查處傳銷案件70起，罰沒(méi)2900多萬(wàn)元！浙江公布一批打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例

發(fā)布: 2025-02-07 10:46:24 作者: 佚名來(lái)源: 浙江省市場(chǎng)監(jiān)管局 0

　　2024年，浙江省打擊傳銷工作以打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷、聚集式傳銷為重點(diǎn)，持續(xù)保持“露頭就打、打早打小、重打嚴(yán)查”的高壓態(tài)勢(shì)。全省市場(chǎng)監(jiān)管部門共立案查處傳銷案件70起，結(jié)案56起，罰沒(méi)2900多萬(wàn)元。為發(fā)揮典型案例警示教育作用，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的識(shí)別能力和防范抵制意識(shí)，自覺(jué)防范傳銷、抵制傳銷、遠(yuǎn)離傳銷，同時(shí)強(qiáng)化執(zhí)法震懾，促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信守法經(jīng)營(yíng)，省市場(chǎng)監(jiān)管工作聯(lián)席會(huì)議（打擊傳銷）發(fā)布2024年全省打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例。

　　案例一

　　寧波市市場(chǎng)監(jiān)管局查處浙江某某信息技術(shù)有限公司組織策劃傳銷案

　　2023年3月15日，寧波市市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)上級(jí)轉(zhuǎn)辦線索，對(duì)浙江某某信息技術(shù)有限公司涉嫌組織策劃傳銷行為立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人于2019年下半年推出一款名為“某某購(gòu)”APP的電商平臺(tái)，并通過(guò)該平臺(tái)銷售商品。為吸引平臺(tái)用戶，當(dāng)事人于2019年8月13日開始在平臺(tái)推出禮包活動(dòng)，銷售399元、499元兩種禮包，并相應(yīng)設(shè)置會(huì)員等級(jí)制度。會(huì)員分為普通會(huì)員、服務(wù)商和運(yùn)營(yíng)商三個(gè)等級(jí)，平臺(tái)用戶只需要在平臺(tái)任意購(gòu)買一個(gè)禮包即可成為平臺(tái)的普通會(huì)員，并獲得推廣他人購(gòu)買禮包的權(quán)益。平臺(tái)會(huì)員與所推廣的會(huì)員會(huì)形成固定的上下級(jí)關(guān)系，當(dāng)事人根據(jù)各級(jí)別的會(huì)員與形成的上下級(jí)關(guān)系制定了一套獎(jiǎng)勵(lì)政策。

　　當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第三項(xiàng)的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，寧波市市場(chǎng)監(jiān)管局于2024年1月對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得1910.87萬(wàn)元、罰款100萬(wàn)元的行政處罰。

　　案例二

　　杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查處王某某利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷案

　　2024年4月16日，杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局收到杭州市余杭區(qū)人民檢察院移交案件線索，反映王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。2024年5月31日，余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)當(dāng)事人涉嫌組織策劃傳銷活動(dòng)進(jìn)行立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人于2020年1月19日上線運(yùn)營(yíng)交易平臺(tái)，通過(guò)邀請(qǐng)他人注冊(cè)成為會(huì)員的方式發(fā)展人員，并通過(guò)給予會(huì)員提成和級(jí)別提升等方式促使會(huì)員邀請(qǐng)他人成為會(huì)員，形成上下級(jí)關(guān)系，不斷壯大平臺(tái)會(huì)員數(shù)量。對(duì)平臺(tái)會(huì)員以其直接發(fā)展人員產(chǎn)生的虛擬貨幣數(shù)量計(jì)算和給付虛擬貨幣，并以其發(fā)展人員的級(jí)別和所有下線持有的“礦機(jī)”數(shù)量為條件，設(shè)置了4個(gè)級(jí)別，根據(jù)所處級(jí)別獲得不同比例的虛擬貨幣獎(jiǎng)勵(lì)分紅。

　　當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款規(guī)定，余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2024年7月對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得293.76萬(wàn)元、罰款125萬(wàn)元并沒(méi)收用于平臺(tái)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的行政處罰。

　　案例三

　　杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局查處杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司組織策劃傳銷案

　　2024年4月，杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局接上級(jí)轉(zhuǎn)辦線索，對(duì)杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開發(fā)的“派某”項(xiàng)目涉嫌組織策劃傳銷行為立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：當(dāng)事人杭州某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2020年自主開發(fā)了“派某”APP，為第三方公司招攬“租機(jī)”業(yè)務(wù)，從第三方公司獲得返利后當(dāng)事人根據(jù)層級(jí)再行分配。用戶在該平臺(tái)綁定微信免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員，成為合伙人（普通會(huì)員）。合伙人花費(fèi)68元或邀請(qǐng)25人注冊(cè)可升級(jí)為超級(jí)合伙人（超級(jí)會(huì)員）。超級(jí)合伙人根據(jù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)成員邀請(qǐng)情況劃分為V1-V7等級(jí)，可獲得更高收益、招募獎(jiǎng)勵(lì)和團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)當(dāng)事人的獎(jiǎng)勵(lì)制度，三代以內(nèi)的上級(jí)會(huì)員可獲得部分下線利潤(rùn)為獎(jiǎng)勵(lì)。

