勵(lì)和層層計(jì)提高額報(bào)酬為誘餌，大肆發(fā)展其網(wǎng)絡(luò)。至案發(fā)時(shí)止，我省被騙參加人員上千人，設(shè)計(jì)金額逾千萬。目前，該傳銷組織在湖南的7名傳銷頭目已被移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，5名傳銷骨干被工商部門行政處罰。隨著該傳銷組織總部施某等主要犯罪嫌疑人落網(wǎng)，該傳銷組織已徹底瓦解。

　　四、“夢園國際會(huì)所”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　7月，株洲市公安局根據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)的線索，成功破獲了公安部督辦的“夢園國際會(huì)所”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。2009年4月，“夢園國際會(huì)所”傳銷組織在株洲蘆淞區(qū)成立，并以“夢園國際會(huì)所”及“東泰購物網(wǎng)”二個(gè)網(wǎng)站為平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，網(wǎng)絡(luò)銷量高出市場價(jià)數(shù)倍的產(chǎn)品。短短3個(gè)月，該組織在株洲、長沙、衡陽、萍鄉(xiāng)、醴陵、攸縣等地發(fā)展傳銷人員數(shù)千人，涉案金額近千萬元。7月下旬，株洲市公安局一舉在長沙某酒店當(dāng)場抓獲“夢圓國際網(wǎng)絡(luò)會(huì)所“網(wǎng)路傳銷組織骨干40人，并對該組織主要頭目骨干李某等26人依法刑事拘留。

　　五、“香港鴻順”傳銷案

　　2009年，懷化、湘潭市工商、公安部門聯(lián)合成功查獲了一批“香港鴻順”傳銷團(tuán)伙。該傳銷組織要求參加人員交納3800元購買一套西服入會(huì)(大多沒有實(shí)際產(chǎn)品)，并以五級三階制方式層層發(fā)展網(wǎng)路。該傳銷組織網(wǎng)路人員的收入由直接提成、間接提成兩部分構(gòu)成，發(fā)展的會(huì)員越多，獲利越多。2月至3月，懷化市工商局鶴城分局先后查獲了3個(gè)打著“香港鴻順貿(mào)易有限責(zé)任公司”名義從事傳銷活動(dòng)的窩點(diǎn)。該傳銷團(tuán)伙的成員主要來自甘肅、河南等地，在懷化市涉案金額達(dá)到200余萬元，鶴城分局將主要骨干張某等11人移送公安追究刑事責(zé)任，對楊某等17人進(jìn)行了行政處罰。5月至6月，湘潭市工商局雨湖分局成功查獲了一個(gè)以“香港鴻順貿(mào)易有限責(zé)任公司”名義從事傳銷活動(dòng)的組織，對龐某等5人進(jìn)行了行政處罰。

　　六、“新加坡派隆”傳銷案

　　根據(jù)群眾舉報(bào)，邵陽市邵東縣、衡陽市耒陽市兩地工商、公安部門聯(lián)合成功查獲了多個(gè)以“新加坡派隆國際貿(mào)易有限公司”名義從事傳銷活動(dòng)的團(tuán)伙。該傳銷組織要求參加人員交納3800元購買一套“派隆”服飾入會(huì)，以“五級三階制”層層發(fā)展人員。3月，邵東縣工商、公安聯(lián)合查獲了多個(gè)“新加坡派隆”傳銷團(tuán)伙。該傳銷團(tuán)伙的人員主要來自甘肅、河南、陜西、新疆等地，在邵陽地區(qū)涉案金額500余萬元，已查獲并凍結(jié)資金100余萬元。目前，該傳銷組織在邵陽地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)已被徹底摧毀，1100余名一般傳銷人員已被驅(qū)散勸返回原籍，14名傳銷骨干已進(jìn)入司法程序追究刑事責(zé)任。7月。耒陽市工商、公安部門成功搗毀了一個(gè)以“新加坡派隆”傳銷團(tuán)伙，抓獲傳銷人員79名，其中17名傳銷頭目和骨干被依法予逮捕，正在追究刑事責(zé)任。

