去年1月，白城市賚縣公安局破獲一起特大民族資產解凍累詐騙案件案，受害者高達2萬余人，抓獲卞某某等多名詐騙人員。鷹鑒1月22日獲悉，鎮賚縣人民檢察院對外披露了該起案件。

　　鷹鑒獲悉，自2017年以來，卞某某的犯罪團伙以 “精準扶貧”、“一帶一路”、“支付寶”、“賺多多”、“楚推推”、“中華民康匯”、“泰康軍盟”等民族資產解凍類項目為名，以微信為媒介層層發展下線，裂變式傳播，以小投入獲得大回報為誘餌實施詐騙犯罪。

　　該團伙呈金字塔構架、層級清晰，人員眾多，主要犯罪成員固定，每次變更項目都按照軍隊編制、政府編制等各種編制分級，主要犯罪成員仍為“塔尖”人物，繼續發展下線會員。

　　以11司令部13集團軍為例，卞某某每次開發新的項目時，與譚某某、章某某、陳某某等人共同商議，成立司令部，然后再由譚某某、章某某等人發展下線，由禹某某、孟某甲、武某某、尚某某、賈某某成立軍部，由軍部發展師部，師長分別為李某甲、丁某某、王某某，由各師長發展師部成員。

　　卞某某負責集結譚某某、章某某等人發起新項目，主要負責管理司令部會員，管理會員2萬余人，收取39人報單費30693元；

　　禹某某負責管理軍部成員，傳達上級下發的項目、資料等，收取39人報單費5113元；

　　武某某負責發布項目消息及回收項目登記表，收取50人報單費6606元；

　　孟某某負責宣傳項目，傳達上級文件，收取33人報單費15522元；

　　王某負責上傳下達和微信日常管理工作，收取8人報單費7750元；

　　章某某負責發展下線，找人推廣，收取19人報單費5200元；

　　董某某負責轉發上級下發音、視頻課件，收取14人報單費4087元；

　　尚某某負責傳達上級下發的文件、課件等資料，收取17人報單費6110元；

　　張某某負責統計數據、制作個人資料，為新會員制作報表，并將報表上報軍部，收取38人報單費4209元；

　　李某某負責管理一師，調度一師發展的3個團、9個營的工作情況，收取報單費4105.6元；

　　李某負責傳達上級精神并加以說明，協助團部、營部做好招募會員宣傳指導工作，收取14人報單費4096元；

　　丁某某負責管理師部下設的3個團部、9個營部，傳達上級資料、微信日常管理，收取報單費9732元；

　　陳某某負責在微信群發布新項目、文件，收取7人報單費6499元；

　　張某負責管理微信群，收取4人報單費6670元；

　　譚某某負責微信群日常管理，下發上級資料，做下級軍部、師部思想工作，讓群成員相信項目的真實性，發展會員500余人，收取12人報單費4158元；

　　賈某某負責管理會員，收取會員費再轉交上級，收取10人報單費11421元；

　　安某某負責向下級會員發傳達精神，收取2人報單費4700元；

　　孟某某負責管理會員，向群里發項目單，核對、統計，收取18人報單費5188元；

　　付某某負責傳達上級資料項目，下發保單、模板、學習資料，收取36人報單費5198元；

　　鎮賚縣人民檢察院認為，卞某某的行為觸犯了刑法的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任；其余18人雖然實施了詐騙行為，但犯罪情節輕微，自愿認罪認罰，且退回全部贓款，具有酌定從輕處罰情節，根據法律規定，不需要判處刑罰，決定不起訴。