“網(wǎng)絡(luò)傳銷與普通傳銷不同，不再是把人關(guān)在小黑屋里集體上大課、打電話給熟人拉人頭，而是通過微信群轉(zhuǎn)發(fā)等方式進行網(wǎng)絡(luò)推廣，吳某等人短短3個月就騙了1.6億元，而參與傳銷的人員多為患病的中老年人。辦案中，我們秉持從嚴打擊和積極追贓挽損并舉的原則，準確區(qū)分組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和參與者，做到罰當其罪，取得良好效果。”1月9日，記者在山東省濟南市歷城區(qū)檢察院采訪時，該院檢察長王樞棟介紹了這起以免費注射干細胞為名的網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

　　從2021年12月到2024年1月，歷時兩年多，該案終于塵埃落定，最后一名被告人王某于2024年1月31日被判處拘役六個月。濟南市歷城區(qū)檢察院對公安機關(guān)移送審查起訴的19名犯罪嫌疑人分層處理，不起訴7人，提起公訴12人。法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別判處吳某等12人拘役六個月至有期徒刑九年不等的刑罰，各并處3萬元至160萬元不等的罰金，沒收扣押資金9300余萬元。

 

　　社區(qū)醫(yī)院突然忙碌了起來

　　2021年11月，濟南市歷城區(qū)唐冶街道，素來門可羅雀的一家社區(qū)醫(yī)院突然忙碌了起來。一撥撥不同地方口音的中老年人陸續(xù)來體檢，帶隊的人負責預(yù)約體檢和領(lǐng)取體檢報告，像是導(dǎo)游帶著旅游團一樣。體檢的中老年人舉止神秘，在回答醫(yī)護人員的常規(guī)提問時支支吾吾，患有基礎(chǔ)疾病卻不從醫(yī)院買藥，這些異常表現(xiàn)引起了社區(qū)民警的注意。

　　社區(qū)民警發(fā)現(xiàn)，體檢后的人員紛紛涌入醫(yī)院附近的一個診所。民警對這個診所有印象，其曾因無資質(zhì)注射干細胞被歷城區(qū)公安分局和市場監(jiān)管局警告過。于是，民警喬裝看病進入了診所，在診所二樓發(fā)現(xiàn)擺放著印有警徽的桌牌、擺件、蓋杯等物品。

　　為避免打草驚蛇，民警返回派出所后將線索反饋呈請立案。歷城公安分局第一時間成立辦案組立案偵查，依法傳喚在診所二樓通過輸液注射干細胞的人員和體檢人員，扣押現(xiàn)場物品。警方通過訊問得知這個診所只是一個落腳點，幕后主使另有其人。

　　歷城區(qū)檢察院受邀依法提前介入引導(dǎo)偵查，并就證據(jù)收集提出意見。經(jīng)偵查與分析研判，從2021年12月13日開始，公安機關(guān)陸續(xù)收網(wǎng)抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人53人，在北京布控蹲守，將幕后人物吳某抓獲。2022年1月28日，歷城區(qū)檢察院批準逮捕了吳某等4名主要犯罪嫌疑人，利用干細胞傳銷的真相浮出水面。

 

　　免費注射有層層加碼的條件

　　吳某，是涉案某盾公司的實際控制人，也是這次干細胞網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的首要分子。吳某大學畢業(yè)后在工廠工作，后來辭職下海經(jīng)商，因好高騖遠，到了50歲還是一事無成，渴望一夜暴富。

　　2018年，一次偶然的機會，患有糖尿病的吳某經(jīng)朋友介紹注射了幾次干細胞。2020年，吳某與朋友謀劃著利用干細胞業(yè)務(wù)開展“大健康項目”，并聯(lián)系濟南某公司提供干細胞制劑。

　　2021年7月，李某因患乳腺癌從外地到濟南治病，在醫(yī)院治療期間，無意間在網(wǎng)上看到某盾公司宣傳的干細胞免疫療法，宣稱注射干細胞可以治療癌癥。李某治病心切，聯(lián)系該公司以一針2萬元的價格購買了3針干細胞制劑。在注射干細胞后，李某感覺身體有所好轉(zhuǎn)，于2021年9月加入某盾公司。

　　2021年9月，吳某為進一步刺激銷售，開始在網(wǎng)上廣泛進行虛假宣傳，宣稱公司的“大健康項目”是國家撥付資金支持的項目，夸大干細胞的療效，提出免費注射策略，先后在北京、山東濟南、廣西南寧、江西宜春等地開展線下培訓，還組建微信群，組織線上培訓。同時，涉案公司運營微信公眾號進行宣傳，開發(fā)銀盾平臺2.0系統(tǒng)管理會員。

