傳銷(xiāo)到底多可怕？

這些傳銷(xiāo)典型案例細(xì)節(jié)

告訴你 

 

　　案例1

　　“善心匯”傳銷(xiāo)案

　　2016年7月31日，被告人吳某萍以扶貧濟(jì)困、均富共生為幌子，利用“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，通過(guò)拉人頭、收入門(mén)費(fèi)等形式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

 

　　“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員獲利的方式有二種：

　　一種是通過(guò)“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)系統(tǒng)投資交易模式獲利，如買(mǎi)賣(mài)“善種子”“善心幣”賺取差價(jià)獲取利潤(rùn)；

　　另一方面通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員，在下線會(huì)員進(jìn)行匹配時(shí)，上線會(huì)員能夠獲得一定比例的管理獎(jiǎng)。

　　其間，吳某萍直接發(fā)展下線黃某某等人，然后通過(guò)黃某某等人間接發(fā)展下線人員。經(jīng)鑒定，被告人吳某萍在“善心匯”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上處于第14層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有18層，18063個(gè)會(huì)員帳號(hào)。該帳戶(hù)共完成13次贈(zèng)與，累計(jì)222000元，12次受助，累計(jì)321800元。

　　截止2017年7月24日，已支出善種子1724個(gè)，剩余善種子315個(gè)，已支出善心幣6186個(gè)，剩余善心幣94個(gè)，已支出善金幣4470個(gè)，剩余善金幣185903個(gè)，管理錢(qián)包已支出108000元，管理錢(qián)包剩余80273元。

 

　　裁判結(jié)果

　　賓陽(yáng)縣法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處吳某萍有期徒刑五年，并處罰金二萬(wàn)元。一審宣判后，吳某萍提出上訴，南寧市中級(jí)人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　“善心匯”傳銷(xiāo)系列案是社會(huì)關(guān)注度較高的案件。其與利用“純資本運(yùn)作”“1040工程”等傳統(tǒng)手段的傳銷(xiāo)活動(dòng)相比有很大的區(qū)別，其犯罪手段逐漸趨向復(fù)雜化和新型化，存在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)和精神傳銷(xiāo)雙重特征。

 

　　案例2

　　“亞歐幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

 

▲被告人出庭受審

 

　　2016年4月27日，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò)競(jìng)技有限公司在海南省海口市工商行政管理局注冊(cè)成立。隨后該公司虛構(gòu)其由央企控股并經(jīng)政府部門(mén)許可發(fā)行和交易虛擬貨幣“亞歐幣”，以經(jīng)營(yíng)競(jìng)技競(jìng)猜、產(chǎn)業(yè)園、青少年安全食材、跨亞歐網(wǎng)上商城等虛假名目向海南、廣西等省、自治區(qū)虛假宣傳投資“亞歐幣”的合法性、投資高效益性和低風(fēng)險(xiǎn)性，以騙取參加者的信任。

　　該公司要求參加者需繳納10000元以上購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”作為入會(huì)門(mén)檻并按照一定順序組成層級(jí)，以高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌引誘參加者大量投資“亞歐幣”并發(fā)展會(huì)員投資。截止案發(fā)已發(fā)展大量層級(jí)會(huì)員，騙取巨額資金。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)李某園團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)?yōu)?28,570,000元，其本人投資額為5,800,000元，其團(tuán)隊(duì)的投資資金因“亞歐幣”投資網(wǎng)站關(guān)閉無(wú)法提現(xiàn)造成巨額經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)鑒定，被告人李某園下線層級(jí)超過(guò)13層，下線會(huì)員數(shù)達(dá)960個(gè)以上。

 

　　裁判結(jié)果

　　武鳴區(qū)法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處李某園有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金五十五萬(wàn)元。一審宣判后，李某園提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　本案的傳銷(xiāo)分子打著響應(yīng)國(guó)家開(kāi)展“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈技術(shù)”的旗號(hào)，以所謂“虛擬貨幣”等名義進(jìn)行傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，不斷吸引、發(fā)展下線人員投資購(gòu)買(mǎi)“亞歐幣”，從中牟取非法利益，涉案范圍廣，社會(huì)關(guān)注度較高。

 

　　案例3

　　“南寧一日游”等套路傳銷(xiāo)案

 

▲傳銷(xiāo)案27名被告人

 

　　2010年11月以來(lái)，被告人王某璽等27人以做生意、旅游考察等名義將欲發(fā)展的對(duì)象叫至南寧市，并組織參加“南寧一日游”，或者到某地免費(fèi)參觀考察，鼓吹“純資本運(yùn)作”行業(yè)可獲取巨大的經(jīng)濟(jì)利益為引誘，誘使他人加入，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線，形成上下線傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，要求下線交納3800元至69800元入門(mén)費(fèi)，并依照層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　被告人王某璽等27人的“純資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，積極發(fā)展傘下人員達(dá)120人以上，形成三層級(jí)以上且有多個(gè)分支的“資本運(yùn)作”體系。

 

