日前，黑龍江省牡丹江市公安局西安分局經(jīng)過縝密偵查，成功偵破涉案金額1.7億元的特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，扣押涉案資產(chǎn)1072萬元，抓獲犯罪嫌疑人宋某。8月中旬，該案已由牡丹江市西安區(qū)人民法院開庭審理、依法宣判。

　　2022年11月初，某商業(yè)銀行牡丹江分行風(fēng)險(xiǎn)部負(fù)責(zé)人到牡丹江市公安局西安分局檢舉線索，經(jīng)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析發(fā)現(xiàn)，客戶宋某開卡賬戶流水存在異常，懷疑其存在違法行為。

　　民警初查發(fā)現(xiàn)，宋某在QQ群內(nèi)虛假銷售某公司原始股，并提供多個(gè)銀行卡號供下線轉(zhuǎn)賬，僅半年時(shí)間就涉及詐騙資金流水過億元，社會危害性極大。

　　西安公安分局立即成立專案組，對案件深度偵查。為了了解真實(shí)情況，偵查員加入了QQ群，掌握了群內(nèi)聊天內(nèi)容。通過精準(zhǔn)分析研判，厘清了該團(tuán)伙中隱藏的傳銷犯罪層級，為案件偵破找到了突破口。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，宋某在QQ群大肆宣揚(yáng)某公司實(shí)力，宣稱該公司組織召開了世界級“金融大會”，鼓吹該公司在國外上市，購買該公司股權(quán)獲得加入資格后，如直接推薦發(fā)展一名下線人員，可獲得銷售股權(quán)金額的10%直接推薦獎(jiǎng)，發(fā)展下線人數(shù)與銷售金額達(dá)到一定數(shù)量，還可以組建團(tuán)隊(duì)成為團(tuán)隊(duì)長，團(tuán)隊(duì)長可獲得管理獎(jiǎng)，按照整個(gè)團(tuán)隊(duì)銷售股權(quán)金額獲取一定比例的返利，大肆鼓動群內(nèi)成員在全國各地積極發(fā)展下線會員。

　　在6個(gè)月的偵查過程中，偵查員多次輾轉(zhuǎn)山東、遼寧、四川、北京等地，對犯罪嫌疑人宋某發(fā)展的30名下線傳銷參與人進(jìn)行調(diào)查取證工作。

　　2023年1月12日凌晨，西安公安分局將犯罪嫌疑人宋某抓捕歸案，迅速對其住處進(jìn)行搜查，當(dāng)場查扣后臺數(shù)據(jù)完整的筆記本電腦和U盤。

　　經(jīng)依法查明，自2022年8月至2023年1月，犯罪嫌疑人宋某等人利用微信、QQ等社交平臺，以銷售某公司原始股為名，向社會發(fā)布投資信息，以授課、開會、微信群、QQ群等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會人員購買所謂原始股成為公司會員，并設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)層級計(jì)酬和返利依據(jù)，誘使會員參與傳銷，整個(gè)團(tuán)隊(duì)會員層級多達(dá)到67級，在全國31個(gè)省、市、自治區(qū)共計(jì)吸納會員15000余人，收取會員入門費(fèi)人民幣1.7億元，非法獲利1500余萬元。

　　今年4月，西安公安分局將該案向西安區(qū)人民檢察院移送審查起訴。今年8月，西安區(qū)人民法院對此案開庭審理，犯罪嫌疑人宋某被判處有期徒刑五年并處罰金100萬元。