12月27日，據江蘇省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，錢寶網實際控制人張小雷因涉嫌違法犯罪，于2017年12月26日，向南京市公安機關投案自首。目前南京市公安機關正在開展調查。

 

 

　　近些年政府加大了對傳銷的打擊力度，傳銷逐漸由異地拉人頭的傳統傳銷向互聯網傳銷進化，龐氏騙局、集資詐騙與傳銷犯罪不斷交織，由于涉及地域廣、人員多、危害大。以下是由小編總結的在國內非常流行的傳銷組織，請各位朋友提高警惕，世上從來就沒有這么輕松就賺大錢的事。防范網絡傳銷，遠離騙局，最根本的還是要克服貪欲，不要幻想“一夜暴富”。

 

　　1、FutureNet（中文名：FN未來網）

　　FutureNet號稱公司位于歐洲波蘭，成立四年多，全球設立有多家運營公司。業務遍布全球190多個國家，100多萬付費會員，宣稱利用互聯網+大數據+虛擬貨幣+倍增的趨勢，要將FuturoCoin（未來幣）打造成未來世界三大數字貨幣之一。

 

 

　　我們來看看這個吹的吊炸天的網站的模式：FN未來網的入門費分為10美金、25美金、50美金、100美金、500美金、1000美金6個級別，每層下面只能有三個人，一層3人，2層9人，3層27人，4層81人，5層243人，到10層59049人！投資185美金，滿10層可以賺80萬美金！從該模式的設計上來看，借鑒了維卡幣的一些套路，該傳銷組織打著公排滑落、躺贏的旗號大肆進行拉人頭的傳銷勾當，平臺充值激活采用比特幣充值操作，躲避資金監管，進行違法犯罪活動。FN未來網更是吹噓自己在社交網站領域排名第一，你讓facebook爸爸還怎么混？

 

　　2、維卡幣（目前國內主要犯罪團伙已被摧毀）

　　投資進入維卡幣賬戶的資金，需要等到八十二天以后才能交易，不僅如此，會員每天賣出的維卡幣數量還有限制。投資后的交易有限制，而推廣收益也有限制。推廣會員獲得的各種推廣收入，60%提現，40%進入交易賬戶。扣下來的40%用來強制要求買維卡幣。

 

 

　　投資者在賣出掛單到期后，系統會自動取消賣單。投資者想自行賣出“維卡幣”非常困難，而想要變現或退出投資，只能轉讓整個賬號給他人。但實際上，不管它賺了多少，都一定不是你的，因為你無法順利地賣掉自己的維卡幣換成錢，如果不拉人頭的話，基本投資的錢都是有去無回。

　　湖南株洲縣人民法院一審以組織、領導傳銷活動罪，分別判處35名被告人緩刑至有期徒刑七年不等的刑罰，并處1萬元至500萬元不等的罰金。同時，對扣押、凍結在案的涉案資金13.6億余元及孳息、被告人已退繳的違法所得、隨案移送的犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫，對剩余涉案資金及被告人未退繳部分繼續予以追繳。

　　雖然維卡幣國內主要分支已被摧毀，鑒于該傳銷網站服務器架設在國外，目前維卡幣傳銷項目死而不僵，仍在國內部分地區活動。

 

　　3、云數貿五行幣

　　只要投資5000元買一枚五行幣，5000元買的可不是五行幣本身，買的是一種資格，這種資格就是每枚五行幣后面附帶的會迅速升值的5000數字貨幣。按照購買時的承諾，五行幣除附帶的數字貨幣每隔兩到三個月就會漲五倍的價，漲價時發行公司就會分紅并贈送新的數字貨幣，參與者拿著贈送來的數字貨幣再投入，這樣一年之內至少操作五次，也就是所謂的五進五出，計算下來后，5000元買到的五行幣靜態收益至少就能達到400萬元。如果買的人多，價漲得再高些，收入還會更高。

 

 

　　這么假的東西，為什么會有那么多人上當受騙？

 

