近日黑龍江鶴崗警方偵破了一起網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，嫌疑人宣稱的購買他們的理財產(chǎn)品以后即可升值，并且還是只漲不跌。

 

 

　　2017年年初，黑龍江省鶴崗市的齊女士在親屬的推薦下，購買了一款名“MFC為創(chuàng)富平臺”的網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品。親屬告訴他，全國很多人靠這個平臺掙了大錢，并向齊女士展示這些人在馬來西亞消費購物的視頻。齊女士介紹，這理財平臺背后的公司名為“MBI國際集團(tuán)”，總部在馬來西亞。

 

 

　　購買理財產(chǎn)品的客戶被公司稱為“粉絲”，齊女士向我們展示了2016年4月來自全國各地的粉絲在馬來西亞旅游消費的場景，他們不但購買奢侈品黃金，有的還在當(dāng)?shù)刭徺I的別墅。

　　視頻中說的公司就是“MBI國際集團(tuán)”，想要成為“粉絲”就需要購買“MFC創(chuàng)富平臺”的網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品，齊女士的親屬還跟她介紹，鶴崗市本地已經(jīng)有了很多“粉絲”掙到了錢，其中被他們稱之為老師的劉鳳芝在2016年12月就購買了一臺高級吉普車。

　　齊女士說，通過親屬介紹他認(rèn)識了劉鳳芝，劉鳳芝經(jīng)常給她講解如何通過這個平臺掙到錢，在劉鳳芝的蠱惑下，齊女士在一年多的時間內(nèi)購買的十萬多元的理財產(chǎn)品。

　　那么這個齊女士買的這個網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品掙到錢了嗎？“MBI國際集團(tuán)”到底是做什么的呢？這個“MFC創(chuàng)富的平臺”又是如何來運作的呢？真的像他們所說的那樣只賺不賠嗎？我們繼續(xù)往下看。

 

 

　　劉鳳芝告訴齊女士如果想要掙更多的錢，還可以讓其他人也來購買這種網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品，只要有人參與他就會有獎。劉鳳芝還向他推薦了在鶴崗市做這個理財產(chǎn)品的發(fā)起人張小鵬，齊女士介紹畫面中正在講話的就是張小鵬，他是在2012年平臺成立時就購買了這個網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品，并向身邊的朋友陳寶蓮，任淑梅等人推薦，張小鵬曾多次帶他們?nèi)ヱR來西亞公司總部學(xué)習(xí)，回國后在全國各地講課宣傳。

　　我們剛剛看到的就是這些傳銷人員在大巴車上的講課視頻，像這樣的講課是不分時間不分地點的，那么這里就是任淑梅在鶴崗市成立的工作室，經(jīng)常會有人來這里聽他講課，從最開始的幾個人到后來去租會場，最多時達(dá)到了300多人。2008年1月，大規(guī)模的聚會講課活動也引起了警方的注意。

　　鶴崗市經(jīng)濟(jì)偵查大隊大隊長告訴記者，“我們民警的一個朋友向他反映，他曾經(jīng)聽過張小鵬的講課，張小鵬給她講致富經(jīng)歷，并且向他推售理財產(chǎn)品，并且鼓吹這個公司如何如何的強大，如何如何有實力，我們這個民警就分析這應(yīng)該一個什么非法組織。”警方得到線索后并沒有直接對張小鵬采取措施，而是對她講課所提到的“MBI國際集團(tuán)”和“MFC創(chuàng)富平臺”展開調(diào)查。

 

 

　　張小鵬宣稱，“MBI國際集團(tuán)”是一家多元化的資產(chǎn)管理。公司旗下有上百家的實體企業(yè)，公司在2012年5月成立了MFC創(chuàng)富平臺，理財產(chǎn)品就是從這個平臺上購買的。經(jīng)過警方后期的大量調(diào)查發(fā)現(xiàn)這些都是虛假的，他們就是利用這個網(wǎng)絡(luò)平臺吸引老百姓投資。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些人在平臺上購買的理財產(chǎn)品叫做易物點，是一種網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣，持有人可以低買高賣賺取差價，但這只能賺到較少的利潤，主要的掙錢方式就是發(fā)展下線。

　　鶴崗市公安局興安分局局長告訴記者，“MFC”傳銷組織在講課的時候，不會直接告你做他的下線、去拉人頭，而是把這個方式說得很復(fù)雜，這樣就能迫使這些人重復(fù)的聽，在這個過程當(dāng)中不斷地洗腦，并且打著只賺不賠的幌子讓你不斷地去拉人頭發(fā)展下線，逐漸的把金字塔堆起來。

 

 

