新形勢(shì)下，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)更具多樣性和隱蔽性，依靠傳統(tǒng)監(jiān)管執(zhí)法方式，難以及時(shí)有效發(fā)現(xiàn)。據(jù)相關(guān)人士表示，微傳銷(xiāo)參與人員千萬(wàn)人以上，參與金額達(dá)數(shù)千億，無(wú)論人數(shù)和金額都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)傳銷(xiāo)。因此，如今打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)已經(jīng)成為地方監(jiān)管部門(mén)共同商討與研究的問(wèn)題。

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)有哪些形式?

　　中新融媒注意到，雖然網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的花樣很多，但是從目前情況看，主要呈現(xiàn)以下新的形式：

 

 

　　1、“電子商務(wù)”式。縱觀近幾年發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，不少是以“電子商務(wù)”的外衣掩蓋網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)之實(shí)。不法分子首先注冊(cè)一個(gè)電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站，打出電子商務(wù)的旗號(hào)，以“網(wǎng)購(gòu)”、“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)”、“網(wǎng)絡(luò)直購(gòu)”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。近幾年來(lái)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案80%左右都是這種名為電子商務(wù)網(wǎng)站，實(shí)為網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的形式。

　　2、“免費(fèi)獲利”式。自2011年以來(lái)，社會(huì)上出現(xiàn)不少“免費(fèi)獲利”、“增值消費(fèi)”式傳銷(xiāo)行為，宣稱(chēng)“消費(fèi)不用花錢(qián)，免費(fèi)購(gòu)買(mǎi)商品”，“消費(fèi)增值”、“循環(huán)消費(fèi)”、“消費(fèi)=存錢(qián)=免費(fèi)”、“消費(fèi)滿500返500”等，欺騙性強(qiáng)，誘惑力很大，引起了不少人的興趣，最終上當(dāng)受騙。

　　3、“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式。“一邊上網(wǎng)娛樂(lè)，一邊上網(wǎng)賺錢(qián)”、“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬(wàn)元”的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)宣傳十分誘人。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”、“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”、“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”、“網(wǎng)絡(luò)投資”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的目的。

　　4、“網(wǎng)絡(luò)博弈”式。以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名，發(fā)展會(huì)員從事“游戲股票”、“幸運(yùn)博彩”等游戲充值卡，以直銷(xiāo)獎(jiǎng)、銷(xiāo)售獎(jiǎng)為誘餌發(fā)展下線。

　　5、“愛(ài)心互助”式。某些網(wǎng)站時(shí)不時(shí)宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱(chēng)入會(huì)后就能便宜或返利，以此進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。一些傳銷(xiāo)分子，利用人們純真的愛(ài)心和追求健康的心理，打著“關(guān)愛(ài)他人身體健康”的幌子，吸引人們加入健身保健聯(lián)盟，達(dá)到傳銷(xiāo)騙錢(qián)的目的。

　　此外，據(jù)一份由中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心發(fā)布的關(guān)于新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的報(bào)告顯示，“電子商務(wù)”、“網(wǎng)上創(chuàng)投”、“網(wǎng)上股權(quán)投資”、“微信營(yíng)銷(xiāo)”、“微商”、“虛擬貨幣”、“金融互助”、“慈善救助”、“免費(fèi)旅游”等旗號(hào)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)較多。

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為何取證難?

　　如今互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展的情況，新型傳銷(xiāo)騙局早已從線下搬到線上并且層出不窮，而互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)手段不斷更新，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件頻發(fā)。隨著善心匯、五行幣等特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的告破，說(shuō)明了打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)執(zhí)法工作形勢(shì)十分嚴(yán)峻。較之傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)行為，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)具有虛擬性、隱蔽性，欺騙性強(qiáng)及查處難度大等特點(diǎn)。

　　1、案源發(fā)現(xiàn)難：網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)利用互聯(lián)網(wǎng)這一平臺(tái)，組織發(fā)展人員均在網(wǎng)站操作，參與人員憑密碼登錄，工商市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)以傳統(tǒng)的監(jiān)管手段很難對(duì)其監(jiān)管。目前全國(guó)工商系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)的機(jī)構(gòu)只有2家，一個(gè)位于重慶市，一個(gè)位于福建省泉州市。后者側(cè)重于輿情監(jiān)控，而前者就側(cè)重于取證。因此，監(jiān)測(cè)力量大大不足。

　　2、調(diào)查取證難：首先網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)人員在互聯(lián)網(wǎng)上操作，活動(dòng)情況均記錄在組織者設(shè)立的特殊網(wǎng)站上。傳銷(xiāo)組織的網(wǎng)站一般租用境外的服務(wù)器，憑密碼才能登錄。網(wǎng)站被查處時(shí)，傳銷(xiāo)人員迅速將其關(guān)閉，無(wú)法固定證據(jù);其次工商等執(zhí)法部門(mén)在查處時(shí)，無(wú)法查證網(wǎng)站的信息及會(huì)員的身份，對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)情況更是無(wú)從掌握;再次是由于參與傳銷(xiāo)人員分散，執(zhí)法部門(mén)調(diào)查取證需要跨區(qū)域進(jìn)行，這也加大了調(diào)查難度;最后是網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)人員一般在QQ、微信、微博、陌陌、短信等平臺(tái)上活動(dòng)，一些執(zhí)法人員對(duì)固定電子證據(jù)的能力不到位。

　　3、查處打擊難。網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)在虛擬的網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，突破了區(qū)域限制，涉案人員較為分散，執(zhí)法部門(mén)查處時(shí)，一般只能對(duì)當(dāng)?shù)氐幕蛘弑豢刂频膫麂N(xiāo)頭目進(jìn)行處理，徹底打擊難度大。

　　4、相關(guān)法規(guī)不完善。據(jù)悉，目前國(guó)家還沒(méi)有針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的法律法規(guī)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)目前處于工商監(jiān)管的“灰色地帶”。有關(guān)部門(mén)還將推動(dòng)《禁止傳銷(xiāo)條例》盡快修改，以將新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)等納入其中予以規(guī)范。

 

　　如何解決取證難的問(wèn)題?