　　裁判結(jié)果

　　西鄉(xiāng)塘區(qū)法院對(duì)本案一審宣判后，王某璽等人提出上訴，南寧市中院二審以王某璽、梁某一等27人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑五年至一年四個(gè)月不等的刑期，并處五十萬(wàn)元至十萬(wàn)萬(wàn)元不等的罰金。

　　本案是典型的通過(guò)“南寧一日游”“千人宴”等套路讓人掉入傳銷(xiāo)陷阱的案件。

　　其利用親屬、朋友、同學(xué)等各種社會(huì)關(guān)系，通過(guò)上門(mén)、電話、微信等手段邀請(qǐng)他們來(lái)到南寧，然后組織參加“南寧一日游”“千人宴”或到某地免費(fèi)參觀，通過(guò)歪曲國(guó)家北部灣發(fā)展政策和事實(shí)，利用南寧市五象新區(qū)、五象廣場(chǎng)、會(huì)展中心、青秀山風(fēng)景區(qū)等特定建筑和景點(diǎn)捏造的故事來(lái)說(shuō)明國(guó)家“暗中支持”，其間，傳銷(xiāo)份子會(huì)灌輸“純資本運(yùn)作”“連鎖銷(xiāo)售”“1040工程”等傳銷(xiāo)的好處，從而達(dá)到將上述人員拉入傳銷(xiāo)組織的目的。

 

　　案例4

　　鄭某臣等40人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

 

▲被告人出庭受審

 

　　鄭某臣、鄭某虎、孫某、鄭某波等40人自2013年起經(jīng)不同人介紹分別在南寧市以交錢(qián)申購(gòu)虛擬份額參加“純資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”“1040工程”等組織為名，通過(guò)拉人頭發(fā)展下線并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線人員以其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的人數(shù)及申購(gòu)份額數(shù)瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　被告人至案發(fā)時(shí)均在組織中發(fā)展成為老總級(jí)別，并在傳銷(xiāo)體系中起到管理、協(xié)調(diào)作用。該組織團(tuán)伙從2013年至今發(fā)展極其龐大，網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)20級(jí)，參與人數(shù)超千人。

　　另查明，公安機(jī)關(guān)在抓獲被告人時(shí)，依法凍結(jié)了涉案銀行賬戶(hù)中的違法資金共計(jì)人民幣7680414.3元，并依法查封了鄭某臣、劉某軍等人名下的不動(dòng)產(chǎn)14套及汽車(chē)16輛，扣押了大量的手機(jī)、筆記本電腦、U盤(pán)、銀行卡等作案工具。

 

　　裁判結(jié)果

　　興寧區(qū)法院一審以鄭某臣、鄭某虎、孫某、鄭某波等40人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處期徒刑六年至二年四個(gè)月不等的刑期，并處一百五十五萬(wàn)元至二十五萬(wàn)元不等的罰金。一審宣判后，鄭某臣等人提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　這種詐騙的特殊性在于，傳銷(xiāo)組織實(shí)際上建立了一種詐騙機(jī)制。參與傳銷(xiāo)的人員不論對(duì)傳銷(xiāo)組織的詐騙本質(zhì)是否有所認(rèn)識(shí)，其一旦加入傳銷(xiāo)組織，就成為這種詐騙組織的一部分，其不斷發(fā)展下線的活動(dòng)本身又導(dǎo)致更多的人卷入傳銷(xiāo)組織，騙取大量參加者的財(cái)物。

 

　　案例5

　　“純資本運(yùn)作”“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”等項(xiàng)目傳銷(xiāo)案

　　2011年以來(lái)，被告人李某輝等人以“資本運(yùn)作”（又名“純資本運(yùn)作”“商務(wù)商會(huì)投資運(yùn)作”“連鎖銷(xiāo)售”“連鎖經(jīng)營(yíng)”）為名進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，通過(guò)鼓吹“資本運(yùn)作”是國(guó)家暗中扶持的行業(yè)，加入該行業(yè)可以獲得巨額回報(bào)，邀請(qǐng)親戚、朋友到南寧市考察投資項(xiàng)目，誘使他人交納人民幣3300元至69800元不等的費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)虛擬份額加入傳銷(xiāo)組織。

 

　　裁判結(jié)果

　　江南區(qū)法院一審以李某輝等10人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，分別判處期徒刑六年至一年四個(gè)月不等的刑期，并處一百萬(wàn)元至四萬(wàn)元不等的罰金。一審宣判后，李某輝等人提出上訴，南寧市中院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　當(dāng)前，“純資本運(yùn)作”是南寧市最典型、最傳統(tǒng)和常見(jiàn)的聚集型傳銷(xiāo)模式，此類(lèi)傳銷(xiāo)組織龐大，參與人員眾多，涉及范圍廣，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，影響十分惡劣。

 

　　公安機(jī)關(guān)提醒

　　選擇合法投資渠道，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不要被所謂的“低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)”項(xiàng)目所蒙蔽，清晰識(shí)別傳銷(xiāo)“拉人頭”的欺詐本質(zhì)，謹(jǐn)防落入傳銷(xiāo)陷阱。如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷(xiāo)線索，請(qǐng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)、工商部門(mén)舉報(bào)。