專門成立軟件公司，開發(fā)能掩蓋傳銷本質(zhì)的線上平臺。

　　不到兩年時間，發(fā)展會員460余萬名。

　　為了增強會員黏性，拋出很多“概念”，開發(fā)各種返利模式……

　　截至案發(fā)，“悅花越有”吸納的會員僅用于升級的費用就近30億元！

　　2019年5月，濱州市沾化區(qū)法院作出一審判決，因組織、領導傳銷活動罪，主犯劉玉龍被判有期徒刑7年，并處罰金2億元。

　　劉玉龍等人上訴后，濱州市中級法院依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　“這起網(wǎng)絡傳銷大案，我們辦案歷時16個月，很有典型意義。”今年9月，案件承辦人、山東省濱州市沾化區(qū)檢察院副檢察長張甲良介紹了案件辦理的相關情況。

　　“他想以發(fā)展會員的方式賺錢”

 

圖：公安人員在北京抓獲劉玉龍

 

　　“一開始劉玉龍就和我說他想搭建一個平臺，通過我的市場團隊，想以發(fā)展會員的方式賺錢。”

　　張甲良介紹說，劉玉龍能發(fā)展如此多的會員，與他的合作伙伴宋平有很大關系。宋平有傳銷犯罪前科，手中有一支專業(yè)團隊，傳銷推廣經(jīng)驗非常豐富。

　　兩人一拍即合，共同商量出平臺運營模式，即必須繳納注冊資金才能成為會員，會員推廣會員能夠拿上下各兩級的提成。

　　還確定了分成比例，對會員注冊資金，以劉玉龍占25%、宋平團隊占75%進行瓜分。

　　檢察機關查明，自2016年9月至2018年7月，劉玉龍等人開發(fā)“悅花越有”平臺。

　　鑒定顯示，“悅花越有”平臺共注冊店主會員460.63萬個，其中一星店主391.88萬個，二星店主51.03萬個，三星店主17.38萬個，四星店主2229個，五星店主1207個。

　　先期推廣中，兩人決定通過預售北京中合農(nóng)發(fā)企業(yè)管理有限公司（下稱“中合農(nóng)發(fā)公司”）股權(quán)的方式發(fā)展會員，對入會者承諾該公司26個月內(nèi)上市，否則數(shù)倍退還注冊資金。

　　為了增加平臺黏性，他們還設定了團隊收益。

　　宋平說，推廣目的就是讓每個會員都感覺能賺到錢。讓更多的人加入平臺成為會員，讓會員再發(fā)展會員，這樣盈利多，賺錢就多。

　　隨著會員數(shù)量越來越龐大，劉玉龍和宋平又推出了“消費全返”模式。

　　2016年11月，中合農(nóng)發(fā)公司旗下的“悅花越有”1.0軟件正式上線，并在北京召開了盛大的平臺上線儀式。

　　2016年底，該平臺注冊會員就達到了數(shù)千人。

　　2017年初，中合農(nóng)發(fā)公司舉辦春季獎勵大會，劉玉龍、宋平向包括劉佳麗在內(nèi)的推廣會員最多的“市場精英”發(fā)放了紅旗轎車、金條等獎品。

　　而實際上，由于利益分配不均，劉玉龍更改了會員推廣模式。

　　隨之，劉玉龍、宋平的裂痕越來越大，最終在2017年3月分道揚鑣。

　　“悅花越有”1.0版平臺只有微信端和PC端，是一個簡單的會員登記軟件。

　　隨著會員數(shù)量不斷增多，劉玉龍委托山東一家公司開發(fā)了“悅花越有”2.0版平臺。

　　2017年6月，“悅花越有”全網(wǎng)起航大會召開，包含會員系統(tǒng)、購物、引流在內(nèi)的“悅花越有”App正式上線。

　　新平臺豐富發(fā)展了“消費全返”概念，讓劉玉龍暢想的商業(yè)版圖得到補全。

　　該平臺將劉玉龍開展傳銷活動的真實面目隱藏在了正常的購物軟件、商業(yè)平臺的背后。隨著會員數(shù)量的急劇增加，引流、消費金額不斷擴大，劉玉龍自行成立軟件公司，開發(fā)了“悅天使”3.0版平臺。

　　這是一個危險的信號

 

圖：辦案人員查獲的涉案銀行卡、印章、U盤等物品。

 

　　劉玉龍“商業(yè)帝國”快速成長的背后，離不開他推廣的“推廣返利”和“消費全返”。

　　這兩個概念被其公司廣泛宣傳后，“悅花越有”平臺短時間內(nèi)獲得了大量關注。

　　升級費一定比例的提成。

　　消費全返：會員通過平臺向其他會員在平臺開設的店鋪購物，買賣雙方共可獲得7.25倍手續(xù)費的凍積分，會員在線下消費后憑借收據(jù)或者發(fā)票到平臺繳納一定比例的手續(xù)費，能夠獲得7.25倍或者10倍手續(xù)費的凍積分。

　　這些凍積分每天會按一定比例轉(zhuǎn)換成活積分，活積分則能夠提現(xiàn)或者消費。

　　截至2018年7月3日，該平臺凍積分余額近2200億個，活積分余額累計近8億個。

　　山東的王某經(jīng)營著一個小超市，2018年初，她偶然間通過朋友得知了“悅花越有”。隨后，朋友帶她去北京參觀、培訓。“學成歸來”后，王某繳納入會費成為朋友的下線會員并積極向親戚朋友推廣“悅花越有”平臺。在數(shù)十名親友繳納了入會費后，王某獲得了數(shù)十萬元的提成。

