犯罪嫌疑人陳金嬌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，已于近日由深圳市公安局羅湖分局移送我院審查起訴。

　　偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定以下犯罪事實(shí)：

　　2012年起，馬來西亞的“MBI”國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)線下實(shí)體產(chǎn)業(yè)，以高額回報(bào)作為誘餌，通過拉人頭方式發(fā)展會(huì)員，并按照會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、繳納會(huì)費(fèi)額度作為計(jì)酬返利依據(jù)，從事傳銷犯罪活動(dòng)。參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費(fèi)后，可獲得不同等級(jí)的會(huì)員身份，會(huì)員推薦他人參加的，還可獲得平臺(tái)以“易物點(diǎn)”“回饋積分”等虛擬數(shù)字資產(chǎn)形式發(fā)放的“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”“管理獎(jiǎng)”等提成獎(jiǎng)勵(lì)。在此基礎(chǔ)上，“MBI”集團(tuán)進(jìn)一步延伸傳銷活動(dòng)鏈條，發(fā)行以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌子的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開展傳銷活動(dòng)，并先后上線MBAex和歐聯(lián)交易所提供交易服務(wù)，以UK幣作為中間轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)所有傳銷數(shù)字資產(chǎn)在MFC、MTI傳銷平臺(tái)上的轉(zhuǎn)移，從中非法牟利。2012年以來，“MBI”傳銷組織在我局境內(nèi)廣東、北京、上海、重慶、浙江、廣西等省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展會(huì)員達(dá)1050332人次，會(huì)員形成1300余層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)，涉案金額特別巨大。    

　　2015年10月，犯罪嫌疑人陳金嬌在他人的介紹下，通過投資小量金額注冊(cè)成為“MBI”會(huì)員。為獲取更多的非法利益，陳金嬌在“MFC”平臺(tái)注冊(cè)31個(gè)賬戶，先后在本市羅湖區(qū)其住處、國(guó)貿(mào)大廈等地，通過夸大投資收益、號(hào)稱穩(wěn)賺不賠等虛假宣講，引誘、發(fā)展李某某、王某某、吳某某、林某某等人作為下線，并以此獲取非法利益。經(jīng)查證鑒定，犯罪嫌疑人陳金嬌在該傳銷組織的31個(gè)賬號(hào)中下線數(shù)量最多的賬號(hào)所處層級(jí)為60，下線層數(shù)11，下線數(shù)量為237，去重后為60。     

　　因本案參與人數(shù)眾多，現(xiàn)采取公告方式告知本案訴訟程序。