10月28日，記者從最高人民檢察院獲悉，今年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪4627人。

　　最高檢指出，近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監(jiān)管打擊，將傳銷由線下轉(zhuǎn)移至線上。相較于傳統(tǒng)傳銷，網(wǎng)絡(luò)傳銷不受時(shí)空限制，傳播更靈活、活動(dòng)更隱蔽、資金轉(zhuǎn)移更方便，更易給群眾造成重大財(cái)產(chǎn)損失。

 

　　手法 1

　　編造各種“致富”騙局 蹭虛擬貨幣等概念

　　檢察機(jī)關(guān)辦案發(fā)現(xiàn)，不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富”騙局，引誘群眾參與其中，有的直接將傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)搬到網(wǎng)上。

　　在劉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，劉某某等人注冊(cè)成立生物科技公司，開設(shè)專門網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)線上線下推廣“興中天互助平臺(tái)”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發(fā)展會(huì)員，5個(gè)月內(nèi)吸收會(huì)員59級(jí)42萬余人，涉及全國(guó)31個(gè)省份和港澳臺(tái)地區(qū)。

　　有的蹭虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、金融創(chuàng)新、慈善互助等新的概念和社會(huì)熱點(diǎn)開展網(wǎng)絡(luò)傳銷。在盛某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，盛某某等人虛構(gòu)谷歌公司“谷歌幣”區(qū)塊鏈項(xiàng)目，通過網(wǎng)絡(luò)媒體公開宣傳炒作，對(duì)外發(fā)布認(rèn)籌購(gòu)買“谷歌幣”，以ETH（以太幣）作為結(jié)算幣種，共發(fā)展會(huì)員6萬余人，非法獲利2000余萬元。一些地方還出現(xiàn)了諸如“搶購(gòu)轉(zhuǎn)售”“網(wǎng)絡(luò)拍賣”“傳播國(guó)學(xué)”等網(wǎng)絡(luò)傳銷新名目，需高度警惕。

 

　　手法 2

　　謊稱項(xiàng)目有“國(guó)家”“政府”“央企”背景

　　為打消群眾疑慮，更好推銷所謂項(xiàng)目，吸引更多人參加，有的不法分子甚至直接打著“國(guó)家項(xiàng)目”“政府支持”的旗號(hào)，謊稱項(xiàng)目有“國(guó)家”“政府”“央企”背景，以此開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

　　在汪某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，汪某假冒國(guó)家鄉(xiāng)村振興局副主任身份，伙同他人以其實(shí)際控制的“掌心集團(tuán)”的名義，宣稱與地方政府合作，通過在多地召開項(xiàng)目發(fā)布會(huì)、邀請(qǐng)影視明星站臺(tái)等方式，推廣“銷銷樂”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。截至2023年7月，該平臺(tái)共吸引會(huì)員9萬余人，形成多達(dá)245層的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

 

　　手法 3

　　擴(kuò)充傳銷層級(jí) 規(guī)避責(zé)任追究

　　檢察機(jī)關(guān)指出，為盡可能多地騙取群眾錢款并規(guī)避法律責(zé)任，不法分子利用網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充傳銷層級(jí)，試圖以此讓自己隱身幕后，并讓資金來源和流向難以追蹤。

　　在章某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中，章某某等人開發(fā)“拼拼有禮”APP，以“拼團(tuán)購(gòu)物”為噱頭，宣稱拼團(tuán)失敗的會(huì)員可獲得返現(xiàn)，吸引群眾加入會(huì)員在該APP平臺(tái)充值下單拼團(tuán)，并制定不同等級(jí)的晉升條件和獎(jiǎng)勵(lì)制度，4個(gè)月內(nèi)即吸引379萬余人注冊(cè)會(huì)員，形成多達(dá)178個(gè)層級(jí)的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　面對(duì)花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網(wǎng)絡(luò)宣傳，檢察機(jī)關(guān)提醒廣大群眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪小利，自覺抵制看似唾手可得的“高額回報(bào)”誘惑，避免誤入網(wǎng)絡(luò)傳銷陷阱。

 

