前不久,在浙江省公安廳、杭州市公安局的領導和指揮下,余杭警方經過數月縝密調查,聯動江干警方,摸清一個特大傳銷組織脈絡,并出動2000多名警力集中收網,一舉摧毀盤踞在杭州余杭、江干等地的傳銷組織,抓獲65名涉嫌傳銷的組織頭目,教育遣返400多名參與傳銷人員,搗毀80多處傳銷窩點,收繳各類傳銷資料上千冊,涉案金額達2億元左右。

　　近年來,“拉人頭”聚集傳銷活動突出,尤其是“1040”傳銷活動呈蔓延趨勢,成為“拉人頭”聚集傳銷活動主要表現形式。傳銷組織以所謂的“1040陽光工程”、“投資國家秘密項目”為幌子,編造只要繳納69800元,一到兩年就能獲利1040萬元的謊言,誘騙群眾上當。

　　據浙江省公安廳經偵總隊市場犯罪偵查指導支隊支隊長周一磊介紹,傳銷案件復制性強、受害面廣、易伴生其他犯罪。根據公安部的統一部署,浙江警方今年以來共破獲組織領導傳銷案件56起,其中“1040”傳銷案件17起。

 

　　“拉人頭”傳銷誘騙入伙

　　位于余杭經濟開發區的某小區,是一處回遷小區,位置比較偏僻,空置率非常高。今年夏天,余杭警方暗訪發現,這個小區的外來人口不斷增加,這些人租下房子后,很少出門,且不外出工作。

　　這一現象引起警方高度關注。經過不斷摸排,警方發現這些人有傳銷嫌疑。就在警方調查期間,不斷有新的外來人員住進這個小區。

　　警方調查發現,這是一個以福建籍男子蔡某、王某等人為首的傳銷組織。傳銷團伙人員主要來自福建、海南、河南、江蘇、安徽等省份,400多名傳銷人員被引誘到該小區,租用近百套商品房,大肆進行傳銷活動。

　　記者從浙江省公安廳經偵總隊獲悉,外省流入的“拉人頭”聚集傳銷活動突出。今年7月底,浙江省衢州市柯城區警方摧毀了從四川省成都市搬到衢州的以“1040工程”為名的非法傳銷團伙,抓獲3名傳銷骨干分子。

　　在柯城警方破獲的傳銷案中,傳銷頭目曾某自2011年從湖南老家到成都后,經人推薦加入“1040工程”傳銷組織。此后,曾某先后將袁某、舒某發展為直接下線。2012年年底,曾某升為“老總”。

　　2014年4月,因成都的傳銷市場飽和且政府打擊力度大,“上級”委派曾某等人到衢州開拓市場。此后,曾某、袁某在衢州直接或間接發展傳銷人數達到30人以上。7月26日,兩人因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被柯城警方刑事拘留。

　　衢州市公安局柯城分局副局長李浩介紹,此類傳銷的聚集方式一般采用“拉人頭”到外地進行傳銷活動,聚居地一般選在出租房內,隱蔽性強。

 

　　豪華包裝編織“致富夢”

　　在余杭警方此次破獲的特大傳銷案中,傳銷組織對外宣稱投資“1040工程”、“連鎖經營”、西部大開發、北部灣大開發等國家秘密扶持的項目,要求參與者購買1份至21份份額,且以發展人員的數量作為晉升級別和計酬的依據,引誘參加者繼續發展他人參加傳銷組織,從中騙取錢物。

　　這一傳銷團伙管理層有近20名A級“老總”,盤剝底層人員會費,月收入8萬元以上,住高檔小區,開寶馬、卡宴等豪車。

　　與此形成反差的是,底層業務員每月需交納500元房租,150元的“公積金”,用于日常生活開支。

　　周一磊向記者分析說,傳銷骨干成員利用人們急于致富的心理,通過住豪宅、開名車、進賓館、穿名牌等形式包裝自己,同時定期聚餐或組織唱歌等活動,凝聚人氣,樹立“成功”形象,誘騙更多人員加入。

　　除了杭州外,浙江省的嘉興、金華、寧波等地也相繼破獲了“1040工程”傳銷案。今年7月15日,嘉興市公安局南湖分局摧毀一個涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪團伙。10月17日,黃某等11名犯罪嫌疑人因涉嫌組織、領導傳銷活動被南湖分局移送南湖區人民檢察院提起訴訟。

　　記者在采訪中了解到,傳銷人員往往是被親朋好友“拉下水”的。“介紹人”多是兄弟姐妹、朋友同事,還有一起出來打工的老鄉,甚至是夫妻和父母子女。

 

　　警方提示“三看”甄別傳銷

　　據浙江警方介紹,除了外省流入的“拉人頭”集聚傳銷活動突出外,傳銷犯罪還呈現出了新特點:本地人被騙往外地參與傳銷活動人員激增,集聚區域有擴散跡象；網絡傳銷兼具網絡的虛擬性、隱蔽性和跨地域性特點,導致案件發現難、查處難、取證難,社會危害嚴重。

　　在現實中,還有不少傳銷組織以直銷為名開展傳銷犯罪活動。那么,該如何甄別傳銷?對此,浙江省公安廳經偵總隊市場犯罪偵查指導支隊副支隊長褚偉正介紹,主要通過“三看”進行甄別:

　　一看是否繳納高額入門費,即以推銷商品、提供服務等經營為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等獲得加入資格,這是傳銷組織采用的一種引誘方式和必經的程序。與直銷的以銷售商品為導向、有退貨保障不同,“拉人頭”傳銷只是以價格與價值嚴重背離的道具商品為幌子,且不許退貨。

　　二看是否“拉人頭”,即發展下線人員,并按照一定順序組成層級。傳銷組織不論規模大小,都有一個共同特點,就是呈“底大尖小”金字塔結構,又稱傘形結構,以加入的順序、發展人員數量分成不同的層級。傳銷組織直接取決于是否有新成員以一定倍率不斷加入。

　　三看是否采取團隊復式計酬,即直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據。在實踐中,“拉人頭”傳銷大多都按照“五級三階制”(幾何倍增)進行計酬。

　　浙江警方提示,群眾發現誤入傳銷組織后,要注意保留證據,遇到非法拘禁行為的,千萬不要選擇跳樓等極端方式,應選擇合適的時機報案。