　　當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條的規(guī)定，屬于組織策劃傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款的規(guī)定，杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2024年8月對(duì)當(dāng)事人處以沒(méi)收違法所得13.12萬(wàn)元、罰款10萬(wàn)元的行政處罰。

　　案例四

　　舟山市市場(chǎng)監(jiān)管局查處李某某等15人介紹他人參加“普頓PTFX”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

　　2023年4月25日，舟山市打擊傳銷聯(lián)席會(huì)議辦公室將李某某等15人涉嫌介紹他人參加“普頓PTFX”網(wǎng)絡(luò)傳銷違法案件線索移交舟山市市場(chǎng)監(jiān)管局。同日，舟山市市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)李某某等15人涉嫌介紹他人參與網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的違法行為予以立案調(diào)查。

　　經(jīng)查明：“普頓PTFX”平臺(tái)是以拉人頭加盟的方式，利用MT4交易軟件，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。該平臺(tái)對(duì)外宣稱系在印度尼西亞注冊(cè)成立的外匯投資公司，在未取得外匯經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，以提供外匯交易服務(wù)為名，要求參加者注冊(cè)加入成為該平臺(tái)會(huì)員，注冊(cè)時(shí)必須繳納100元美金、1000元美金等金額不等的“交易保證金”，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取錢財(cái)。2017年3月起，李某某等15人經(jīng)他人介紹，繳納一定的費(fèi)用后開始對(duì)外宣傳該傳銷模式，以拉人頭的方式在舟山地區(qū)發(fā)展下線，形成較多層級(jí)關(guān)系發(fā)展其他人員參與該網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

　　李某某等15人的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定，屬于介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的違法行為。2024年3月13日，舟山市市場(chǎng)監(jiān)管局根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第二款的規(guī)定責(zé)令李某某等人停止違法行為，并處罰款共計(jì)62萬(wàn)元。

　　案例五

　　嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵破某俞某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2024年7月，嘉興市公安局南湖區(qū)分局對(duì)俞某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/div>

　　經(jīng)查明：2023年7月以來(lái)，犯罪嫌疑人俞某某、薛某某、浦某某等人開發(fā)建立“玉石商城”平臺(tái)，宣稱該平臺(tái)以實(shí)現(xiàn)“讓每一個(gè)普通人都能開店當(dāng)老板”為目標(biāo)，向公眾宣傳其平臺(tái)“玉石買賣時(shí)間短、收益高，30天開店就能當(dāng)老板”，并通過(guò)線上線下培訓(xùn)、組織旅游參觀、會(huì)員聚餐、舉行剪彩儀式等方式進(jìn)行推廣，以此引誘廣大群眾參與注冊(cè)會(huì)員并進(jìn)行平臺(tái)玉石交易。

　　為進(jìn)一步達(dá)到大量斂財(cái)?shù)哪康模崮衬车热嗽O(shè)計(jì)了多種返利模式，按照層級(jí)進(jìn)行晉升和計(jì)酬，并在該“玉石商城”平臺(tái)規(guī)定了每筆交易的收益規(guī)則。該平臺(tái)以層級(jí)性、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬為特征，吸引公眾投入資金，并利誘會(huì)員發(fā)展下線人員加入，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序和人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。

　　2024年10月，嘉興市公安局南湖區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人俞某某、浦某某、薛某某等10人，凍結(jié)扣押涉案資金1700余萬(wàn)元。

　　案例六

　　紹興市公安局上虞區(qū)分局偵破朱某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2023年8月，紹興市公安局上虞區(qū)分局對(duì)朱某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/div>

　　經(jīng)查明：2022年5月至2023年3月，犯罪嫌疑人鄭某、黃某搭建“肆?xí)r軒”網(wǎng)絡(luò)拍畫傳銷平臺(tái)，吸納陳某、朱某某等人為骨干擔(dān)任“館長(zhǎng)”，采用拉人頭、口口相傳等方式積極引導(dǎo)他人加入會(huì)員。

　　該網(wǎng)絡(luò)拍畫平臺(tái)以高額返利誘惑會(huì)員大量發(fā)展下線。每成功邀請(qǐng)一名下線在平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，并進(jìn)行一次交易，推薦人可以獲得200元的積分獎(jiǎng)勵(lì)，會(huì)員發(fā)展的直接下線每進(jìn)行一筆交易，直接推薦人可以獲得交易溢價(jià)的15%。該平臺(tái)交易標(biāo)的數(shù)字書畫實(shí)際上是從美術(shù)學(xué)院老師、學(xué)生手中低價(jià)購(gòu)入的畫作，由團(tuán)伙成員翻拍成照片后即變身“數(shù)字藏品”，通過(guò)會(huì)員不斷地拍賣，抬高價(jià)格賺錢牟利。同時(shí)，平臺(tái)通過(guò)設(shè)置搶單等交易規(guī)則，不斷營(yíng)造供不應(yīng)求的假象，誘使用戶加大投資。

