新聞媒體的報(bào)道讓“比特幣”以及背后的“區(qū)塊鏈”技術(shù)進(jìn)入了普通百姓的視野，市場(chǎng)上也出現(xiàn)了不少投資渠道。

　　然而在這個(gè)投資中也潛藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)，不少犯罪分子就盯上了這塊新型犯罪的土壤，利用人們想要一本萬(wàn)利的心理，騙取錢(qián)財(cái)。

 

　　涉案金額高達(dá)8600萬(wàn)元

　　18天、1.3萬(wàn)余會(huì)員、8600余萬(wàn)元……4月15日，全國(guó)首例打著“區(qū)塊鏈”這一網(wǎng)紅概念，實(shí)則“新壺裝老酒”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案被西安警方成功破獲，9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

　　4月4日，西安市公安局經(jīng)偵部門(mén)接到舉報(bào)，迅速展開(kāi)偵查工作。從事經(jīng)偵信息工作的民警以投資者的身份加入“消費(fèi)時(shí)代”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的客戶(hù)微信群，在群里通過(guò)和其他投資者的交流，逐漸摸清了該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的組織架構(gòu)以及牟利形式。同時(shí)，經(jīng)偵部門(mén)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)資金交易頻繁，且資金分散存入集中轉(zhuǎn)出，也極其符合網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的資金流動(dòng)特征。 

　　西安市公安局經(jīng)過(guò)前期9個(gè)晝夜縝密偵查、連續(xù)作戰(zhàn)，基本掌握了犯罪嫌疑人鄭某為牟取非法利益，組織網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)管理員張某、李某，營(yíng)銷(xiāo)副總勾某等9人開(kāi)展違法犯罪活動(dòng)的事實(shí)。4月15日，西安市公安局在陜西西安、浙江寧波等地集中收網(wǎng)，將9名主要犯罪嫌疑人全部查獲，6個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)被搗毀，凍結(jié)涉案賬戶(hù)42個(gè)，涉案金額高達(dá)8600萬(wàn)元。

　　據(jù)辦案民警介紹，鄭某等人自2017年10月開(kāi)始籌備，于今年3月28日起以聚集性傳銷(xiāo)、網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)為手段，以每枚3元的價(jià)格在“消費(fèi)時(shí)代”（DBTC）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷(xiāo)售虛擬的“大唐幣”，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展下線。并自行操控虛擬貨幣的價(jià)格漲幅。 

　　同時(shí)，該組織還先后去國(guó)內(nèi)外多地召開(kāi)虛擬貨幣的推介會(huì)，并花3萬(wàn)元請(qǐng)外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事長(zhǎng)，將自己打造成具有外資背景的“高科技跨國(guó)企業(yè)”以擴(kuò)大影響。與此同時(shí)，實(shí)施28級(jí)分代管理，設(shè)置“分享收益獎(jiǎng)”進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)10個(gè)層級(jí)148人組成的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)設(shè)置“團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)”，根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

 

　　26種所謂數(shù)字貨幣

　　中國(guó)政法大學(xué)資本金融研究院網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)研究中心主任武長(zhǎng)海告訴《法治周末》記者，“大唐幣傳銷(xiāo)案”是一起虛擬貨幣傳銷(xiāo)案，并且披著最近火熱的“區(qū)塊鏈”馬甲，實(shí)質(zhì)上仍然有收取入門(mén)費(fèi)、發(fā)展下線、層級(jí)計(jì)酬三個(gè)傳銷(xiāo)特征，是典型的傳銷(xiāo)活動(dòng)。

　　但武長(zhǎng)海指出，像“大唐幣”這樣名為“虛擬貨幣”，實(shí)為傳銷(xiāo)活動(dòng)的案件早在幾年前就已經(jīng)出現(xiàn)，只不過(guò)目前借著“區(qū)塊鏈”的東風(fēng)呈加速爆發(fā)之勢(shì)。 

