3月23日，李旭反傳銷團隊獲悉，長沙市芙蓉區人民法院審理一起網絡傳銷案，該傳銷組織鼓吹公司上市，投資原始股股權開展傳銷活動，10名被告人加入該組織后，積極發展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

 

 

　　經審理查明：自2018年始，犯罪嫌疑人“林有源”（在逃）為騙取他人財物，指使盛征（已被判刑）在中國香港設立了“華爾街國際實業集團有限公司”等公司，對外宣稱將通過上述公司對接世界各國，購買世界范圍內具有上市潛力公司的股份，并幫助該類公司在世界范圍內上市，最終實現“華爾街國際實業集團有限公司”上市、公司股值增長、持股人成為富翁的目的，即所謂的“華爾街之路”項目。

 

　　鼓吹公司上市 投資原始股股權

　　以愛國、精準扶貧、成為富翁為幌子

　　“林有源”以“華爾街之路”的發展過程中需要籌集資金為由，以“上市公司股權”“分紅派息”為誘餌，以愛國、精準扶貧、成為富翁為幌子，誘騙他人通過購買華爾街國際實業集團有限公司股權獲取加入資格、參與“華爾街之路”項目。按照參與人員的先后順序組成上下線，按照層級由高到低組成了“林有源”“股東局”“股東一局”“股東二局”“優先股東”“原始股東”，通過組建微信群等方式分級分批地對已參與人員進行管理、發展新參與人員。

 

▲華爾街之路傳銷組織宣傳圖片

 

　　新參與人員需要交納人民幣5000元購買4999份原始股“股權”獲得加入資格，成為原始股東；為提高參與者積極性，招募最初的項目參與人員，“林有源”免除了包括付任某、羅某平、付某秀、鐘某榮等人成為原始股東需要交納的費用，并以發展下線就可以獲取返利、增加股份數為誘餌，誘騙已參與人員按照“對碰”（原始股東同時發展兩名新參與人員，新參與人員每人交納5000元給原始股東，原始股東將其中4500元逐級上交并從中獲利5500元，則原始股東升級優先股東，兩名新參與人員成為原始股東）、“直推”（上線發展一名新下線，下線交納5000元給上線后成為原始股東，上線只需要將其中4200元逐級上交）、“扶貧點位”（上線一次性發展三名新下線，下線每人交納5000元，上線將其中9000元逐級上交，三名新下線其中一人成為優先股東，另外兩人成為原始股東）的形式繼續發展下線。

　　已參與人員每發展新的參與人員，其股份就相應增長，分紅派息相應增長，其在“華爾街之路”項目內的層級不斷提升，直至成為“股東局”成員，享有優先分紅、增加返利的權利。上線發展下線時，收取的購買股權的資金由下線向其直接上線逐級轉賬，上交至“林有源”指定的銀行卡內。已參與人員發展下線達到100人或滿足其他條件時成為“股東一局”成員，此時公司為其成立“報單中心”，成立“報單中心”的已參與人員直接將收取的資金轉賬到“林有源”指定的70余張銀行卡內；且成立“報單中心”的參與人員，其下線每出現一個“優先股東”、“扶貧點位”，可另外獲取人民幣500元的返利。

 

▲華爾街之路傳銷組織偽造的股權證書

 

　　為了提高騙局可信度，“林有源”安排他人建立了“華爾街國際實業集團有限公司”相關網站，在境外建立網站平臺，已參與人員可以通過手機號、身份證后6位在平臺上查詢到所謂的股權數量；“林有源”另安排他人定期給優先股成員獎勵及分紅，宣稱是用持股人購買優先股和原始股的錢投資其他企業產生的利潤。

　　被告人付某華是“林有源”直接發展的下線，自2018年10月31日開始參與“華爾街之路”項目，屬于“股東一局”成員，直接或間接發展了被告人付某秀、羅某平、李某梅、雷某蓮、熊某、沈某忠、周某根、鐘某榮、梁某芳、涂某洋等人員。各被告人另單獨直接或間接發展了其他下線，其中被告人梁某芳發展了湖南省長沙市芙蓉區的唐某1等人。

 

　　發展會員33萬余人

　　經鑒定，“華爾街之路”共有331785名會員賬號，共有層級56層；付某華所在層級為第2層，下級層級有21層，累計下線3218個，其本人及發展的下線直接或間接向林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金7515952.34元，非法獲利323820.63元；羅某平所在層級為第3層，下層層數有18層，累計下線1161個，其本人及發展的下線直接或間接向林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金3892957.87元，非法獲利176806.31元；付某秀所在層級為第3層，下級層數有15層，累計下線861個，其本人及發展的下線直接或間接向林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金2878242.43元，非法獲利230884.28元；

　　李某梅所在層級為第4層，下層層數有17層，累計下線856個，其本人及發展的下線直接或間接向林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金2709458.59元，非法獲利180799.4元；雷某連所在層級為第5層，下層層數有11層，累計下線263個，其本人向林有源指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金1041371.2元，非法獲利38000元；熊某所在層級為第4層，下級層數有19層，累計下線555個，其本人向林有源指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金1583595.23元，非法獲利95699.4元；周某根所在層級為第5層，下層層數有18層，累計下線131個，其本人向其上線熊某銀行卡賬戶繳納傳銷資金148513元，非法獲利1619.8元；

　　鐘某榮所在層級為第3層，下層層數有12層，累計下線124個，其本人及發展的下線直接或間接向付某華及林有源所指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金211500.36元，非法獲利609.3元；梁某芳所在層級為第6層，下層層數有9層，累計下線87個，其本人向付某華及其林有源指定的銀行卡賬戶繳納傳銷資金144000.69元，非法獲利3309.9元；涂某洋所在層級為第6層，下層層數有10層，累計下線68個，其本人向其上線雷某蓮銀行卡賬戶繳納傳銷資金324453元。

 

▲華爾街之路傳銷組織宣傳資料

 

　　知法犯犯

　　多名被告人曾因傳銷、非法吸收公眾存款受刑事處罰

　　另查明：被告人付某華于2017年3月因犯組織、領導傳銷活動罪被江西省蘆溪縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人付某秀于2020年3月因犯非法吸收公眾存款罪，被河南省社旗縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元；被告人雷某連2018年8月因犯組織領導傳銷活動罪被遼寧省建昌縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元；被告人羅某平，2018年4月因犯組織、領導傳銷活動罪，被江西省南昌縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元。

　　法院認為：被告人付某華、羅某平、付某秀、李某梅、熊某、雷某連、周某根、鐘某榮、梁某芳、涂某洋組織、領導以股權分紅為名，要求參加者以購買股權的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。

　　根據各被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度，依照相關法律之規定，付某華、付某秀等10名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑六年六個月至一年四個月不等，并處罰金。