　　為吸納更多會員，李某等人現(xiàn)身說法，分享自己的親身經(jīng)歷，展示包括李某在內(nèi)的注射干細胞療效較好的癌癥患者的語音、圖片和視頻。同時，吳某充分發(fā)揮他的演講能力，許諾高額津貼和免費養(yǎng)老，讓會員把推廣干細胞當成事業(yè)來干，短短三個月發(fā)展會員4萬余人。

　　天下沒有免費的午餐。經(jīng)偵查查明，吳某提出免費注射干細胞是有層層加碼條件的。會員在交納1000元定金、發(fā)展18名會員且這些會員也交納了定金后，排隊等待注射，體檢注射完畢，1000元定金才會退還。

　　吳某還提出了推廣獎勵制度：當發(fā)展的下線人員達到100人時，會員就有了級別，可以從公司獲得管理津貼，根據(jù)推廣業(yè)績，會員分為V1至V5五個層級，對應(yīng)5%至9%的管理津貼。吳某以管理津貼為誘餌，鼓勵參加者不斷發(fā)展下線人員。

 

　　凍結(jié)涉案資金9600余萬元

　　歷城區(qū)檢察院第二檢察部主任劉玲在提前介入階段通過閱卷發(fā)現(xiàn)，涉案公司有嚴密的組織架構(gòu)，分工明確，從培訓講師、網(wǎng)上宣傳到統(tǒng)計和發(fā)放管理津貼，再到運輸干細胞、安排體檢、注射，均由專人負責，內(nèi)部人員均通過微信聯(lián)系，聯(lián)系緊密卻互不見面。為此，檢察官提出，從入門費、設(shè)層級、拉人頭等因素進行判斷，確定該案的罪名應(yīng)為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，而非詐騙罪。因該案系新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，采用無接觸、分散化的網(wǎng)絡(luò)手段，電子證據(jù)極易滅失，檢察機關(guān)建議公安機關(guān)及時扣押涉案人員使用的手機、電腦，并對微信小程序、網(wǎng)絡(luò)平臺、電腦、手機的數(shù)據(jù)進行提取和固定。

　　經(jīng)對電子證據(jù)進行分析研判，傳銷組織的核心人員、職責分工、層級地位以及發(fā)展模式、獎勵模式等犯罪組織架構(gòu)和案情脈絡(luò)逐漸清晰起來。

　　2022年2月至3月，檢察機關(guān)多次與公安機關(guān)召開聯(lián)席會議，經(jīng)討論雙方達成共識，制定了分層次處理的策略。公安機關(guān)根據(jù)犯罪嫌疑人的行為、主觀明知程度和前科劣跡等情況，先后移送審查起訴了19名犯罪嫌疑人。

　　“吳某為了規(guī)避和逃避偵查，使用他人身份證注冊成立了十幾家公司，用于收取定金和發(fā)放管理津貼。”劉玲介紹說，檢察機關(guān)積極與公安機關(guān)溝通，及時凍結(jié)涉案賬戶30余個和涉案資金9600余萬元，同時梳理制作出幾十頁的涉案財產(chǎn)明細表，逐項對照完善證據(jù)。對于涉案財產(chǎn)，檢察機關(guān)建議在犯罪嫌疑人不能有效說明合法來源的情況下，對上述財產(chǎn)統(tǒng)一認定為違法所得，依法予以追繳、沒收，并依法發(fā)還個人合法財產(chǎn)。

　　經(jīng)深挖細查，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，吳某兒子名下一輛價值130萬元的轎車停放在廣東深圳，系使用違法所得錢款購買，要求公安機關(guān)偵查人員及時趕赴異地扣押，保證了涉案款物的依法處置。

 

　　準確認定主從犯確保罰當其罪

　　該院第二檢察部三級檢察官助理鮑彥苓告訴記者，經(jīng)檢察官聯(lián)席會議討論，大家一致認為，對移送審查起訴的這19名犯罪嫌疑人應(yīng)分層次處理，根據(jù)這些人在傳銷活動中的管理層級、承擔職責、發(fā)揮的作用，確定組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，并區(qū)分主從犯。最終，該院決定對12人分批提起公訴，對7人擬作不起訴處理，并召開聽證會。

　　在公開聽證會上，一名聽證員感慨道：“為了免費注射干細胞，卻淪為了傳銷的工具人。檢察院對組織者和領(lǐng)導(dǎo)者準確認定，對被不起訴人進行釋法說理，讓他們能夠知法、懂法和守法，切身感受到法律的溫度。”