　　齊女士去年投入的十萬多元，到今年年初只從這個平臺中提出三萬多元，而根據(jù)平臺的運行規(guī)定剩下的錢根本無法提出，并沒有像張小鵬說的那樣只賺不賠。

　　經(jīng)過警方調(diào)查，逐漸摸清了這個平臺的運行規(guī)則他并不是一個普通的理財產(chǎn)品，而是需要交納入門費、發(fā)展下線，通過層層返利形成多層次計酬的一種傳銷的模式。2018年1月，鶴崗市警方成立了專案組通過偵查，掌握了這個傳銷組織11名主要犯罪嫌疑人的基本信息。目前的這11個人已經(jīng)被抓獲。

　　2018年1月28號警方在鶴崗、哈爾濱、天津、威海等地展開抓捕行動，對張小鵬等11名主要犯罪嫌疑人實施了抓捕，這張圖板上顯示了這11名犯罪嫌疑人之間的關(guān)系，劉鳳芝就是給齊女士講課的老師，他的上線的是陳寶蓮，一共發(fā)展了下線是458人。陳寶蓮的上線是張小鵬，張小鵬在這個組織當(dāng)中被稱之為講師，主要是負(fù)責(zé)給新人們講課和洗腦，同時張小鵬還是這個組織的發(fā)起人，在上線與下線之間的聯(lián)系起到了主要作用。

 

 

　　據(jù)警方介紹，目前已凍結(jié)這11名犯罪嫌疑人賬戶資金1200余萬元，查封房產(chǎn)29處，扣押車輛六臺，還有大量涉案資金正在核實。從他們身上繳獲的一些筆記本電腦手機(jī)等物品從這些物品當(dāng)中查到，涉案人員達(dá)到2000余人，已經(jīng)核實200余人，目前能夠有效地證實這11名犯罪嫌疑人他們的犯罪事實。

　　警方還介紹，在一般的傳銷組織中有很多存在用語言或肢體暴力威脅、監(jiān)視受害人、控制人身自由直到加入者繳納錢款。與他們不同的是，鶴崗的這個傳銷組織都是自愿加入，成員都是以親屬和朋友為主。

 

 

　　目前警方正在進(jìn)一步核算涉案的資金之后移送起訴，那么下一步將對其他涉案人員進(jìn)行梳理，辦案民警介紹說，在這起案件當(dāng)中一部分人認(rèn)為這不是傳銷，對此警方表示，其實這個傳銷組織很容易被識破，在網(wǎng)上搜索“MBI”和“MFC”也會搜到很多這樣傳銷組織的信息。而且全國多地公安部門都曾打擊過這個傳銷組織。另外，警方還列舉了一些傳銷的形式，在這里提示大家一定要注意甄別。

　　警方介紹，無論是什么形式的傳銷他們都會有共同的特點首先是組織嚴(yán)密，上下線人員一般是單線聯(lián)系，他們專挑熟人下手，以找工作、朋友聚會等理由為借口欺騙家人朋友到異地參與傳銷，參與到組織之后，他們會對自己的成員進(jìn)行大量的洗腦，鼓吹一夜暴富，用看似科學(xué)的分配獎金機(jī)制以及一些歪理邪說鼓勵你成為自己的下線，并且鼓勵你大量的發(fā)展下線。

　　還有很多傳銷組織會打著“資本運作”、“高科技”、“促進(jìn)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)”等等，以考察、旅游、加盟等方式從事傳銷活動，比如說有國家扶持、有政府背景等等。更有甚者，他們還提出與國家的一些項目進(jìn)行聯(lián)合提出高額的一些高額利潤，其實這些都是傳銷組織。

 

 

　　據(jù)了解，通過互聯(lián)網(wǎng)傳銷方式也更加多樣化，隱蔽性更強，以創(chuàng)業(yè)投資為由頭提出網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)、原始股投資、基金發(fā)售等等為誘餌，欺騙勾引投資者上當(dāng)。還有打了電子商務(wù)的旗號，這種傳銷首先構(gòu)建一個虛假的電子公司，在構(gòu)建一個虛假的網(wǎng)絡(luò)平臺，以網(wǎng)絡(luò)直購、網(wǎng)絡(luò)加盟等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。

　　警方最后介紹，目前還有以玩網(wǎng)絡(luò)游戲，網(wǎng)上博彩，購買網(wǎng)上虛擬貨幣等等，以直銷獎、銷售獎為誘餌發(fā)展下線，還有利用人們的孝心、善心以慈善救助、消費養(yǎng)老等等形式，要求交入會費、拉人頭，這些都是傳銷的一種表現(xiàn)形式。