　　4、人人公益（團伙已被抓）

　　在該網絡平臺上，投資者（即“天使”）通過向商家購買“愛心”進行投資。人人優益向投資者承諾：每個“愛心”最高5倍分紅返利（返還完即收回“天使豆”），即500天可以收回5倍的投資款，提現時直接轉入其平臺的銀行賬戶。同時，按照投資者拉人頭的數量，該公司還設置了“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“銀牌合伙人”、“普通合伙人”等層級，逐層按比例抽取讓利款（即上一層級可以抽取其下面所有層級的讓利款）。

 

 

　　2017年3月下旬，省廳經偵局以廣州天河、佛山順德為主戰地，組織全省21市經偵部門共派出43個抓捕小組同步在北京、湖南及省內佛山、廣州、深圳、河源等地開展收網行動，抓獲包括1號主犯仇某（男，54歲）在內的主要犯罪嫌疑人110余名，搗毀傳銷窩點30余個，現場繳獲涉案銀行卡、電腦、手機等一大批，凍結涉案賬戶100余個、資金1700余萬元。初步估計涉案金額20余億元、涉及全國約20萬人。

 

　　5、民族資產解凍（團伙已被抓）

　　“去鳥巢參加‘最高解凍委員會’組織的民族大業國際市場啟動大會，只需繳納10元的胸牌制作費！”“無論您乘坐什么交通工具，國家都給予報銷，安排24號食宿，25號開會，在國內外新聞媒體現場，發放每人5萬元人民幣！”今年4月20日左右，天津大港人陳某英在其組織的微信群中廣泛散布這一“緊急通知”。據介紹，她的這一消息來自在廣西凌云經營家具生意的楊某興，自稱是“民族資產解凍委員會的工作人員”。

 

 

　　陳某英的積極組織得到了9.3萬余人的響應，他們將錢打入陳某英的銀行賬戶，并由其轉給楊某興，總額超過90萬元。天津市公安局接到公安部通報后迅速開展偵查，截至目前，成功抓獲楊某興、陳某英等涉案人員44人。目前，本案正在進一步偵辦中。

 

　　6、MBI理財（部分團伙被抓，目前國內MBI傳銷依然猖獗）

　　MBI總部設在馬來西亞，和其它傳銷模式一樣，MBI公司盈利模式也分為靜態和動態，下面先看看投資后不推薦一個人靜態是怎么盈利的：

 

 

　　★5000美金（35000元人民幣）：經過8次拆分，歷時4年即可擁有上百萬元人民幣；

　　★2000美元（14000元人民幣）：經過10次拆分，歷時5年即可擁有上百萬元人民幣；

　　★1000美元（7000元人民幣）：經過12次拆分， 歷時6年即可擁有上百萬元人民幣；

　　★500美元（3500元人民幣）：經過14次拆分， 歷時7年即可擁有上百萬元人民幣；

　　★200美元（1400元人民幣）：經過16次拆分，歷時8年多即可擁有上百萬元人民幣；

　　★100美元（700元人民幣）：經過18次拆分， 歷時9年多即可擁有上百萬元人民幣

　　江蘇省徐州市中級人民法院 2016年12月7日判決 [ MBI ] 何振球、古希萍等組織、領導傳銷活動罪有期徒刑八年。

 

 

　　7、善心匯

　　善心匯的系統叫做“新經濟生態系統”，注冊需要通過推薦人向公司繳納會員年費300元/人，開戶注冊即可獲贈黃花梨“善種子”1株。在善心匯這套系統里，目前分為特困社區、貧困社區、小康社區、富人社區、德善社區五個等級；在這里，打款行為稱為“布施”，收款行為稱為“受助”；在社區內投資，排單打款時需要用到至少1個善心幣，善心幣價格為100元/個；然后系統按照排隊時間安排“布施”，打款成功后，進入“受助”隊列，等待收款。

 

 