　　2024年3月，上虞區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人鄭某等6人，并依法采取強(qiáng)制措施。

　　案例七

　　臺(tái)州市公安局路橋分局偵破徐某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2023年6月，臺(tái)州市公安局路橋分局對(duì)臺(tái)州路橋徐某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/div>

　　經(jīng)查明：外匯投資平臺(tái)Digital Dream Technology（以下簡(jiǎn)稱“DDT”平臺(tái)），以提供AI人工智能交易系統(tǒng)進(jìn)行外匯交易為名，要求會(huì)員通過(guò)介紹人賬號(hào)在“DDT”平臺(tái)注冊(cè)，按照一至九星匯商級(jí)別繳納相應(yīng)開戶固定投資金額，獲得入會(huì)資格，上下級(jí)會(huì)員按照發(fā)展會(huì)員順序組成層級(jí)關(guān)系，上級(jí)會(huì)員根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量、級(jí)別、投資金額提升自身級(jí)別，并獲得平臺(tái)返利收益。

　　2019年2月，犯罪嫌疑人徐某某經(jīng)他人介紹在“DDT”平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員，成為臺(tái)州地區(qū)負(fù)責(zé)人。2019年5月至2020年7月上旬期間，犯罪嫌疑人徐某某多次組織在臺(tái)州各大酒店會(huì)議室召開推薦會(huì)宣傳“DDT”平臺(tái)，并在臺(tái)州市路橋區(qū)路北街道玉宏半島花園和臺(tái)州市路橋區(qū)路北街道央鈿大廈設(shè)立ddt工作室，通過(guò)不定期組織線下授課等方式，向他人宣傳“DDT”平臺(tái)，以平臺(tái)高額返利引誘參與人注冊(cè)會(huì)員并積極發(fā)展下線會(huì)員。

　　2024年1月，犯罪嫌疑人徐某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元。

　　案例八

　　麗水市縉云縣公安局偵破“萬(wàn)邦湘發(fā)”平臺(tái)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2024年9月，縉云縣公安局對(duì)“萬(wàn)邦湘發(fā)”平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/div>

　　經(jīng)查明：2023年10月，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人為非法獲利，加入“萬(wàn)邦湘發(fā)”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)并合伙成立分公司。該平臺(tái)以為全國(guó)各類企業(yè)、個(gè)人解決債務(wù)問(wèn)題為幌子，讓參與者購(gòu)買“資產(chǎn)包”繳納費(fèi)用后獲得會(huì)員返利資格的方式，引誘會(huì)員大肆發(fā)展下線，大量購(gòu)買平臺(tái)發(fā)行的“資產(chǎn)虛擬包”，或通過(guò)向總公司繳納誠(chéng)意金來(lái)提升會(huì)員等級(jí)。平臺(tái)以會(huì)員直接或間接發(fā)展人員數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù)，從而使會(huì)員間形成一定的順序?qū)蛹?jí)。偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人在縉云縣錦江大酒店、天壽山莊等地多次舉辦招商會(huì)，并組織人員進(jìn)行宣傳發(fā)展下線會(huì)員，幫助下線會(huì)員注冊(cè)賬號(hào)、購(gòu)買資產(chǎn)以獲取提現(xiàn)積分等活動(dòng)并從中非法獲利。

　　截至案發(fā)，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某等人已發(fā)展下線人數(shù)達(dá)1100余人，層級(jí)數(shù)達(dá)8層，涉案金額達(dá)1500萬(wàn)余元，犯罪嫌疑人麻某某、虞某某已被采取刑事強(qiáng)制措施。

　　案例九

　　杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵破“美聯(lián)匯”等公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

　　2023年12月，杭州市公安局蕭山區(qū)分局對(duì)“美聯(lián)匯”等公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/div>

　　經(jīng)查明：2022年9月至2023年12月，犯罪嫌疑人王某某、吳某某等人先后注冊(cè)成立趣賺（杭州）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、杭州美聯(lián)匯企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司等公司。通過(guò)運(yùn)營(yíng)“蜂農(nóng)優(yōu)選”（后改名為“美度喵”）、“趣賺”（后改名為“薈美薈”）、“六個(gè)喵”等APP，以“購(gòu)物返現(xiàn)”“定時(shí)搶購(gòu)”為幌子，設(shè)立高額獎(jiǎng)金制度，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，從中騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)秩序。經(jīng)鑒定，“美聯(lián)匯系列公司”旗下平臺(tái)的會(huì)員存在推薦關(guān)系，根據(jù)會(huì)員之間的推薦關(guān)系形成上下線的層級(jí)關(guān)系，會(huì)員層級(jí)形成金字塔式的層級(jí)架構(gòu)。

　　2023年12月26日，蕭山區(qū)分局抓獲主要犯罪嫌疑人王某某等6人，并對(duì)葉某某等3人上網(wǎng)追逃。

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