　　2022年10月24日，該院對3名犯罪嫌疑人作出法定不起訴決定；4月25日和9月26日，對情節(jié)相對輕微、不需要判處刑罰的3名犯罪嫌疑人作出相對不起訴決定；11月27日，對1名犯罪嫌疑人作出存疑不起訴決定。

 

2023年6月8日，辦案檢察官共同探討案情。

 

　　為懲治犯罪，維護司法公正，辦案檢察官根據(jù)犯罪事實和證據(jù)進行釋法說理，積極促成犯罪嫌疑人自愿簽署認罪認罰具結(jié)書。從2023年2月28日至11月2日，檢察機關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分批將該案12名犯罪嫌疑人訴至法院。至2024年1月31日，吳某等12名被告人分別被法院判處拘役六個月至有期徒刑九年不等的刑罰。被告人蘇某不服，提起上訴。

　　兩年前，蘇某因犯職務(wù)侵占罪和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處刑罰。這次再犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，在傳銷組織中直接和間接發(fā)展會員1萬余人。

　　考慮到蘇某在偵查階段認罪認罰，愿意退繳違法所得，其為老年人犯罪，真誠悔過，檢察機關(guān)提出了從寬處理的量刑建議。2023年8月31日，歷城區(qū)法院采納量刑建議，依法判處蘇某有期徒刑二年，并處罰金。

　　出乎意料的是，蘇某竟然認罪認罰后又反悔，企圖利用“上訴不加刑”達到減刑目的，以量刑過重為由提起上訴。

 

2023年9月20日，該案開庭審理。

 

　　“一審判決后，在沒有新的事實和證據(jù)的情況下提起上訴，反映出蘇某并不是真心認罪悔過，屬于虛假認罪。”劉玲指出，這種投機行為會損害司法公信力。歷城區(qū)檢察院提出抗訴意見，得到濟南市檢察院支持，2023年9月14日，該院依法向濟南市中級法院提出抗訴。2023年12月29日，濟南市中級法院采納抗訴意見，撤銷原判，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處蘇某有期徒刑三年。

　　辦案檢察官提醒，傳銷不斷改頭換面、花樣翻新，但其虛假的表象永遠無法掩蓋事實真相。社會公眾要增強對網(wǎng)絡(luò)傳銷的識別能力和防范意識，自覺抵制傳銷、遠離傳銷，避免走上害人害己的邪路。

 

　　代表點評

　　全國人大代表、山東省濟寧市農(nóng)技推廣中心副主任　于安玲

　　近年來，傳銷活動不斷變換手法，傳銷違法犯罪活動的方式日趨隱蔽化、多樣化，尤其利用新技術(shù)開展的傳銷方式，傳播速度快，危害程度深，造成人民群眾財產(chǎn)的嚴重損失。上述案件的辦理，檢察機關(guān)全面貫徹寬嚴相濟的刑事政策，準確把握傳銷活動領(lǐng)導(dǎo)者、組織者的認定，依法分類分級分層作出處理，可以說是“高質(zhì)效辦好每一個案件”的范例。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件涉案人數(shù)眾多，人員分布范圍廣，網(wǎng)絡(luò)傳銷方式變幻多樣，檢察機關(guān)在辦案時需要開拓辦案思路，合理利用新型技術(shù)手段，厘清傳銷組織架構(gòu)；對于劃分組織者、領(lǐng)導(dǎo)者和一般參與人員的問題，按照涉案人員在傳銷活動中的管理層級、承擔職責等發(fā)揮危害作用不同，確定其是否為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，再根據(jù)其地位和發(fā)揮危害作用的區(qū)別，認定主從犯，分層處理犯罪嫌疑人，做到精準打擊、罰當其罪。

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪案件往往涉案人員復(fù)雜，社會輿論關(guān)注較高，如何做到既能打擊犯罪，又能化解社會矛盾，是辦案人員面臨的巨大挑戰(zhàn)。在辦理這起案件中，檢察官根據(jù)在傳銷活動中的地位、職責等情況對涉案人員進行分類，同時考慮涉案人員的作案動機和經(jīng)濟能力，最終確定每名涉案人員應(yīng)當承擔的刑事責任，不僅實現(xiàn)了對犯罪的精準打擊、罰當其罪，又及時幫助群眾挽回經(jīng)濟損失，防止新的社會矛盾發(fā)生，最終實現(xiàn)了情、理、法的有機統(tǒng)一。