　　《中國(guó)青年報(bào)》早在去年就刊文報(bào)道，江蘇省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)特點(diǎn)和模式對(duì)2016年出臺(tái)的《互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)識(shí)別指南》進(jìn)行更新。這份指南點(diǎn)名26種所謂數(shù)字貨幣都是披著或者疑似披著數(shù)字貨幣的外衣進(jìn)行非法傳銷(xiāo)的項(xiàng)目。分別是：“珍寶幣”、“百川幣”、“SMI”、“MBI”、“馬克幣”、“暗黑幣”、“MMM”、“美國(guó)富達(dá)復(fù)利理財(cái)”、“克拉幣”、“V寶”、“維卡幣”、“石油幣”、“華強(qiáng)幣”、“CB亞投行香港集團(tuán)”、“幣盛”、“摩根幣”、“貝塔幣”、“世通元”、“U幣”、“聚寶”、“21世紀(jì)福克斯”、“萬(wàn)喜理財(cái)”、“萬(wàn)福幣”、“五行幣”、“易幣”、“中華幣”等。

　　《法治周末》記者梳理發(fā)現(xiàn)，早在2015年就出現(xiàn)了“百川幣”傳銷(xiāo)騙局，福建百川幣網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人代表周運(yùn)煌只用了不到一年時(shí)間，便建立起“百川幣”多級(jí)金字塔形傳銷(xiāo)活動(dòng)王國(guó)，范圍涉及24個(gè)省區(qū)市90余萬(wàn)會(huì)員，會(huì)員層級(jí)多達(dá)253層，涉案金額21億元。

　　2016年11月，廣東警方破獲了“恒星幣”非法傳銷(xiāo)案。公開(kāi)資料顯示，該組織團(tuán)伙以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利，引誘會(huì)員通過(guò)“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個(gè)月就吸收全國(guó)31個(gè)省（區(qū)、市）16萬(wàn)余名會(huì)員，涉案金額近兩億元。

　　2017年9月，海南海口警方破獲“亞歐幣”傳銷(xiāo)案亦屬于同一類(lèi)型。短短一年時(shí)間，亞歐幣騙局就吸引了4萬(wàn)多名參與者，吸收資金40多億元。

 

　　“區(qū)塊鏈”技術(shù)成熟仍需要5-10年

　　不久前，騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合國(guó)家工商總局（廣東深圳）反傳銷(xiāo)監(jiān)測(cè)治理基地發(fā)布了《騰訊2017年度傳銷(xiāo)態(tài)勢(shì)感知白皮書(shū)》，《白皮書(shū)》指出，各類(lèi)境外資金盤(pán)、虛擬幣和ICO（解釋一下）項(xiàng)目也成為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的主要模式之一。

　　據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，資本將“區(qū)塊鏈”視為共享經(jīng)濟(jì)、人工智能后的又一個(gè)“風(fēng)口”。來(lái)自第三方研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)稱(chēng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，投資機(jī)構(gòu)去年在“區(qū)塊鏈”領(lǐng)域共投入12.71億元，進(jìn)行了100次投資。而2018年一季度就有58起“區(qū)塊鏈”投資事件，投資總額為6.81億元。

　　一些金融科技業(yè)內(nèi)人士指出，“區(qū)塊鏈”對(duì)很多行業(yè)尤其金融行業(yè)會(huì)帶來(lái)了巨大改變，這個(gè)趨勢(shì)不可阻擋。金融行業(yè)運(yùn)用“區(qū)塊鏈”的空間和范圍是最大的，但還有很多問(wèn)題需要解決。據(jù)《中國(guó)證券報(bào)》報(bào)道，“區(qū)塊鏈”已達(dá)到了輿論炒作的巔峰，但“區(qū)塊鏈”技術(shù)成熟仍需要5-10年時(shí)間。目前金融行業(yè)對(duì)于“區(qū)塊鏈”技術(shù)仍舊處于初步應(yīng)用的階段。 

　　近日，金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示，騙子太多了，基本都是借“區(qū)塊鏈”之名，實(shí)則發(fā)幣。

　　“區(qū)塊鏈”媒體三言財(cái)經(jīng)合伙人楊苗告訴《法治周末》記者，投資者不了解何為“區(qū)塊鏈”就貿(mào)然跟風(fēng)投資，結(jié)果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入傳銷(xiāo)騙局。因此投資者除了平日里要從正規(guī)、權(quán)威渠道學(xué)習(xí)“區(qū)塊鏈”的相關(guān)知識(shí)外，還要時(shí)刻謹(jǐn)記“天上不會(huì)掉餡餅”，不要輕易相信市面上那些所謂的“內(nèi)部發(fā)幣”“只漲不跌”“超高回報(bào)”等項(xiàng)目。