閆希軍主席主持股東會2019年第一次會議，閆凱境執(zhí)行主席主持第七屆董事局2019年第一次會議。

　　股東會2019年第一次會議選舉產(chǎn)生了新一屆董事局、監(jiān)事會成員。閆希軍先生當(dāng)選第七屆董事局主席，擔(dān)任公司法定代表人；蔣曉萌先生（尖峰集團）當(dāng)選公司董事局副主席；閆凱境先生當(dāng)選公司董事局執(zhí)行主席；董事局成員包括：吳迺峰女士、張建忠先生、周波先生、虞建紅先生（尖峰集團）、尹家智先生（中央藥業(yè)）。會議聘任了以吳迺峰女士為總裁的集團高管團隊。會議聘任了第七屆董事局各專業(yè)委員會成員，戰(zhàn)略委員會主任委員閆希軍先生，委員閆凱境先生、尹家智先生；審計委員會主任委員吳迺峰女士，委員裴富才先生；提名與薪酬管理委員會主任委員蔣曉萌先生，委員閆凱境先生、杜秀國先生；督察委員會，主任委員閆希軍先生，委員虞建紅先生、張建忠先生。李冬梅女士當(dāng)選第七屆監(jiān)事會主席，監(jiān)事會成員王福軍先生（力生制藥），吉海濱先生（職工監(jiān)事）。

 

 

　　會上，吳迺峰總裁和閆凱境執(zhí)行主席分別作總裁工作報告和董事局工作報告，就2018年工作總結(jié)、2019年重點工作以及“十三五”戰(zhàn)略推進(jìn)規(guī)劃等情況分別向董事局、股東會作了報告。吳迺峰總裁領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營班子圓滿完成了董事局2018年初下達(dá)的各項任務(wù)指標(biāo)。

　　各位股東代表、董事充分肯定了集團取得的經(jīng)營發(fā)展成果，高度評價了集團2019年乃至“十三五”末的戰(zhàn)略規(guī)劃和推進(jìn)舉措，對集團大健康事業(yè)的蓬勃發(fā)展寄予了殷切希望，全票通過了兩個報告。

　　會議還分別審議并全票通過了修訂公司章程、2018年度財務(wù)決算報告和2019年財務(wù)預(yù)算報告、公司2018年度利潤分配方案、公司就投資、擔(dān)保和貸款事宜對董事局主席授權(quán)等議案。

　　監(jiān)事會出具了監(jiān)事意見書，認(rèn)為會議召集、召開合法、有效。

 

 

　　新時代藍(lán)圖已繪就，新征程奮進(jìn)正當(dāng)時。此次會議的順利召開標(biāo)志著集團站在了嶄新的歷史起點上。全體天士力人一定會在集團董事局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、全面貫徹、堅決落實會議精神和各項決議，圍繞“聚主業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)模式、防風(fēng)險”的主題和“兩轉(zhuǎn)一升”的方針，以奮斗者的姿態(tài)，不馳空想、不騖虛聲、創(chuàng)新競進(jìn)、奮力拼搏，以優(yōu)異的發(fā)展業(yè)績，迎接創(chuàng)業(yè)25周年，向建國70周年獻(xiàn)禮。