近年來，隨著網(wǎng)絡信息的發(fā)展，通過網(wǎng)絡進行投資理財也成為一種時尚，但同時一些披著新概念的外衣，打著“數(shù)字貨幣”的幌子，變換著繁多名目，以會員、業(yè)績、獎勵的方式進行傳銷的犯罪形式也越來越多地出現(xiàn)在大家的生活中。

 

 

　　3月11日，洛川縣公安局經(jīng)偵大隊接公安部經(jīng)偵局指令，雷霆出擊，一舉破獲一起網(wǎng)絡傳銷案。該傳銷名稱叫“MTI”，公司總部位于馬來西亞，公司通過會員積分、業(yè)績返點、對碰獎、代數(shù)獎的形式，以數(shù)字貨幣的噱頭進行運營，其實質是拉人頭、掙返點，這種形式被公安部定性為傳銷犯罪。

　　“MTI”傳銷組織實際上就是臭名昭著的MBI集團。MBI集團是由馬來西亞籍人員張譽發(fā)于2012年發(fā)起的以“撫平計劃，財富自由”為主題的社交理財平臺。

　　該平臺以投資理財為名，要求參加者繳納費用購買虛擬貨幣“易物點”獲得加入資格，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，以投資既有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，引誘參加者發(fā)展他人參加。

　　據(jù)洛川縣人民檢察院公布的起訴書顯示，2020年11月19日洛川縣公安局經(jīng)濟偵查大隊接公安部經(jīng)偵局集群戰(zhàn)役指令：請各地按照公安部辦公廳《關于對MBI集團傳銷案開展集群打擊的通知》及云端《全國集中收網(wǎng)行動及穩(wěn)控工作方案》有關要求，協(xié)同做好對700名重點人員查處等相關工作。

　　經(jīng)查，被告人馬某某通過微信與劉某某（另案處理）聊天了解MTI平臺后，多次去香港等地了解、學習MTI相關課程并投資參與MTI平臺。

　　被告人馬某某作為劉某某的下線人員，擔任MTI有關微信群內(nèi)的管理員和聯(lián)絡員，其在微信群里負責協(xié)助劉某某幫新成員注冊開戶、向微信群成員講解分享MTI相關知識和資訊，幫助其他用戶解決平臺操作問題，同時還通過微信和“千聊”直播軟件分享與MTI有關的心得體會。經(jīng)鑒定：馬某某在“MTI”平臺中注冊賬號35個，發(fā)展下線61845人。

　　洛川縣人民檢察院認為，被告人馬某某在投資參與MTI平臺后，積極協(xié)助其上線劉某某給新成員注冊開戶，通過數(shù)個微信群和“千聊”直播軟件分享、宣傳MTI相關資訊及投資的心得體會，幫助MTI其他成員解決平臺操作問題，擾亂社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯刑法的規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。建議以組織、領導傳銷活動罪判處被告人馬某某五年以下有期徒刑，并處罰金5萬元。