近日，四川省內(nèi)江市公安局通報(bào)了一起非法吸納資金達(dá)6.3億元的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。犯罪嫌疑人以在App上“種植”虛擬茶樹可獲得高額收益為噱頭，吸引群眾參與該公司的茶產(chǎn)業(yè)投資。受害者為獲取更高層級(jí)的會(huì)員身份來提高返點(diǎn)獲利，不惜投入大量金錢，并將該App推薦給自己的親朋好友，不斷發(fā)展自己的下線會(huì)員。

 

 

　　2019年以來，網(wǎng)上出現(xiàn)了一個(gè)名叫“某某茶海”的App。該App采取線上虛擬種茶樹和線下通過“某某食品經(jīng)營(yíng)部”推銷茶酒相結(jié)合的方式發(fā)展會(huì)員。

　　組織方通過向群眾提供免費(fèi)旅游觀光等方式進(jìn)行虛假投資營(yíng)銷宣傳，同時(shí)實(shí)行門檻消費(fèi)，繳納29.9元注冊(cè)為普通會(huì)員即可獲得線下加盟店商品購物享10%的優(yōu)惠，繳納168元即升級(jí)為高級(jí)會(huì)員，可獲得虛擬茶樹種植資格并獲贈(zèng)紅酒一瓶。

　　虛擬茶樹種植設(shè)立毛尖茶樹1680元/棵、紅茶樹8400元/棵、翠芽茶樹16800元/棵、古樹茶84000元/棵共4類投資，吸引會(huì)員進(jìn)行虛擬茶樹“種植”，聲稱可通過種茶樹結(jié)出茶葉，繼而在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行銷售獲取高額回報(bào)；并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員的人數(shù)與累計(jì)投資金額設(shè)置了“農(nóng)戶”“場(chǎng)主”“莊戶”“產(chǎn)業(yè)園”共4種虛擬身份，以此計(jì)算不同層級(jí)會(huì)員的返點(diǎn)獲利，依據(jù)推薦關(guān)系以“金字塔”式結(jié)構(gòu)發(fā)展會(huì)員達(dá)189層。

 

 

　　隨著投資群眾的不斷增加，涉案公司返利壓力增大，導(dǎo)致資金鏈條斷裂，公司老板卷錢跑路，全國各地不斷出現(xiàn)投資受損警情。

內(nèi)江公安陸續(xù)接到此類報(bào)警后，經(jīng)偵部門立刻察覺到這是一起大規(guī)模的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，隨即展開調(diào)查。

2022年7月，內(nèi)江公安成功破獲“6·8”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲團(tuán)伙頭目和主要組織策劃的犯罪嫌疑人22名，查凍扣涉案資產(chǎn)3000余萬元。

截至2022年7月28日，該平臺(tái)累計(jì)注冊(cè)會(huì)員達(dá)7.6萬余人，參與人員涉及全國13個(gè)省份，吸納資金6.3億元人民幣。

2023年3月，該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，對(duì)傳銷組織中除頭目與主要組織策劃人員以外的其他骨干成員，辦案單位已發(fā)起全國集群戰(zhàn)役，推送屬地公安機(jī)關(guān)依法打擊。