“高投資、高收益、高回報”，日返利1%，還有寶馬車送？騙局！近日，廣州荔灣警方發現一個特大傳銷集資詐騙團伙，該團伙的主謀竟是一對曾在工地搬磚、和泥的農民工夫妻，改行做傳銷后，夫婦倆半年就瘋狂圈錢3000萬元，用會員的“投資”款大肆揮霍，買房、買車、整容，圈夠錢就立即跑路。

　　警方近日分別在廣州、深圳、襄陽等地抓獲犯罪嫌疑人12名，偵破這起特大傳銷集資詐騙案，事主多達500人。

 

　　傳銷公司卷款跑路 數百人被騙

　　2016年8月，事主王某向荔灣警方報案，稱其于2015年9月通過熟人介紹，先后向廣東某網絡投資有限公司投入29.4萬元，并向下發展了28名會員，吸收78.93萬元投資資金轉賬到該公司賬號，2016年2月份發現公司關閉，公司相關人員攜款逃匿。

　　接到報警后，荔灣區公安分局經偵大隊迅速展開調查工作。民警發現，被同樣方式詐騙的事主多達數百人。該公司實際經營者池某霖（男，51歲，廣東省人）從2015年6月份開始，以其妻子馮某球（49歲，廣東省人）為法人代表，在芳村某酒店用品城注冊成立廣東某生物科技有限公司和廣東某網絡投資有限公司，為其非法斂財做好門面上的準備。

　　為使公司快速投入運作，池某霖通過關系招攬了高某（女，46歲，湖北省人）、謝某林（男，33歲，湖北省人）、梁某龍（男，24歲，河南省人）等一幫專門從事傳銷違法犯罪活動的人員，希望借助該伙人員多年的營銷“經驗”和演講口才，瘋狂“圈錢”。

　　同時，聘請軟件開發高手，為其設計出一套會員等級分紅的自動計算系統，并安排其兒子池某清（男，24歲，廣東省人）掌管公司資金進出，核對發放會員“收益”。

　　6月26日起，荔灣警方分別在廣州、佛山、深圳、東莞以及襄陽等地抓獲犯罪嫌疑人池某霖、馮某球、池某清等12人，查扣涉案銀行卡、電腦等財物一批。

 

　　老鄉、熟人“拉人頭” 空手套白狼

　　辦案民警介紹，2015年6月起，該團伙就開始大肆“圈錢”。團伙聲稱有“高回報”的房產投資項目，“專業營銷”人員池某霖、謝某林、梁某龍等人到全國各地召開招商會，組織客戶進行現場演講，帶客戶到“合作”企業參觀考察等，虛構公司實力，夸大宣傳所謂高收益、高回報，通過老鄉、熟人關系瘋狂“拉人頭”。

　　按照團伙要求，要投資，需先成為公司會員，入會費最低2100元，銀質會員則要7000元，金質會員20000元，最高級別的鉆石會員49000元。團伙宣稱，會員投入的資金每天都有1%的收益。“這筆收益每周一到周五才有，積累到一定金額時才能結算，如果返還的總收益達到本金的1.5倍時，就不能再投資了。”辦案民警說，“實際上，沒人拿到過這1.5倍的返利。”

　　為了吸引會員投資，該團伙又以“高投資、高回報、送積分、送產品甚至送汽車”為噱頭，吸引客戶到他們租的商場內，并為客戶提供與投資額等額的面膜等百貨日用，讓客戶覺得又能返利又有等值物品送，從而積極投資。

　　“實際上，這些百貨他們以超出市場價格10—20倍的標價銷售，他們還設法拉那些提供 贈品 的供貨商入會，不僅要求必須繳納10萬元進場費，結貨款時，又以對方不是會員，無法結賬的名義，讓供貨商加入會員，讓其以貨款抵扣會員費，等于空手套白狼。”民警說。

 

　　瘋狂圈錢 農民夫婦買房買車整容

　　辦案民警介紹，用這種辦法瘋狂圈錢5個月左右，公司高層就開始準備攜款跑路。但為穩定投資，進一步套牢客戶，團伙還對大客戶和潛在的動搖客人，給予重金獎賞。

　　“他們宣稱，若投資29.4萬元入該公司，并發展多個可投資20萬元以上的下線入公司，即可獲得公司獎勵一輛價值30多萬元的寶馬或奔馳牌汽車。”辦案民警說，“他們為此專門買了7臺奔馳和寶馬轎車，最后全部都給了公司高層，其他符合條件的投資者，他們則以各種理由拒不給車。”

　　警方透露，曾有一名投資者為了拿到豪車，投資了109萬，結果一分錢沒有收回。受豪車吸引，受害者普遍年輕化，500多名受害者中，有300多人的年齡都在30-50歲，不少小老板深陷其中。巨大利益誘惑之下，還有2名投資客戶淪為公司合伙人，繼續向下線騙取資金。

　　截至2016年2月公司關閉，該團伙在全國多地共發展了各級會員近500人，涉案金額約3000萬元。警方介紹，除少部分返現給投資人外，絕大部分騙款被池某霖等人瓜分揮霍。

　　“池某霖夫婦原本是農民，曾在工地做工，改行傳銷后，迅速靠圈來的錢買了房買了車，49歲的馮某球還專門花錢整容，把自己保養得很好。”民警說。