工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定

關(guān)鍵字：工商行政 公安 打擊傳銷

工商行政管理機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)

打擊傳銷執(zhí)法協(xié)作規(guī)定

第一條  為切實(shí)加強(qiáng)各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的協(xié)作配合，依法有效打擊傳銷違法犯罪活動(dòng)，根據(jù)國務(wù)院《禁止傳銷條例》和《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，特制定本規(guī)定。

第二條    傳銷嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，損害人民群眾利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，充分發(fā)揮各自的職能作用，加強(qiáng)協(xié)作配合，切實(shí)有效地查處傳銷行為。

第三條 工商行政管理機(jī)關(guān)依法查處以下行為：

（一）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的傳銷行為；

（二）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的傳銷行為；

（三）組織者或者經(jīng)營者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的傳銷行為；

（四）利用互聯(lián)網(wǎng)等媒體發(fā)布含有本款前三項(xiàng)規(guī)定的傳銷信息的；

（五）為本款前三項(xiàng)規(guī)定的傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲(chǔ)等條件的；

（六）為本款前三項(xiàng)規(guī)定的傳銷行為提供互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的。

工商行政管理機(jī)關(guān)查處本條第一款規(guī)定的行為時(shí)，需要公安機(jī)關(guān)配合的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以積極配合。

第四條 公安機(jī)關(guān)依法查處以下傳銷行為：

（一）     在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動(dòng)等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的傳銷行為；

（二）     涉嫌犯罪的傳銷行為。

公安機(jī)關(guān)查處本條第一款規(guī)定的傳銷行為時(shí)，需要會(huì)同工商行政管理機(jī)關(guān)查處的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以積極配合。

第五條 工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法受理傳銷舉報(bào)，并在受理舉報(bào)后的3日內(nèi)開展調(diào)查。經(jīng)過調(diào)查后，對(duì)于依法不屬于自己職權(quán)范圍內(nèi)的舉報(bào)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移交主管機(jī)關(guān)，并告知舉報(bào)人。

第六條 工商行政管理機(jī)關(guān)查處傳銷行為，對(duì)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機(jī)關(guān)立案偵查；公安機(jī)關(guān)立案偵查傳銷案件，對(duì)經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送工商行政管理機(jī)關(guān)查處。

第七條 工商行政管理機(jī)關(guān)在查處傳銷違法案件的過程中，有證據(jù)證明可能涉嫌犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)制作涉嫌犯罪案件移送書及時(shí)移送同級(jí)公安機(jī)關(guān)。對(duì)在傳銷中以介紹工作、從事經(jīng)營活動(dòng)等名義欺騙他人離開居所地非法聚集并限制其人身自由的，依法制作案件線索移送書，及時(shí)移送同級(jí)公安機(jī)關(guān)，工商行政管理機(jī)關(guān)積極配合查處。

第八條 工商行政管理機(jī)關(guān)向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪的傳銷案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)附涉嫌犯罪案件的調(diào)查報(bào)告、涉案物品清單、有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論及其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

第九條  對(duì)于工商行政管理機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪傳銷案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在涉嫌犯罪案件移送書的回執(zhí)上簽字；其中，對(duì)不屬于本機(jī)關(guān)管轄的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)，并書面告知移送案件的工商行政管理機(jī)關(guān)。

第十條 公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自受理之日起3日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定；案情重大、復(fù)雜的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以自受理之日起10日以內(nèi)作出立案或者不立案的決定。公安機(jī)關(guān)作出立案或者不立案決定，應(yīng)當(dāng)書面告知移送案件的工商行政管理機(jī)關(guān)。

第十一條 對(duì)于工商行政管理機(jī)關(guān)移送的傳銷案件，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)依法立案偵查，并將查處情況通報(bào)移送的工商行政管理機(jī)關(guān)。

第十二條 對(duì)于公安機(jī)關(guān)決定立案的案件，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自接到立案通知書之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交公安機(jī)關(guān)，并辦理交接手續(xù)；法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