　　在貧窮社區投資3000元，半個月可以收益900元，減去購買善心幣的100元，可以獲利800元；一個月差不多能排兩次單，就可以獲利1600元。以一個家庭有5個賬號來算的話，一個月家里就可以多收入8000元。這只是靜態收益，系統還設有動態收益，即推薦朋友加入善心匯，可以獲得系統獨有的跳級制推薦獎，第一代拿6%的推薦獎，第三代拿4%的推薦獎，這個設置會促使會員不斷拉人加入。推薦獎并不能全部提現，只能提取一半，另一半獎金轉為“善金幣”，用于旗下酒店、商城、旅游景點等消費。

　　此外，還有第三種賺錢模式，直推十個人就可以做“功德主”。直推十個人就可以做“功德主”，向公司交5萬元后，購買“善種子”和“善心幣”可以打七折：每個人注冊入會時需要交300元獲贈一顆“善種子”、排單時需要花100元購買“善心幣”，而成為“功德主”可以用210元“善種子”、70元“善心幣”的價格購買到，再按全價收取會員費用，賺取中間的差價。

　　善心匯打著慈善、扶貧的旗號，通過發展下線來運作，采用旁氏騙局的資金盤手法進行運作，屬于典型的非法傳銷活動。

 

　　8、沃爾克外匯理財（已經崩盤跑路）

　　“沃爾克集團號稱是英國頂級外匯經紀商，隸屬于沃爾克家族。沃爾克家族早在1900年就開始經營期貨，至今己有116年歷史……”以炒外匯為噱頭，吸引了大批淘金投資者，就連對 外匯投資 沒有丁點認知的大爺大媽都可以參與，因為是托管的，只要交錢給 [ 沃爾克 ] 就有所謂的 “基金經理” 幫你打理，完全可以躺著賺錢，啥也不用你干。

　　但被身邊親朋拉進來參與沃爾克的網友發現，這平臺炒外匯有貓膩，錢投進來了并賺不到錢，要賺錢就必須拉下線進來投資，從周抽傭，否則本金都無法拿回。

　　該平臺 [ 沃爾克 ] 自稱來自 愛沙尼亞共和國，金融監管號：VVT000360，對外交易銀行賬戶又所屬瑞典銀行，并且在網上騙紙還附上了煞有其事的各種監管證書、圖片等材料。

 

 

　　炒外匯開戶一般都會贈金的，沃爾克開戶竟然還收100美金開戶費！估計全球僅此一家，外匯交易是一個高風險的投資，沃爾克竟然能保證客戶收益，每月至少5%，而且是月月到手的收益都在5%以上6%以下，沃爾克假外匯真傳銷無疑。

 

　　9、龍愛量子QEF

　　該平臺打著“龍愛量子”高科技的名號到處招搖撞騙，下面我們來看看騙子所謂的消費增值理財是什么鬼？

　　宣稱共發行100萬QEF（相當于100萬股），每銷售5萬QEF上漲0.1美元，價格漲到4美元的時候，1股變2股進行拆分，同時QEF的價格恢復到2美元，因為1X4＝2X2，所以你的資產沒有變。然后再每銷售5萬QEF上漲0.1美元，漲到4美元再拆分，2股變4股，以次循環，無限上漲……

 

 

　　也就是說消費85000元,一年可以增值到13.5倍,大約可以賺到1155000元.只要投了錢后坐等分錢就好，這收益快比得上1040陽光工程了，嚇死小編了。

 

　　10、世界云聯（團伙已被抓）

　　世界云聯傳銷團伙鼓吹只要入駐“世界云聯”，將得到八大福利：第一是送云幣，贈送虛擬貨幣；第二是送原始期權股，“世界云聯”將于2018年在英國倫敦、香港等地上市；第三是終身提現，只要達到4—900萬元授信額度，就享受終身提現的權利；第四是可以貸款；第五是贈送實體超市；第六是管理獎，下線貸款后可分得部分利息成為掌上銀行家；第七是終身養老；第八是世襲100年，終生有效。

 

 