　　后來，她利用平臺“漏洞”，找店鋪要空白蓋章收據(jù)，填寫十萬元的數(shù)額，隨后將蓋章收據(jù)上傳到平臺，繳納了手續(xù)費后，獲得了十萬個凍積分。隨著凍積分轉(zhuǎn)換為活積分，不長時間她就提現(xiàn)2萬元。

　　在高額利潤誘惑下，她將自己的全部積蓄和多張信用卡透支資金全部投入平臺。

　　2018年5月，平臺突然將最低提現(xiàn)金額由100元提高到了1000元。

　　這是一個危險的信號。

　　但被暴利蒙蔽了雙眼的王某，在會員們集體持樂觀態(tài)度的情況下忽略了這個不利消息。

　　再往后，王某發(fā)現(xiàn)平臺的提現(xiàn)審批時間比以前長了很多。

　　她有些慌了。

　　每天都申請?zhí)岈F(xiàn)，可是提現(xiàn)額相對于投入金額來說只是杯水車薪。

　　最終，2018年7月3日，平臺“停服升級”，隨后就再也無法登錄了。

 

　　“推廣返利”是斂財支柱

　　“悅花越有”平臺設計很“精妙”。

　　如果只設計“推廣返利”的模式，在多級返利之下，平臺就是一個最簡單的傳銷平臺，很容易受到監(jiān)管部門查處。

　　為此，劉玉龍用引流、購物作為障眼法。

　　這兩個模塊理論上的產(chǎn)出是投入的7.25倍。

　　即使每天返余額的千分之一，在7.25倍的增幅之下，“收益”仍讓人震驚。采用返還比例最低的數(shù)據(jù)分析模型測算，每天返還余額千分之一，170天就能回本，第一年的年收益達100%。

　　如果將本金和收益繼續(xù)購買凍積分，則兩年收益高達260%。這還僅僅是會員本人的收益，平臺需要支付的費用可想而知。

　　他們做什么投資業(yè)務能得到如此高的利潤，進而支付會員高昂的投資回報？

　　“我們拿出1億來做基金投資，銀行給我配資9億，我就有了10億資金，我能獲得多少的收益率呢？我們按年利率30%計算，這意味著我投資10億，要回收13億。然后我就有了3億的利潤，我按照10%的利率還給銀行本息共計9.9億，我還剩下3.1億，再減去我1億的成本，純利潤達到2.1億，也就是我的年化收益達到210%。你們還用擔心余額千分之一的返還嗎？”

　　“悅花越有”公司總經(jīng)理張勇在培訓中如此解釋收益來源。

　　然而，事實上劉玉龍根本沒有將平臺收取的資金拿去做基金投資，而是拆東墻補西墻地支付給了凍積分的先行投資者。

　　劉玉龍等人真正的獲利來源，實際上還是會員繳納的升級費用。

　　截至案發(fā)，會員僅用于升級的費用就近30億元。

　　這筆錢除了用于向會員發(fā)放升級推薦獎勵，大部分購買了比特幣等虛擬貨幣。虛擬貨幣則成為其洗錢、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的工具。

　　平臺從哪里拿錢去補窟窿？

　　經(jīng)過分析，辦案檢察官認為，“復投”是維持該平臺短時間內(nèi)不崩潰的支柱。

　　因為“復投”是用活積分購買凍積分，是積分內(nèi)循環(huán)，不涉及轉(zhuǎn)化為金錢的問題。

　　如果沒有“復投”模塊，購物、引流模塊的凍積分轉(zhuǎn)化成活積分后的去向，只能是取現(xiàn)或者消費，不論哪個選項，到期后平臺都要至少按照引流、購物資金數(shù)額的兩倍返還。

　　平臺從哪里拿錢去填補這個窟窿？

　　于是，劉玉龍以7.25倍的凍積分誘惑會員用手頭的活積分購買凍積分，減緩平臺的資金兌付壓力。

　　“悅花越有”影響越來越大，受騙者不斷增多，社會上一些反傳銷、反詐騙機構(gòu)也不斷對其犯罪本質(zhì)進行揭露。

　　與此同時，很多熱心群眾也向公安機關報案。

　　濱州市公安機關受案后，發(fā)現(xiàn)濱州本地劉俊英、王方明等人積極宣傳推廣“悅花越有”平臺并發(fā)展下線會員牟利的線索。

　　后經(jīng)進一步偵查，成功查清劉佳麗等上線，通過訊問，最終確認了該平臺涉嫌傳銷犯罪的事實，隨后將平臺頭目一鍋端。

　　本案的核心證據(jù)是存儲于某云平臺的電子數(shù)據(jù)。

　　電子數(shù)據(jù)能否合法提取直接決定其是否具有證據(jù)能力，進而決定著犯罪指控的成敗。

　　為做好該項工作，檢察官認真研究電子證據(jù)的取證規(guī)則，指導偵查人員同步做好網(wǎng)絡遠程提取活動的同步錄像和屏幕錄像，確保證據(jù)準確可用。

　　隨后，檢察官根據(jù)已經(jīng)掌握的案件情況，結(jié)合審查起訴和庭審需要，列明需要出具鑒定的問題清單。

　　由于電子數(shù)據(jù)體量龐大、需要鑒定的事項較多，超出很多鑒定機構(gòu)能力范圍。審慎起見，檢察官同偵查人員一同前往沈陽、廣州等地考察、選定鑒定機構(gòu)，并在鑒定過程中保持與鑒定人員的溝通，提出鑒定需求，確保了鑒定意見內(nèi)容明晰、針對性強。