　　據(jù)市監(jiān)沙龍報(bào)道，執(zhí)法部門(mén)在傳銷(xiāo)案件查辦中主要有這四個(gè)難點(diǎn)：發(fā)現(xiàn)難、取證難、處罰難和根治難，給基層執(zhí)法工作帶來(lái)一定壓力。市監(jiān)沙龍邀請(qǐng)到從事一線打傳工作的河北省石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科副科長(zhǎng)王靜結(jié)合其辦理的典型案件。

　　2019年11月18日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了《聯(lián)合整治“保健”市場(chǎng)亂象百日行動(dòng)和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法重點(diǎn)行動(dòng)典型案例》，其中，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處的“深圳市某生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案”入選。據(jù)了解，2019年1月，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局查處深圳市某生物科技有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。

 

　　1、充分利用“協(xié)助調(diào)查函”，爭(zhēng)取更多渠道行使執(zhí)法職能。“協(xié)助調(diào)查函”是行政機(jī)關(guān)根據(jù)調(diào)查事務(wù)的需要，向其他單位或組織所發(fā)出的，請(qǐng)求其協(xié)助調(diào)查相應(yīng)事項(xiàng)的公文。

　　在實(shí)踐執(zhí)法辦案中，市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)在調(diào)取2019年4月1日施行的《市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》第二十條規(guī)定的證據(jù)時(shí)，可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第三十七的規(guī)定，要求相對(duì)人協(xié)助調(diào)查或者檢查。在查處傳銷(xiāo)案件時(shí)，依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第十四條及《國(guó)務(wù)院關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》國(guó)發(fā)(1998)10號(hào)文的規(guī)定，請(qǐng)銀行、相關(guān)單位個(gè)人、企業(yè)等提供我們指定的明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

 

　　2、電子數(shù)據(jù)可做重要證據(jù)，曾歷時(shí)2個(gè)多月異地取證�！妒袌�(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰程序暫行規(guī)定》也把電子數(shù)據(jù)列為一種新類(lèi)型證據(jù)，電子數(shù)據(jù)是指以數(shù)字化形式存儲(chǔ)、處理、傳輸?shù)臄?shù)據(jù)，如電子郵件、網(wǎng)上聊天記錄、手機(jī)短信、電子簽名、域名等。

　　該《規(guī)定》第二十三條也明確，收集、調(diào)取的電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是有關(guān)數(shù)據(jù)的原始載體。在傳銷(xiāo)案件中，系統(tǒng)數(shù)據(jù)和報(bào)單記錄、獎(jiǎng)金發(fā)放、涉案資金流向等都是需要在案件前期掌握并梳理清楚的重要證據(jù)。按照規(guī)定，市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)有權(quán)限對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和社交、存儲(chǔ)、支付平臺(tái)及第三方平臺(tái)進(jìn)行調(diào)證，在我們這幾年的辦案經(jīng)歷中，只要出具法律文書(shū)，嚴(yán)格按辦案程序，相關(guān)機(jī)構(gòu)都會(huì)配合執(zhí)法人員，拿到違法行為的這類(lèi)關(guān)鍵證據(jù)。

　　在查辦上述2019年“深圳市某生物科技有限公司傳銷(xiāo)案”中，前期取證過(guò)程就歷時(shí)2個(gè)多月。我和同事們多次到杭州、深圳、廣州調(diào)取相關(guān)數(shù)據(jù)，需要提醒的是，騰訊、阿里巴巴等公司都有專(zhuān)門(mén)的窗口和通道與執(zhí)法部門(mén)對(duì)接，也有不同的文書(shū)要求。

 

　　3、海量數(shù)據(jù)及時(shí)完成梳理分析，需要團(tuán)隊(duì)集體協(xié)作。在調(diào)查辦案的過(guò)程中，我們?nèi)∽C到的數(shù)據(jù)庫(kù)也是海量的，其中涉及資金流向的銀行帳戶流水明細(xì)數(shù)量就非常龐大，有的頻繁交易達(dá)到每天幾千條，所有的這些數(shù)據(jù)資料都需要整理、分析，并在短時(shí)間內(nèi)找到重點(diǎn)，梳理線索脈絡(luò)，不能耽誤對(duì)違法行為的打擊期。為更好的開(kāi)展傳銷(xiāo)案件的調(diào)查工作，裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局為辦案人員配備了硬件設(shè)備、增添執(zhí)法力量，我們也實(shí)現(xiàn)了異地網(wǎng)絡(luò)辦公，出差到外地和途中都能實(shí)時(shí)查看、修改、整理數(shù)據(jù)，各協(xié)作組同事實(shí)現(xiàn)了無(wú)障礙辦公。

 

 

　　經(jīng)查，“深圳市某生物科技有限公司傳銷(xiāo)案”的該企業(yè)名為“深圳市怡玥生物科技有限公司”，2016年5月23日成立，2020年1月7日注銷(xiāo)，法定代表人是王良保。