　　警方查明，這“八大福利”純屬子虛烏有，“世界云聯”既沒有具體產品，又沒有實際工程，純粹就是“空手套白狼”。“世界云聯”有專門的宣傳團隊，他們到全國20多個城市到處游說講課，蠱惑人心，以達到榨取錢財的目的。

　　常德市公安局副局長彭進對外宣布，經過3個多月的連續縝密工作，常德市和津市市兩級公安機關聯合作戰，成功破獲了一個以西安和深圳兩地為主，輻射湖南、廣東、陜西、安徽、浙江、北京等全國20多個省市，打著民族的、世界的、生態的幌子，拉人頭、發展下線、牟取利益，涉案資金1億多元的特大傳銷團伙案。

 

　　11、賽比安

　　“賽比安”與“WV夢幻之旅”一樣實行“雙軌制”，鼓勵會員分左右兩區發展下線，只有兩區各達到一定的人數，才能達到相應的等級。按照發展人數，設立從低到高的金字塔等級，依次為創始人、V IP創始人、精英創始人、1到5星級、大使級、黃金大使、鉑金大使、鉆石大使、總裁大使。“賽比安”和“WV夢幻之旅”一樣都是通過“拉人頭”的方式發展“團隊”，發展下線時收取會員的月費。入會“賽比安”雖然不用交入會費，但是每個月要交125美元即人民幣850元的月費。如果要免交月費，則需要發展下線———“只要直推3人，即可抵消入會費用，而且每天還可到賬5美元”。

 

 

　　“賽比安”團隊為了“拉人頭”，除了編造很多高大上的說辭外，還用盡心思通過微信朋友圈灌以“大劑量的心靈雞湯”，宣揚“選擇了賽比安，就選擇了成功。”而這種金字塔層級的發展下線模式，正是傳銷的特征之一。其所謂的商業模式，說到底就是最底層為上層“買單”。

 

　　12、能量锎（已崩盤跑路）

　　首先我們來看看能量锎的宣傳是多么牛X:QITS量子智能技術(以色列)有限公司成立于2008年3月，總部位于以色列科技研究和高等教育中心——海法市。公司專注于研究量子計算和研究成果的商業化，并提供基于量子技術的多協議網絡安全的產品和服務。與此同時，公司還研究、開發和生產世界領先的量子安全通信系統和創新性的量子技術產品，可用于國防部、金融體系、政府部門、科研機構和其他高科技企業。

　　能量锎所謂的高收益來源：1、夠買锎等待锎升值 2、持有的锎多，每天系統還贈送锎（類似分紅，數量沒有規定） 3、用戶之間互相轉這個锎，可以產生能量值，能量值能產生锎 （項目的亮點，炒作項目的手段）4、玩訓練參數，與玩家之間互賭，預測正確一方賺賭注的一倍收益。每天預測未來價格漲跌正確可延長訓練參數的分紅。 5、玩模擬交易金，積分達50可以提現預測正確賺取的訓練金，如果預測錯了，次日系統還會贈送模擬金讓你繼續預測。這是一個只贏不輸，穩賺不賠的期權交易。6、模擬交易金的積分達100分，將成為頂級訓練師，可獲得公司的智能交易席位，能獲得參與公司合作伙伴（高盛、凱雷、黑石等）的一些基金項目“入場券”，包括一些高端投資，交易，套利的資格。

　　看完上面吹的牛逼，小編震驚了，該項目屬于打著區塊鏈名義進行詐騙的資金盤傳銷騙局，目前該項目已經崩盤，各地會員陸續報案中，該項目圈錢百億。

 

　　13、萬石集（崩盤跑路被立案）

　　深圳萬石集公司自稱是分享經濟模式的領航者，自設“商品網上交易平臺+會員大數據+商品消費+生產企業+產業鏈金融”的共享經濟生態圈模式。這家公司的辦公地址位于深圳福田某高級寫字樓里，主要業務是發行玉石資產包，讓投資者認購后，放在電子商務平臺上炒作。然而，最近投資者發現該平臺出不了金，且公司早已人去樓空，公司疑卷款跑路。

 

 