第十三條 對(duì)于工商行政管理機(jī)關(guān)移送的傳銷案件，公安機(jī)關(guān)認(rèn)為沒有犯罪事實(shí)，或者犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的，依法不予立案。對(duì)于不予立案的移送案件，應(yīng)當(dāng)說明理由，書面通知移送案件的工商行政管理機(jī)關(guān)，并退回涉案物品、相應(yīng)案卷材料以及與案件有關(guān)的其他材料。

第十四條 對(duì)于自己發(fā)現(xiàn)的傳銷違法行為，經(jīng)審查后認(rèn)為，沒有犯罪事實(shí)，或者立案偵查后認(rèn)為犯罪事實(shí)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任，但依法應(yīng)當(dāng)追究行政責(zé)任的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作案件移送通知書，及時(shí)將涉案物品、有關(guān)證據(jù)材料及與案件有關(guān)的其他材料移送工商行政管理機(jī)關(guān)，由工商行政管理機(jī)關(guān)依法作出處理。

第十五條 對(duì)于公安機(jī)關(guān)決定不予立案或者移送的傳銷案件，依照有關(guān)法律、法規(guī)或者規(guī)章的規(guī)定應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法實(shí)施行政處罰，并將《行政處罰決定書》副本抄送公安機(jī)關(guān)。

第十六條 工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)在查辦案件過程中，應(yīng)當(dāng)妥善保存案件的相關(guān)證據(jù)。對(duì)易腐爛、變質(zhì)、滅失等不宜或者不易保管的涉案物品，應(yīng)當(dāng)采取必要措施固定證據(jù)；對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定的涉案物品，應(yīng)當(dāng)送請(qǐng)有關(guān)部門或者機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論。

第十七條 工商行政管理機(jī)關(guān)在查處傳銷案件時(shí)，對(duì)有證據(jù)證明涉嫌犯罪的行為人可能逃匿或者銷毀證據(jù)的，應(yīng)立即通報(bào)公安機(jī)關(guān)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法采取相應(yīng)措施。對(duì)涉嫌犯罪的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)及時(shí)依法立案偵查。

第十八條 對(duì)于涉及地域廣、參與人員多、涉案金額大的傳銷行為，工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)可以分別依法立案，聯(lián)合開展調(diào)查。對(duì)于構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)依法予以查處；對(duì)于依法需要追究其行政責(zé)任的，由工商行政管理機(jī)關(guān)依法予以查處。

第十九條 在查處傳銷案件時(shí)，對(duì)以暴力、威脅等方法阻礙執(zhí)法人員依法執(zhí)行職務(wù)的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依法及時(shí)查處。

第二十條 工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立并完善查處傳銷工作聯(lián)系會(huì)議制度，及時(shí)互通工作情況，研究解決工作中遇到的問題，研究傳銷案件規(guī)律、特點(diǎn)及預(yù)防、打擊的對(duì)策。

第二十一條 工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立查處傳銷工作情況通報(bào)制度。采取發(fā)文或者召開會(huì)議等多種形式，及時(shí)相互通報(bào)各自查處的傳銷活動(dòng)場所、傳銷手段、傳銷組織以及傳銷組織者、策劃者、骨干分子等情況;及時(shí)提供各自查處的傳銷典型案例以及查處工作經(jīng)驗(yàn)材料；定期通報(bào)在查處傳銷中協(xié)作、配合的情況。

工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)建立傳銷人員信息庫，建立信息共享機(jī)制。

第二十二條 工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)在查處傳銷執(zhí)法協(xié)作中發(fā)生的問題，應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)解決。

第二十三條 對(duì)于不依法受理舉報(bào)、移送案件的，查處傳銷時(shí)敷衍推諉、消極應(yīng)付等，以及失職瀆職、包庇、縱容、支持、參與傳銷的，應(yīng)當(dāng)依法依紀(jì)追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。