　　■ 鏈接

　　公安部曝光5起傳銷犯罪典型案例

　　●上海何某國(guó)等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2023年9月，上海市公安局閔行分局依法立案?jìng)赊k何某國(guó)等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人何某國(guó)以其實(shí)際控制的內(nèi)蒙古某農(nóng)業(yè)科技公司名義與農(nóng)戶簽訂燕麥?zhǔn)召?gòu)協(xié)議，從事生產(chǎn)、加工、銷售燕麥等商品。在此過程中，該傳銷團(tuán)伙打著“訂單農(nóng)業(yè)”的旗號(hào)，以“扶貧”“養(yǎng)生”為噱頭，要求參加者通過購(gòu)買“一畝田”套餐等獲得加入和發(fā)展下線的資格，引誘農(nóng)戶簽訂遠(yuǎn)超日常生活所需數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品訂購(gòu)合同，并設(shè)定多個(gè)會(huì)員層級(jí)，承諾發(fā)展新會(huì)員可獲得積分及該公司境外上市原始股等高額收益，吸引參與者積極發(fā)展下線參與傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙共發(fā)展會(huì)員1萬余人，涉案金額5.2億元。2023年10月，辦案單位開展集中收網(wǎng)，先后抓獲何某國(guó)等10余名犯罪嫌疑人。2024年6月，公安部經(jīng)偵局在此案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

 

　　●河南崔某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2023年7月，河南省淮濱縣公安局依法立案?jìng)赊k崔某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人崔某某、蔡某等人先后成立海南某文化傳播有限公司等多家空殼公司，以此搭建網(wǎng)絡(luò)玉石交易平臺(tái)，設(shè)計(jì)多重返利模式，以在平臺(tái)買賣玉石可獲取高額收益為誘餌，通過口口相傳、微信朋友圈等方式吸引參與人員拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會(huì)員1.1萬余人，涉案金額3.8億元。2023年7月，辦案單位抓獲崔某某、蔡某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年5月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，抓獲一大批犯罪嫌疑人。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

 

　　●廣東李某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2023年10月，廣東省德慶縣公安局依法立案?jìng)赊k李某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，2022年8月以來，犯罪嫌疑人李某等人為牟取非法利益，注冊(cè)成立浙江某傳媒有限公司并開發(fā)多款A(yù)PP，以“聊天刷視頻即可賺錢”為噱頭，設(shè)置入門費(fèi)、會(huì)員等級(jí)和高額返利模式，聲稱待該公司未來上市后可獲公司期權(quán)，吸引參與人購(gòu)買會(huì)員并拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會(huì)員195萬余人，涉案金額43.5億元。2024年1月，辦案單位將李某等13名犯罪嫌疑人抓獲歸案。2024年6月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人百余名。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

 

　　●廣西王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2024年3月，廣西壯族自治區(qū)玉林市公安局依法立案?jìng)赊k王某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人王某等人成立成都某環(huán)保科技有限公司，以“國(guó)家雙碳戰(zhàn)略大背景”“環(huán)境保護(hù)”為幌子，炮制“互聯(lián)網(wǎng)+智能”舊衣回收投資項(xiàng)目，宣稱購(gòu)買自助回收機(jī)并委托公司經(jīng)營(yíng)可高額獲利，以此吸引參與人員花費(fèi)9800元購(gòu)買會(huì)員并發(fā)展下線參與傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷組織共發(fā)展會(huì)員3.9萬余名，涉案金額5.72億元。2024年8月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人30余名。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。

 

　　●云南廖某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

　　2023年6月，云南省昆明市公安局東川區(qū)分局依法立案?jìng)赊k廖某某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。經(jīng)查，以犯罪嫌疑人廖某某為首的傳銷組織打著“國(guó)家扶貧”的旗號(hào)，并以“中國(guó)夢(mèng)”“航天夢(mèng)”等為噱頭，對(duì)外宣稱下載其APP充值可購(gòu)買國(guó)家扶貧項(xiàng)目的原始股權(quán)、獲得充值獎(jiǎng)勵(lì)及賬戶收益、公司上市分紅等高額收益，加入人員通過邀請(qǐng)碼組成層級(jí)關(guān)系，并以下線人員的投資作為返利依據(jù)，以此吸引參與者拉人頭發(fā)展下線參與傳銷活動(dòng)。截至案發(fā)，該傳銷團(tuán)伙共發(fā)展會(huì)員126萬人，涉案金額5.6億元。2023年7月，辦案單位抓獲廖某某等多名主要犯罪嫌疑人。2024年4月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上部署全國(guó)公安經(jīng)偵部門開展集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人近百名。目前，相關(guān)案件正在進(jìn)一步偵辦中。