　　目前市面像萬石集這樣的所謂電商新零售平臺很多（實際上都是打著互聯網創新名義的詐騙平臺，不會產生任何利潤，滿滿的都是泡沫），這些平臺從炒版畫、炒茶葉到炒字畫、炒紅酒炒白酒，炒藥材、炒雞毛等，從美通天下到雅得，再到書畫寶，下一個崩盤的平臺是哪一個呢？讓我們拭目以待。

 

　　14、亮碧思

　　亮碧思的根據地在香港，由于深圳毗鄰香港，深圳是亮碧思傳銷的重災區，每年都有大批深圳大學生被騙去香港加入亮碧思傳銷。加入亮碧思傳銷的受害者大多經親朋好友、同學介紹，以前往香港考察進出口生意或從事代購為名，繳納上千元費用與他們一同赴港。在香港期間，他們不僅需了解亮碧思出品的奶粉、紅酒、精油燈產品，見到因銷售亮碧思而“發達”的經銷商，還不時受到上課洗腦和親朋好友勸說。在完成三、四天以銷售產品為目標的課程后，受害人被說服繳納上萬元費用成為亮碧思的經銷商。

 

 

　　以高額回饋為誘餌，向受害人推廣產品、宣講銷售獎金制度，從而誘騙受害人加入，接二連三有人深陷其中……這是香港亮碧思公司組織領導傳銷活動的常用伎倆，該案近期被深圳福田警方破獲。亮碧思傳銷網絡的隱蔽性和欺詐性讓其披上了一層神秘外衣，而使用多個代名則讓人看得云里霧里，也讓它有了一定的活動空間。

　　在深入調查后，深圳福田警方重拳出擊，偵破了香港亮碧思公司在內地涉嫌組織、領導傳銷一案，目前批準逮捕25人，其中包括亮碧思傳銷網絡在深圳最高層級“公爵”之一的“大冬”（化名，下同），初步估算金額超過2億元。

　　亮碧思傳銷在警方的打擊后，也一直在變更名稱躲避查處，其中包括SPN（又名BV、APEX）、明昇（又名Francine）、THY（又名詩貝朗）以及SGB，請大家注意防范。

 

　　15、綠藻積分

　　綠藻積分打著實體+大健康產業鏈+商城產品+數字積分+資本上市的幌子大肆進行拉人頭的活動，涉嫌傳銷和集資詐騙。

 

 

　　小編想說一句，小球藻公司騙了這么多錢，就不能花點錢請個好點的ui設計師嗎？

 

　　我們來看看綠藻積分的獎金制度（赤裸裸的傳銷拉人頭套路）：

 

　　投資金額 1000-30000元

 

　　【1000的整數倍,3個區域的投資級別】

 

　　投資靜態收益：每天1%-3%分紅

 

　　投資靜態收益 6--10倍。（動靜態達到6-10倍復投）

 

　　激活碼：100元一個/贈送雙倍的消費積分。

 

　　1000元—9000元 1個激活碼贈送200消費積分 ， 6倍收益。

 

　　10000元—19000元 2個激活碼贈送400消費積分 8倍收益。

 

　　20000元—3萬 3個激活碼贈送600消費積分 ， 10倍收益

 

　　每天按照投資金額放大杠桿倍數后1‰--3‰，返利靜態10%重消

 

　　日封頂:投資金額數每天【假如投資30000元，日封頂30000元】

 

　　動態收益

　　1.三級分銷

　　第1代 靜態返利收益的25% 推薦1人拿1代

　　第2代 靜態返利收益的10% 推薦3人拿2代

　　第3代 靜態返利收益的15% 推薦6人拿3代

 

　　2. 晉級獎【極差制晉級獎】

　　一.社區代理: 直推8人 團隊20--50人 無限層獎勵靜態收益8%

　　二.縣級代理: 直推10人 團隊51--100人 無限層獎勵靜態收益12%

　　三.市級代理: 直推12人 團隊101--199人 無限層獎勵靜態收益15%

 

