1月15日，河北省唐山市豐南區(qū)人民檢察院對(duì)外披露了一起“青島大獅”特大傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，唐山市豐南區(qū)女子李某某因參加“青島大獅”傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線高達(dá)8000余人，非法獲利78萬(wàn)余元，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被提起公訴。

 

“青島大獅”唐山分公司負(fù)責(zé)人李某某

 

　　鷹鑒了解到，2017年11月，被告人李某某通過掃其上線的二維碼，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)加入岳本華傳銷組織，李某某在明知該組織以推銷商品為名，設(shè)定會(huì)員注冊(cè)時(shí)掃描推薦人二維碼形成層級(jí)關(guān)系，通過購(gòu)買“大禮包產(chǎn)品”等方式激活推廣資格，以發(fā)展人員下線人員數(shù)量和消費(fèi)金額作為返利依據(jù)，上線人員從下線消費(fèi)中獲得返利的情況下，陸續(xù)注冊(cè)該傳銷組織開發(fā)運(yùn)營(yíng)的10余款手機(jī)APP，并通過微信群、微信朋友圈積極發(fā)展下線人員。

　　2019年5月27日，豐南區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到云端線索，李某某在“中銷聯(lián)合”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案中有傳銷嫌疑，達(dá)到三級(jí)且30人，其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。經(jīng)偵大隊(duì)辦案民警迅速調(diào)取相關(guān)證據(jù)，確定傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，并于當(dāng)日將犯罪嫌疑人李某某傳喚至經(jīng)偵大隊(duì)。

　　截止2019年3月，被告人李某某共計(jì)發(fā)展下線8822人。其中，依托“開心海豚”發(fā)展下線1145人；依托“愛尚集市”發(fā)展下線下線數(shù)582人；依托“星通易賺”發(fā)展下線970人；依托“乾多多”發(fā)展下線810人；依托“九龍壁”發(fā)展下線690人；依托“一壺茶”發(fā)展下線871人；依托“盤古邦”發(fā)展下線2224人，依托“翠都”發(fā)展下線291人；依托“尚品庫(kù)”發(fā)展下線678人；依托“文慧王”發(fā)展下線561人。李某某通過上述APP申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)返利共計(jì)78.15萬(wàn)元。

　　在此期間，李某某在加入該傳銷組織后，用手機(jī)微信建群對(duì)其發(fā)展的下線進(jìn)行管理；使用自己的銀行卡協(xié)助該傳銷組織發(fā)放返利資金800余萬(wàn)元；并于2018年8月29日在唐山市豐南區(qū)注冊(cè)成立了一個(gè)商貿(mào)有限公司作為該傳銷組織的分公司，且將該公司注冊(cè)資料上交至該傳銷組織總部，該公司支付寶賬戶被用于收取傳銷資金，至案發(fā)時(shí)被山東省青島市公安局凍結(jié)資金287萬(wàn)余元。

　　豐南區(qū)人民檢察院認(rèn)為，李某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。