近日，四川省成都市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的二審判決書，判決結(jié)果為“維持原判”。判決書顯示，被告人黃某某、蒙某以網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)為依托，在全國(guó)各地大肆發(fā)展參與者280萬余人，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，黃某某被判處有期徒刑六年，蒙某被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金。

 

（▲中國(guó)裁判文書網(wǎng)關(guān)于本案的二審刑事裁定書）

 

　　依托APP實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　不到一年吸納280萬余人

　　一審認(rèn)定，被告人黃某某是上海A公司、上海B公司和四川紫石榴公司的實(shí)際控制人，被告人蒙某則是前述公司的法定代表人。二人委托孫某作為技術(shù)顧問，負(fù)責(zé)開發(fā)“紫石榴應(yīng)用商店”APP（該APP于2017年9月15日上線）。在APP上線前后通過舉辦會(huì)議、講座和口口相傳等多種途徑公開宣傳該APP層級(jí)計(jì)酬的獎(jiǎng)勵(lì)模式、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)方式、分紅點(diǎn)（后改稱石榴籽）的獲取及收益，夸大該APP項(xiàng)目及盈利前景，并通過高提成、高收益引誘參加者加入后繼續(xù)介紹下線人員加入。

 

（▲紫石榴公司舉辦宣傳活動(dòng)吸引參加者，圖源網(wǎng)絡(luò)）

 

　　四川紫石榴公司規(guī)定：參加者一次性充值600元成為“紫石榴應(yīng)用商店”的紅鉆會(huì)員（后改稱小財(cái)神），一次性充值6000元成為紫鉆會(huì)員（后改稱大財(cái)神），紅鉆會(huì)員也可補(bǔ)足差價(jià)升級(jí)為紫鉆會(huì)員。紅鉆會(huì)員、紫鉆會(huì)員均可發(fā)展下線會(huì)員，并可從下線會(huì)員的充值會(huì)費(fèi)中獲得一定比例的提成以及若干分紅點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)根據(jù)發(fā)展紅鉆、紫鉆會(huì)員的數(shù)量，設(shè)立社區(qū)、區(qū)、市、省四級(jí)運(yùn)營(yíng)中心，并獎(jiǎng)勵(lì)若干分紅點(diǎn)或下線會(huì)員會(huì)費(fèi)提成。

　　至案發(fā)，黃某某、蒙某通過“紫石榴應(yīng)用商店”在全國(guó)各地發(fā)展參與者280萬余人，累計(jì)收取傳銷資金6832萬余元。

 

　　神琥司鑒助力查明關(guān)鍵事實(shí)

　　最深人員層級(jí)關(guān)系達(dá)27層

　　2018年2月，辦案單位委托四川神琥司法鑒定所對(duì)四川紫石榴科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案涉案手機(jī)APP軟件和服務(wù)器進(jìn)行密碼破解、數(shù)據(jù)提取、恢復(fù)數(shù)據(jù)及篩查分析。由于案件涉及13臺(tái)服務(wù)器的26個(gè)鏡像文件，總數(shù)據(jù)容量接近9T，取證鑒定工作量十分巨大。

　　鑒定所接受委托后，立即與辦案單位進(jìn)行了充分溝通，并結(jié)合案件相關(guān)情況提出一套可行的鑒定方案。運(yùn)用神琥自主研發(fā)的取證軟件與大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，鑒定所著手對(duì)送檢的鏡像文件進(jìn)行證據(jù)固定、痕跡提取、文件提取、數(shù)據(jù)恢復(fù)及關(guān)聯(lián)分析，最終從紫石榴公司的數(shù)據(jù)庫備份文件中提取出用戶信息、銀行卡綁定信息、資金流水信息等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

 

（▲運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析）

 

　　鑒定所經(jīng)過深入分析發(fā)現(xiàn)，在2017年9月14日到2018年1月3日之間，紫石榴應(yīng)用商店共計(jì)發(fā)展參加者2805905人，最深的層級(jí)關(guān)系為27層，購(gòu)買會(huì)員最深的層級(jí)關(guān)系為25層，其中紅鉆會(huì)員（小財(cái)神）39461人，紫鉆會(huì)員（大財(cái)神）13020人。購(gòu)買紅鉆會(huì)員的資金有14098202元，購(gòu)買紫鉆會(huì)員和紅鉆升級(jí)紫鉆會(huì)員的資金有22227603元，推薦從子節(jié)點(diǎn)以及孫子節(jié)點(diǎn)獲取的資金總金額有17376691.2元。另外，鑒定所還厘清了該傳銷組織的結(jié)構(gòu)和利益分配方式，并提取出相關(guān)嫌疑人在該組織中的級(jí)別與獲利情況等信息。

　　根據(jù)以上從服務(wù)器中提取出的與案件密切相關(guān)的關(guān)鍵事實(shí)，鑒定所出具了司法鑒定意見書，對(duì)案件的偵辦以及定罪量刑起到了關(guān)鍵作用。

　　2018年6月22日，黃某某、蒙某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留；同年7月27日黃某某被成都市錦江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，蒙某被取保候?qū)彛?019年12月31日，成都市錦江區(qū)人民法院一審判處兩被告三至六年的有期徒刑；2020年6月15日，四川省成都市中級(jí)人民法院二審維持原判。

 

　　編后語

　　當(dāng)傳銷搭上互聯(lián)網(wǎng)，其危害程度也呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋，涉案人數(shù)、層級(jí)與金額是網(wǎng)絡(luò)傳銷案件定罪量刑的主要依據(jù)。但網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉及的電子數(shù)據(jù)類型多、數(shù)據(jù)量大、相互之間關(guān)系復(fù)雜，公安機(jī)關(guān)在偵辦此類案件過程中往往面臨取證難、定性難、打擊難等難點(diǎn)。通過委托專業(yè)的電子數(shù)據(jù)司法鑒定機(jī)構(gòu)參與案件的取證鑒定工作，可以協(xié)助公安機(jī)關(guān)快速厘清人員鏈和資金鏈，加速案件的偵辦及量罪定刑。

　　四川神琥司法鑒定所，熟悉網(wǎng)絡(luò)傳銷、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博、知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛、侵犯商業(yè)秘密、非法入侵計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、侵害公民個(gè)人信息、勒索軟件敲詐等各種類型案件的電子數(shù)據(jù)司法鑒定工作。以四川為中心，鑒定所已為全國(guó)多地的司法機(jī)關(guān)、執(zhí)法單位、律師律所等組織機(jī)構(gòu)提供鑒定服務(wù)和技術(shù)支持。我們將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用司法鑒定手段助力打擊違法犯罪，維護(hù)司法公正，服務(wù)和諧社會(huì)。