近期，我局偵破了一宗的“健康中國(guó)百年計(jì)劃”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。案件的成功偵破，中央電視臺(tái)等中央省市媒體進(jìn)行了宣傳報(bào)道。

 

 

　　辦案民警利用智慧新經(jīng)偵等偵查手段，發(fā)現(xiàn)在全國(guó)多地都有犯罪團(tuán)伙利用“健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP平臺(tái)大肆作案，受損人眾多和涉案金額巨大。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)涉及利用“健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP平臺(tái)作案的案件已立案的43宗，其中江蘇6宗，河南5宗，遼寧4宗，北京、安徽各3宗，河北、上海、浙江、江西、山東、湖北、湖南、廣西各2宗，黑龍江、重慶、貴州、陜西和廣東各1宗。案件性質(zhì)主要為電信詐騙案和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，作案手法相同且涉案賬戶均有重合。全國(guó)各地的受騙人或投資受損人初步統(tǒng)計(jì)有數(shù)百人至上千人，且多數(shù)為老年人，涉案金額達(dá)數(shù)億元。我局抓獲的犯罪嫌疑人蘇某等人已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪，各地應(yīng)予關(guān)注。

 

 

　　一、“健康中國(guó)百年計(jì)劃” APP投資平臺(tái)的會(huì)員注冊(cè)方式

　　“健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP投資平臺(tái)以會(huì)員注冊(cè)模式加入，會(huì)員注冊(cè)不設(shè)門(mén)檻，會(huì)員層級(jí)為普通會(huì)員、特聘專員、一級(jí)服務(wù)站長(zhǎng)等。投資人通過(guò)掃碼推薦人提供的二維碼或?qū)ｉT(mén)鏈接下載登錄“健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP平臺(tái)，使用推薦人的個(gè)人邀請(qǐng)碼在APP平臺(tái)填寫(xiě)自己的身份證、姓名、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)碼等資料完善注冊(cè)，平臺(tái)就會(huì)默認(rèn)手機(jī)號(hào)碼為注冊(cè)人的會(huì)員賬戶，在設(shè)置密碼后，完成整個(gè)注冊(cè)手續(xù)，正式成為“健康中國(guó)百年計(jì)劃”的投資會(huì)員。

 

　　二、健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP投資平臺(tái)的運(yùn)作模式和獲利方式

　　2021年3月份，犯罪嫌疑人蘇某萍以“東望志愿者”的身份來(lái)到興寧務(wù)工。同年 9月6日，犯罪嫌疑人蘇某萍加了自稱叫“陳輝”的微信網(wǎng)友，“陳輝”自稱是北京衛(wèi)健委的一個(gè)副處長(zhǎng)，現(xiàn)負(fù)責(zé)一個(gè)國(guó)家健康中國(guó)百年計(jì)劃的項(xiàng)目，在廣州和深圳建設(shè)3個(gè)康養(yǎng)中心，可以調(diào)動(dòng)上億的資金，目前其在全國(guó)的手下有100個(gè)團(tuán)隊(duì)，問(wèn)蘇某萍是否需要幫忙，蘇某萍按“陳輝”的方法在網(wǎng)上查到廣州、深圳確實(shí)有康養(yǎng)中心，相信了此網(wǎng)友“陳輝”并加入“健康中國(guó)百年計(jì)劃”的組織，成為興寧市一級(jí)站長(zhǎng)。

　　犯罪嫌疑人蘇某萍按“陳輝”要求建立微信“蘇某萍42群”，“陳輝”作為管理員進(jìn)入該群，蘇某萍向其認(rèn)識(shí)的微信好友及興寧市的“東望志愿者”張某君、李某新等人以國(guó)家建設(shè)康養(yǎng)中心、“未老先富”等旗號(hào)以拉人頭入群，發(fā)展下線投資從中獲取返利的方式，宣傳推廣共建共享“健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP投資平臺(tái)，在群內(nèi)“陳輝”、蘇某萍每天組織群成員簽到學(xué)習(xí)一些關(guān)于養(yǎng)生、“健康中國(guó)百年計(jì)劃”的文字、圖片、視頻等資料。同時(shí)每天發(fā)放紅包以穩(wěn)定和吸收會(huì)員參與。

 

 

