抓捕現(xiàn)場(chǎng)查獲的現(xiàn)金

 

　　2月22日，該案在百色市右江區(qū)人民法院一審開(kāi)庭審理，黃某暉等43人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪出庭受審。

 

 

　　指控：

　　以高收益為誘餌

　　發(fā)展人頭騙取財(cái)物

　　2016年至2018年間，被告人黃某暉等人以“隆盈天下平臺(tái)”為依托，以高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌，通過(guò)線上+線下的模式，以繳納資金購(gòu)買團(tuán)購(gòu)包的方式發(fā)展會(huì)員，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。被告人葉某年等人明知是他人犯罪所得贓款，仍予以轉(zhuǎn)移、藏匿，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

　　該案系自治區(qū)高院指定右江區(qū)法院管轄案件，涉案人數(shù)多、涉案金額大、案情復(fù)雜、審理難度大，庭審將持續(xù)數(shù)日。

 

　　背景：

　　抓捕現(xiàn)場(chǎng)4700萬(wàn)元現(xiàn)金鋪滿床

　　2018年10月，百色市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在工作中，發(fā)現(xiàn)廣西隆盈營(yíng)銷策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“隆盈公司”）開(kāi)展的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。經(jīng)偵查，以隆盈公司法定代表人黃某暉等人為首的傳銷組織浮出水面。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的偵查，專案組摸清該傳銷組織的組織架構(gòu)。

　　同年11月19日，百色市公安機(jī)關(guān)在南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)、崇左市扶綏縣等多地開(kāi)展抓捕行動(dòng)，搗毀“隆盈天下”傳銷窩點(diǎn)2處，凍結(jié)涉案資金2.98億元，扣押涉案現(xiàn)金4700余萬(wàn)元。

 

 

　　在一處傳銷窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)，查獲的4700萬(wàn)現(xiàn)金堆滿了一整張床，辦案民警都為之震驚。后來(lái)從銀行借用7臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)，花了6個(gè)小時(shí)才清點(diǎn)完畢。

　　據(jù)了解，隆盈公司2016年推出“隆盈天下”互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，截至2018年11月發(fā)展會(huì)員達(dá)50萬(wàn)人，遍及廣西、云南、湖南、湖北等20多個(gè)省、直轄市、自治區(qū)。