2014年9月12日，浙江省金華市婺城區工商局接到舉報，稱張某以購買云數貿原始股的名義介紹發展會員，涉嫌傳銷。經查，初步認定當事人涉嫌傳銷犯罪，并于2014年9月23日將該案移送至金華市公安局婺城分局處理。經婺城公安分局對該案進行審查，認為不應對張某追究刑事責任，2015年3月24日將該案移交給婺城區工商局處理。

　　經查，當事人自2013年11月加入云數貿組織后，依托“云數貿聯盟網”平臺（云商聯盟網站和云數貿董事盤）介紹發展下線會員。

　　當事人發展會員及非法牟利模式如下：

　　該平臺分為普通會員、公司股東、董事三級，成為會員首先要通過云數貿網站使用人民幣購買電子幣。使用500電子幣購買原始股才能成為會員，獲得會員賬戶；成為會員后，用5000電子幣購買股東盤則成為股東；成為會員后，用50000電子幣購買董事盤則成為董事。

　　成為董事會員后，與被發展的董事會員形成上下線關系，每個董事會員可以直接安置2個下線，超過2個下線則以推薦會員身份，將下線安置在其他未滿2個下線的董事會員下面，該董事會員為所發展會員的安置會員。董事會員通過發展下線計算和獲取報酬，主要有直推獎、層碰獎、點碰獎、登陸獎、流量獎、活躍獎等。至案發，張某實際發展下線5人，虛擬層級達11層，共計獲利達695560電子幣，但沒有實際兌換成人民幣。

　　婺城區工商局認為，當事人的行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（二）項之規定，構成了《禁止傳銷條例》第二十四條第二款規定的介紹他人參加傳銷的行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條第二款之規定，該局責令當事人停止違法行為，并處以罰款20萬元。

 

　　本案是一種新的股票型網絡傳銷案。傳統的傳銷具有組織嚴密、行動詭秘、殺熟、編造暴富神話、洗腦、高額返利、商品道具、價格虛高等特征，已被很多人所熟悉。與之相比，網絡傳銷具有四大特征：

　　虛擬性更強。本案中，要成為會員首先要通過云數貿網站。說到底，電子幣就是一個虛擬的道具，還設立直推獎、層碰獎、點碰獎等獲取電子幣，刺激入局者發展下線，至案發當事人虛擬層級達11層，這些付費方式都是網上支付，完全“電子商務化”。

　　更具欺騙性。本案中云數貿以入股融資獲利，在網絡平臺選擇兌換自己喜歡的品牌實物。有人算了一筆賬，活動章程規定，即使沒有拉人加入，每年依然可以收入720元；又規定把云股票賣了以后5%是手續費，25%是重新入股費，剩下的自動兌換為消費幣隨意支配。照上面講的一年720元，除去那些費用，收益只有504元，一年才賺4元，這豈不是白干？當然入局者不可能這么做，入局者會不由自主地想盡辦法發展下線。發展一人，云數貿又多了500元現金收入，而入局者獲得的只是消費幣。傳銷組織打著“以合作運營商（P）為紐帶，整合廠家（B）產品資源和商家（B）吃、住、游、樂、購等消費資源，當會員消費后產生積分，消費增值來鎖定消費者（C），同時幫助生產廠家銷售產品，幫助商家增加營業額的數貿網BPCI模式”的旗號吸引人，掩人耳目，遮蓋其發展會員（下線）牟利的本質。

　　隱蔽性強。傳統傳銷一般都是找親朋好友“殺熟”，大伙兒聚在一起培訓、洗腦，雖隱蔽，實則招搖。本案中，當事人設立登錄獎、流量獎表面上看似乎是提高點擊率、增加業務量，其實只是幌子，要求加入者必須交錢才可登錄，而一般正常網站是不設這個門檻的。這其實是變相收取入門費，實質是掩蓋其發展會員或下線牟利的本質。

　　無論違法者怎樣花言巧語、手段翻新，都離不開拉人頭、牟暴利這個傳銷欺騙本質。金華市婺城區工商局根據《禁止傳銷條例》第二十四條第二款“介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷的，由工商行政管理部門責令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款”之規定，對當事人處以20萬元的處罰，是準確而恰當的。