　　3. 團隊總業績獎

　　一.藍寶石：直推15人，團隊200人

　　獎勵團隊每天靜態返現無限代1%

 

　　二.紅寶石：直推20人，團隊500人，團隊產生2個藍寶石

　　獎勵團隊每天靜態收益無限代2%

 

　　三.綠寶石：直推20人，團隊2000人，團隊產生2個紅寶石

　　獎勵團隊每天靜態收益無限代3%

 

　　最新！2017年12月份前的傳銷資金盤名單

　　1、巨氧超寶。2、天香積分。3、文創幣。4、永利眾籌。5、匯友統籌。

　　6、宗圣文化。7、金鳳凰。8、華硒積分。9、中劵資本。10、匯贏。

　　11、聚金緣。12、瀚海資本。13、摸金派。14、拉拉起航。15、京石園。

　　16、一文雞。17、幸福100。18、普金證券MPL。19、鼎潤。20、泓樽付。

　　21、TA金融。22、海陸匯。23、錢柜。24、永利皇宮。25、云尊幣。

　　26、蒲公英。27、CAR國際車城。28、鴻盛金融。29、益家人。30、BT99。

　　31、沃野。32、貫軍E購皇朝萬鑫。33、寒溪。34、康圖理財。35、普金證券MPL。

　　36、SMT理財。37、19愛心。38、世通百草堂。39、維加斯理財。40、亞國際交易。

　　41、黑石通匯。42、韋爾資本。43、炎帝生物。45、優時代。

　　46、豐達凱來。47、愛心匯。48、萬維幣。49、太白盛世。50、鼎城。

　　51、淘金農場。52、中堅誠信。53、聚富達。54、心連心。55、嗨網。

　　56、美業幣。57、國投聯盟。58、口尊家園。59、大潤生物。60、興中天。

　　61、鼎燁。62、金頤鴻達。63、星維資本。64、優狐消費網。65、G.S.R皇家豪星娛。

　　66、SOS理財互助。67、互惠莊園。68、MINI商業街。69、華貿國際。70、哆備寶 。

　　71、瑞億拆分。72、精準普惠證券。73、DGU迪優。74、紅杉國際。75、GPL證券。

　　76、ACL。77、國際創富。78、君聯國際。79、中國易物物聯網。80、寶特幣。

　　81、傳家寶。82、金元寶投資。83、中券新馬甲 [ FFG ]。84、TPS138云集品。85、3658商城。

　　86、和匯網。87、新智谷。88、VIC數字貨幣。89、華萊黑茶。90、五行幣。

　　91、利物幣。92、世界云聯。93、民族資產。94、云聯慧。95、維加斯。

　　96、凱西愛。97、愛同行。98、中信天城。99、美丹馬場。100、桃源傳奇。

　　101、邦富。102、飛鴿速傳。103、UI。104、寶慶文化。105、深藍積分。

　　106、王者榮耀資金盤。107、和氏王者（和氏幣）。108、MGM博彩。109、五星幣。110、賺典。

　　111、夢聯。112、熊貓樂園。113、YO全球支付。114、雷達錢包。115、OGE理財。

　　116、星路客。117、環球積分。118、迪拜美丹。119、樂享動力。120、歐亞幣。

　　121、利榮證券。122、藍島香柚種植園。123、金雞下蛋游戲。124、信豐國際。125、NGA分紅盤。126、大風車。127、北斗吉祥。128、SVI勝威。129、納斯達克資本。130、善合信。

　　131、中瑞宇成。132、眾善行。133、億盛。134、新源普惠。135、豐谷萬眾。

　　136、茶鑫源。137、貝殼國際。138、匯聯農場理財。139、萬慈匯。140、新源普惠。

　　141、聚富達。142、搖金果。143、韋爾資本。144、利萬家。145、TZT。

　　146、鑫誠。147、威廉。148、中云全返。149、東盟互助。150、造夢者互助。

　　151、SKY云世紀。152、MS福袋。153、五泰國際。154、造夢者互助。155、卡萊爾。