　　“健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP投資平臺(tái)以會(huì)員注冊(cè)模式加入，會(huì)員注冊(cè)不設(shè)門(mén)檻，會(huì)員層級(jí)為普通會(huì)員、特聘專員、一級(jí)服務(wù)站長(zhǎng)等。投資人通過(guò)掃碼推薦人提供的二維碼下載登錄“健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP平臺(tái)，使用推薦人的個(gè)人邀請(qǐng)碼在APP平臺(tái)填寫(xiě)自己的身份證、姓名、手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)碼等資料完善注冊(cè)，平臺(tái)就會(huì)默認(rèn)手機(jī)號(hào)碼為注冊(cè)人的會(huì)員賬戶，在設(shè)置密碼后，完成整個(gè)注冊(cè)手續(xù)，正式成為“健康中國(guó)百年計(jì)劃”的投資會(huì)員。一個(gè)會(huì)員號(hào)最低需要投資1000元起，最多是10萬(wàn)元，超過(guò)10萬(wàn)元會(huì)員需要另外注冊(cè)會(huì)員號(hào)進(jìn)行投資。注冊(cè)成為會(huì)員后，會(huì)員每天登陸簽到，系統(tǒng)會(huì)直接給予2元的獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員投資后，第二天開(kāi)始在每個(gè)工作日，該系統(tǒng)就以投資者投資總額的5%返還到投資者會(huì)員賬戶；另外，會(huì)員可以建立微信群拉人頭，成為群主后，會(huì)員升級(jí)為特聘專員，微信群滿60人以上的群為合格群，群主可以在第一個(gè)月和第二個(gè)月得到“健康中國(guó)百年計(jì)劃”獎(jiǎng)勵(lì)的500元，第三個(gè)月可以得到3000元，不滿60人的群是不合格的群，就沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)的。同時(shí)群主可以獲得直接下線、間接下線投資者投資總額的5%回報(bào)，下線再發(fā)展下線的話，下線可以從其發(fā)展的下線投資總額的1%的回報(bào)，三層后再發(fā)展下線就沒(méi)有提成。特聘專員、普通會(huì)員受一級(jí)服務(wù)站長(zhǎng)管理，“健康中國(guó)百年計(jì)劃”總部收到資金后，總部會(huì)另外再以會(huì)員投資總額的15%獎(jiǎng)勵(lì)一級(jí)服務(wù)站長(zhǎng)，站長(zhǎng)扣除10%后，將剩余的5%再按各群投資總額的比例分發(fā)給各群主。“健康中國(guó)百年計(jì)劃”APP平臺(tái)里面雖然有繳費(fèi)的入口，但會(huì)員并不能繳費(fèi)，會(huì)員投資時(shí)可以直接將款項(xiàng)存入該平臺(tái)提供的專門(mén)繳款賬戶或者委托其他人繳款。會(huì)員繳款成功后將轉(zhuǎn)賬截屏后報(bào)群主，群主報(bào)一級(jí)服務(wù)站長(zhǎng)蘇某萍進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，系統(tǒng)就會(huì)確認(rèn)會(huì)員繳款數(shù)額。會(huì)員投資后，系統(tǒng)在每個(gè)工作日會(huì)以投資者投資總額的5%返還到投資者會(huì)員賬戶，開(kāi)始紅利滿100元倍數(shù)可以提現(xiàn)，后來(lái)需紅利滿500元的倍數(shù)才能提現(xiàn)。投資者可以通過(guò)該平臺(tái)提現(xiàn)功能將返利提現(xiàn)至綁定會(huì)員號(hào)的銀行賬戶上，會(huì)員提現(xiàn)是不需要扣除手續(xù)費(fèi)。

 

 

　　“健康中國(guó)百年計(jì)劃”傳銷組織一個(gè)地區(qū)的負(fù)責(zé)人，就是一級(jí)服務(wù)站長(zhǎng)，由“健康中國(guó)百年計(jì)劃”總部發(fā)聘書(shū)。一級(jí)服務(wù)站長(zhǎng)發(fā)展的下線發(fā)出來(lái)建群再發(fā)展會(huì)員的群主就是特聘服務(wù)專員，再發(fā)展的下線為普通會(huì)員。經(jīng)查，犯罪嫌疑人蘇某萍作為廣東興寧地區(qū)的負(fù)責(zé)人一級(jí)服務(wù)站長(zhǎng)，發(fā)展直接下線張某君等11人建立微信群是群主（特聘服務(wù)專員)，張某君、劉某惠、張某濤等11人，群主再發(fā)展下線有黃某榮、王某珍、李某群、丘某平、古某花等139人是普通會(huì)員（第三層級(jí)），蘇某萍的行為已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本案中，犯罪嫌疑人蘇某萍獲利251500元，投資人損失總計(jì)135萬(wàn)多元。

 

　　三、打防建議

　　（一）加強(qiáng)聯(lián)合排查。加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)對(duì)相關(guān)經(jīng)營(yíng)者的聯(lián)合排查，約談相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人。因本案中的相關(guān)嫌疑人和受損人多數(shù)為原“東望集團(tuán)”（已被取締的傳銷組織）的成員，后這些成員以“東望志愿者”為名繼續(xù)在全國(guó)各地聚集進(jìn)行所謂的學(xué)習(xí)、打卡或組織活動(dòng)。各地應(yīng)對(duì)以“東望”為關(guān)鍵字的企業(yè)進(jìn)行排查，與相關(guān)行政執(zhí)法部門(mén)建立緊密的執(zhí)法協(xié)作關(guān)系，共同制定預(yù)防和打擊措施，增強(qiáng)打擊合力，全方位控制、打壓犯罪分子藏身、作案和生存活動(dòng)空間。

　　（二）加大宣傳力度。大力做好宣傳工作，針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷形式特點(diǎn)，通過(guò)微信公眾號(hào)、抖音短視頻、走訪宣傳等多種形式開(kāi)展宣傳，增強(qiáng)廣大群眾的法制觀念和識(shí)假防騙能力，形成打擊利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的強(qiáng)大輿論氛圍，以共同維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和信息網(wǎng)絡(luò)秩序。

　　（三）加強(qiáng)部門(mén)合成作戰(zhàn)，提高精確打擊能力。經(jīng)偵大隊(duì)要加強(qiáng)與網(wǎng)警、刑偵部門(mén)的合成作戰(zhàn)能力，針對(duì)傳統(tǒng)“拉人頭”和網(wǎng)絡(luò)傳銷結(jié)合的犯罪新動(dòng)向和涉眾型網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪的新形勢(shì)，深入分析犯罪手法、特點(diǎn)，以資金分析和工商登記為主要方向加強(qiáng)信息的收集、分析和研判，進(jìn)一步理清相關(guān)公司的人員架構(gòu)、層級(jí)和資金走向，實(shí)施精確打擊。