　　七、冒用“金盾貿(mào)易有限公司”名義從事傳銷案

　　6月至8月，婁底市工商局婁星分局聯(lián)合公安等部門搗毀了一冒用“金盾貿(mào)易有限公司”名義從事傳的組織。該傳銷組織以購買產(chǎn)品，進(jìn)行投資獲取回報(bào)為名，將親戚朋友騙到婁底，進(jìn)行洗腦培訓(xùn)，要求參加者交納3800元認(rèn)購一套“金盾”牌西裝和“珂美”化妝品入會(huì)，按五級三階制方式發(fā)展網(wǎng)絡(luò)給付報(bào)酬。6月29日，婁底市工商局婁星分局根據(jù)國家工商總局、省工商局批轉(zhuǎn)的舉報(bào)線索，現(xiàn)場抓獲洪某等5名傳銷高級頭目并移送至公安機(jī)關(guān)，當(dāng)場查獲傳銷款12.97萬元。目前，該案共抓獲傳銷骨干9名，按照刑法修正案(七)以“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”逮捕7人，取保候?qū)?人，網(wǎng)上追逃22人，該傳銷組織在婁底2000多人的團(tuán)伙也隨之瓦解。

　　八、“美潔公司”傳銷案

　　8月31日，湘西自治州古丈縣工商局根據(jù)群眾舉報(bào)，聯(lián)合公安部門查獲一起“美潔公司”名義從事傳銷案。2008年初開始，張某等人以搞“西部開發(fā)”招攬介紹工程、做煤礦生意的名義誘騙他人去貴州遵義參加傳銷活動(dòng)。該傳銷組織打著“美潔公司”連鎖經(jīng)營名義的旗號(hào)，層層發(fā)展會(huì)員，要求加入人員以每份3800員申購西服或化妝品為入門費(fèi)，取得發(fā)展下線資格，并以五級三階制方式給予報(bào)酬。該傳銷組織先后發(fā)展古丈縣百余人，涉案金額600多萬。工商公安部門利用張某等人回家鄉(xiāng)大擺宴席發(fā)展網(wǎng)絡(luò)之機(jī)一舉搗毀了該傳銷網(wǎng)絡(luò)，抓獲并批捕2名傳銷頭目。

　　九、“香港美亞國際MDG電子商務(wù)”傳銷案

　　8月至9月，邵陽市工商局、益陽市南縣工商局接到舉報(bào)，與公安部門聯(lián)合，成功查處了“香港美亞國際MDG電子商務(wù)”名義從事傳銷活動(dòng)的組織。該傳銷組織以ABCDE五個(gè)級別方式(分別交納330、990、1650、3300、6600元認(rèn)購一套MDG麥酷號(hào)通訊軟件)分左右兩區(qū)層層發(fā)展會(huì)員，并按左右兩區(qū)平衡發(fā)展人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬，屬雙軌制傳銷。在打擊該傳銷組織行動(dòng)中，邵陽市工商公安出動(dòng)執(zhí)法人員50余名，對4個(gè)窩點(diǎn)采取統(tǒng)一行動(dòng)，現(xiàn)場抓獲傳銷人員25人，其中頭目5人。目前，這5名傳銷頭目已被正式批捕。南縣工商局對周某等2名主要骨干分子進(jìn)行了嚴(yán)厲的行政處罰。

　　十、“陜西西經(jīng)發(fā)電子商務(wù)發(fā)展有限公司”傳銷案

　　9月初，張家界市工商部門和公安部門聯(lián)合查處了楊某等人以“陜西西經(jīng)發(fā)電子商務(wù)發(fā)展有限公司”名義從事傳銷一案。9月1日晚，工商、公安部門聯(lián)合組成60余人的行動(dòng)小組，當(dāng)場抓獲21名傳銷人員。該傳銷人員主要來自四川、河南、湖北等地。該傳銷組織要求參加人員交納3960元入門費(fèi)取得發(fā)展下線資格，并按發(fā)展下線人數(shù)計(jì)提報(bào)酬。目前，楊某等五名B級頭目已被依法刑事拘留，其余16名傳銷人員被勸返回原籍。