健康元公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)股東大會(huì)公告

關(guān)鍵字：健康元 決議 股東大會(huì)

　　“健康元”公布董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)公告2009年08月11日健康元[7.57 0.13%]藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2009年8月10日召開(kāi)三屆三十四次董事會(huì)及三屆十七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

　　健康元 (SH:600380)最新價(jià)：7.57  0.01 0.13%行情走勢(shì) 公司新聞 最新公告大單追蹤 資金流向 持倉(cāng)成本一、通過(guò)關(guān)于董、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

　　二、通過(guò)公司直接及間接持股100%的子公司焦作健康元生物制品有限公司與公司間接持股29%的子公司焦作金冠嘉華電力有限公司相互提供擔(dān)保(為前次擔(dān)保到期后的續(xù)保)的議案：同意雙方簽訂銀行貸款互保協(xié)議，相互提供總金額不超過(guò)壹億元人民幣貸款擔(dān)保，每一筆貸款相互為對(duì)方提供擔(dān)保的協(xié)議期限不超過(guò)一年；擔(dān)保方為貸款方提供擔(dān)保的同時(shí)，貸款方以其資產(chǎn)為擔(dān)保方提供反擔(dān)保。具體擔(dān)保事項(xiàng)由雙方另行簽訂相應(yīng)的具體保證合同。本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)方擔(dān)保。

　　截至公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量(不含此次互保)為人民幣2.9億元、港幣1.5億元，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　三、通過(guò)關(guān)于資產(chǎn)報(bào)廢及核銷(xiāo)的議案。

　　董事會(huì)決定于2009年8月28日上午召開(kāi)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上及其它事項(xiàng)。

　　另，公司于2009年8月7日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉余孝云擔(dān)任第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。