打擊傳銷犯罪活動是一項復雜而艱巨的工作，疊彩公安分局經偵大隊一直以來保持對傳銷犯罪活動的高壓嚴打態勢，不斷增強工作緊迫感和責任感，深入推進社會面和網絡空間的打擊防范工作，著力“挖源頭、端窩點、摧網絡、強警示”嚴懲犯罪分子，依靠公安科技手段，建立主動防范和精準打擊傳銷的新方式，運用大數據精準偵查，在相關單位的大力協助下，成功抓獲1名涉嫌組織、領導傳銷活動頭目!

 

　　案件回述

　　2020年7月22日，疊彩經偵大隊在中山北路某酒店附近抓獲了涉嫌組織、領導傳銷活動罪的犯罪嫌疑人張某。辦案民警順藤摸瓜，捋順了犯罪嫌疑人張某、蔣某、張某元三人之間的關系：犯罪嫌疑人張某，2010年來到桂林火車北站附近從事傳銷活動，2015年4月升為高級人員，2018年11月從傳銷體系出局，2019年7月與另一傳銷體系的高級人員蔣某合作，共同組織、領導傳銷活動。

　　犯罪嫌疑人蔣某，2014年來到桂林，自此加入傳銷組織，系犯罪嫌疑人張某元的下線。2019年2月，蔣某在張某元的傳銷體系內升為高級，隨后脫離張某元的體系，與張某共同組織傳銷活動。犯罪嫌疑人張某元，2014年到桂林市大河鄉一帶從事傳銷活動，并通過他人的銀行卡收取傳銷下線的工資，發展下線人數總計30余人，2016年確定為該傳銷體系高級人員。

　　獲悉相關情況后，疊彩經偵大隊立即向分局黨委匯報研判進展工作。疊彩區副區長、公安分局黨委書記、局長謝俊當即作出指示：“為堅決遏制傳銷犯罪勢頭，切實維護人民群眾利益和社會和諧穩定，我們要對組織、領導傳銷活動的違法犯罪行為予以最嚴厲的打擊!”

　　為進一步扎實推進疊彩公安分局各項經偵重點業務工作，緊緊圍繞分局黨委工作部署和績效考評工作目標，全力推進嚴打傳銷行動。疊彩經偵大隊定期召開專項工作會議，大隊長蔣安榮帶領大隊全體民警分析討論具體案情、梳理傳銷體系架構、分析資金流向、確定重點布控人員、收集固定證據，并對下一步具體工作任務進行針對性部署。

　　疊彩經偵大隊民警充分運用大數據信息查詢系統，結合大量實地走訪調查，繼續擴展組織架構、挖掘出更詳盡的上下線關系，并深挖其他相關聯的傳銷體系，進一步擴大戰果。通過海量的的數據分析研判，辦案民警最終將犯罪嫌疑人張某元確定為抓捕行動的目標對象。

　　在疊彩公安分局相關警種部門強有力的技術支持下，2021年7月13日中午，疊彩經偵大隊在靈川縣定江鎮某村成功抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人張某元，并在其出租房內繳獲大量書籍、光盤、筆記本等傳銷資料及空白的傳銷申購單、委托書。

　　據犯罪嫌疑人張某元供述：2009年，老鄉張某錘以介紹工作為由，將其帶至桂林，最后其被發展為傳銷人員，從事名為“XX工程”的傳銷活動。隨后，張某元在交款69800元給上線李某利后，成為傳銷體系的主任級別。自2009年以來，嫌疑人張某元為牟利，常常通過婚戀網站、微信“搖一搖”等平臺，以相親、處男女朋友等方式誘騙外地人到桂林投資“資本運作”項目。隨后，其再利用桂林北站廣場的雕塑建筑物標志，給傳銷新人洗腦，大肆“拉人頭”入伙，發展下線。

　　2013年，犯罪嫌疑人張某元“號召”自己下線骨干魏某、劉某等人外出“單干”。以張某元為首，幾人快速發展下線，而收取到的傳銷申購款，則由張某元作為唯一的高級人員進行提成分配。據統計，截止至目前，張某元發展的傳銷下線人員累計76人，收取傳銷申購款約150萬。目前，張某元對其組織、領導傳銷活動的違法犯罪行為供認不諱，案件正在進一步偵辦中。

 

　　警方提醒

　　不論非法傳銷組織如何利用“高端手段”偽裝自己，其“繳納會費、層級返利”，逐級發展下線，裂變式聚集財富的本質不會改變。編造虛假的項目、虛假宣傳造勢等都是傳銷組織常用的手段，面對快速致富的誘惑，廣大群眾一定要提高警惕，加強辨別，防止深陷其中，害人害己!