一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，開展傳銷、非法集資等違法犯罪活動。3月18日，鷹鑒了解到，廈門市翔安區人民檢察院對外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書。

　　該起訴書上顯示，2017年1月，蘭新民（已判決）在網絡上設立了亞元交易平臺，組建傳銷組織。2017年12月，該平臺改名為文旅資產現貨交易平臺。亞元交易（文旅資產現貨交易）平臺以互聯網為載體進行傳播，在無實際經營活動的情況下，以發行亞元（文旅資產）為名，要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號。

　　會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，按照個人業績的多少分為普通會員、股東會員、鄉鎮分公司、縣分公司、市分公司和省分公司六個等級，根據發展下線人數、投資額，按照動態、靜態獎勵的方式進行返利。

　　動態模式按照個人業績確定比例，業績2萬以上的，獎金比例為6%；10萬以上的，獎金比例為8%；50萬以上的，獎金比例為10%，集團公司考核三個市場，小區業績不低于15萬元；150萬以上的，獎金比例為12%，集團公司考核三個市場，小區業績不低于20萬元；500萬以上的，獎金比例為14%，集團公司考核三個市場，小區業績不低于80萬元。靜態模式就是投資錢進去以后，不發展下線，按照平臺每日交易量分紅。

　　2017年10月以來，陳某某、丑某某等人（均已起訴）及被告人白某某、陳某、蔣某某先后加入“亞元交易平臺”，通過建立微信群聊、推送信息等形式，向他人發送“亞元交易平臺”的相關簡介及宣傳材料，推廣所謂“亞元幣”等手段積極發展會員、收取下線會員費用并為下線會員報單充值。

　　經查，被告人白某某于2018年9月在陳某某的發展加入“亞元”。2019年4月，被告人某在白某某的發展下加入“亞元”，同月陳某將蔣某某發展成為下線加入“亞元”。

　　截至案發，白某某直接或間接發展下線會員共計8層，總人數101人；陳某直接或間接發展下線會員共計7層，總人數81人；蔣某某直接或間接發展下線會員共計4層，總人數47人。

　　翔安區人民檢察院認為，被告人白某某、陳某、蔣某某組織、領導以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，其行為均觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

　　建議對白某某在有期徒刑十個月到一年的幅度內量刑，并處罰金；對陳某在有期徒刑八個月到十個月的幅度內量刑，并處罰金；對蔣某某在有期徒刑六個月到八個月的幅度內量刑，并處罰金。