10月12日，伴隨著最后一個犯罪嫌疑人高某歸案，賀蘭縣公安局成功破獲自治區公安廳督辦、涉嫌組織、領導傳銷活動案。該案涉案人員達千余人、涉案資金2000余萬元，跨多省市偵辦取證難度大，歷時5個月，最終逮捕了14人，取保候審1人。這也是全區偵破組織、領導傳銷活動案中逮捕犯罪嫌疑人最多的一起案件。

 

 

　　傳銷體系圖暴露成員身份

　　今年5月的一天，賀蘭縣公安局經偵大隊民警在工作中發現，賀蘭縣某小區一住戶家中，每天都有操著外地口音的人互相走訪，形跡可疑。經過一段時間觀察，民警確定這一戶是傳銷窩點，并極有可能是傳銷組織骨干。5月20日，經偵大隊民警會同賀蘭縣打傳辦工作人員對該傳銷窩點進行清查，現場查獲了大量的傳銷資料和黃金標志以及72張傳銷體系圖。

　　民警調查發現，這個傳銷窩點的戶主是王某英的55歲女子，在查獲的傳銷體系圖中，該女子的名字赫然出現在查獲的傳銷體系圖中，而且顯示層級很高。經初查，該傳銷體系橫跨北京、甘肅、陜西、內蒙古多省區市，涉案人員眾多，涉案資金巨大。隨后，民警趕赴北京、陜西、甘肅、內蒙古等省區市調查取證，自治區公安廳也對該案進行掛牌督偵。民警經過長時間細致縝密地偵查研判，逐步摸清犯罪團伙的運作模式、組織架構、人員組成等情況，隨后，大經理級別的犯罪嫌疑人劉某特等人被陸續抓獲歸案，其他涉嫌組織、領導傳銷活動的在逃嫌疑人也被網上追逃。

　　6月4日，民警在偵查過程中得到線索，與該傳銷體系有密切聯系的甘肅平涼籍傳銷大經理高某、呂某麗準備為其下線發放工資返利。當日17時許，民警在賀蘭縣某小區將犯罪嫌疑人高某、呂某麗抓獲，并從現場查獲傳銷資金24萬余元。7月9日，經過1個多月的偵查，在蘭州警方的配合下，民警將該體系總負責人高某國抓獲歸案。

 

　　底層人員積極舉報組織高管

　　高某國落網后，民警一方面對犯罪嫌疑人聚集的區域展開拉網式清查，同時開展宣傳教育工作，一方面組織底層參與傳銷人員集中在賀蘭縣打傳辦循環觀看教育片，展開政策攻心。底層參與傳銷人員徹底醒悟，積極向公安機關舉報高某國等人組織領導傳銷活動的違法事實，其中大經理級別的犯罪嫌疑人高某晏、趙某鵬主動投案自首，犯罪嫌疑人王某英等人也相繼交代了安排大經理級別傳銷人員到深圳佩戴黃金標志等犯罪事實。

　　至此，“5·20”王某英等人涉嫌組織、領導傳銷活動案成功破獲，該體系總負責人高某國及14名高級別管理人員全部歸案，扣押傳銷資金32萬余元，車輛2臺價值約90萬元，黃金首飾697.2221克價值24萬余元，凍結涉案資金121萬余元，房產5套價值約260萬元，賀蘭縣轄區內甘肅籍傳銷體系被連根拔起。

 

　　頭目原本是老師，誘騙女兒女婿都加入

　　面對大量的證據，高某國對長期在賀蘭縣組織領導傳銷活動的犯罪事實供認不諱。據賀蘭縣公安局經偵大隊辦案民警介紹，該傳銷組織的負責人高某國是甘肅蘭州人，五十多歲，此前是一名中學語文老師，2017年來銀川創業搞傳銷。由于其語言組織能力強、口才好、特別有說服力，短短3年時間發展了千余人，自己從中獲利在賀蘭購買了兩套房和兩輛高級轎車，發展的下線主要以甘肅人為主。

　　該傳銷團伙長期盤踞在賀蘭縣，犯罪嫌疑人打著國家“西部大開發”的幌子，對相關政策進行歪曲拼湊，謊稱國家在西部地區搞“雙向扶貧陽光工程”“綠化工程”等富民工程，以所謂的“資本運作”和拉人頭的方式發展下線，誘騙受害人繳納33500元申購款加入項目，并以年收入20萬元-40萬元高額利益引誘參加者繼續發展他人參加，以此來騙取錢財。本案中的受害人多為50歲左右受教育程度低的人員，容易被一夜暴富的誘惑所蒙蔽，且都是親人拉親人、老鄉拉老鄉發展下線。辦案民警介紹，高某國組織領導傳銷組織的同時，把自己的女兒女婿也騙來銀川加入傳銷組織。

　　在批捕的14高層級傳銷組織人員中，有一名高學歷的成員——研究生劉某某，其上了一年博士放棄學業加入傳銷組織，因為篤信傳銷的高額回報和快速賺錢之道，劉某某又想方設法將母親騙入傳銷組織。

　　據賀蘭縣公安局經偵大隊大隊長王賀寧介紹，這起傳銷案的特點是打破過去的聚集型搞傳銷，領導人具備較強的反偵察能力，組織內有嚴密管理條例和生活管理條例，每個加入傳銷組織的人員只允許發展兩名下線；在給新加入傳銷組織人員洗腦時，不得超過三個人；不得群居，不得擾民，不能與當地人接觸；新人到來不限制人身自由、不沒收手機。據辦案民警介紹，該傳銷組織還有一個特點就是，給大經理級別的傳銷人員到深圳佩戴“黃金標志”。“所謂‘黃金標志’就是加入傳銷組織高級別人員發展60個下線后，組織拿出經費帶這些人到深圳購買黃金戒指、手鏈、項鏈等。”民警介紹說，他們佩戴這些首飾回來后，在新發展的成員面前炫耀，刺激新人拉人頭。

　　目前，該案件已被移送賀蘭縣人民檢察院審查起訴。對于高某國等14人，等待他們的將是法律的制裁。