2012年12月3日，濱湖區(qū)人民法院開庭審理了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，這起案件一共涉及到包括李某、方某、肖某等人在內(nèi)的十五名被告人。該案是《刑法修正案(七)》增設(shè)“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”后，濱湖法院審理的首例此罪名案件。

 

　　2009年5月至2011年11月間，被告人李某等十五名被告人分別在南昌、無錫等地，經(jīng)人介紹加入了一個(gè)叫做“資本運(yùn)作”的傳銷組織。

 

　　這是一個(gè)結(jié)構(gòu)嚴(yán)密的組織,他們自稱為一個(gè)”大家庭”。每個(gè)“大家庭”都設(shè)立了一個(gè)大總管和五個(gè)總管，五個(gè)總管分別分管經(jīng)晨、自律配合、自律、能力、申購。大總管負(fù)責(zé)管理整個(gè)“大家庭”的事務(wù)，經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)向“大家庭”成員宣傳內(nèi)部紀(jì)律條款，自律總管負(fù)責(zé)監(jiān)督成員執(zhí)行紀(jì)律條款情況，自律配合總管負(fù)責(zé)配合自律總管工作，能力總管主要是負(fù)責(zé)培養(yǎng)“大家庭”成員的口才能力，申購總管負(fù)責(zé)的是新人加入時(shí)舉行的申購儀式。同時(shí)，每個(gè)“大家庭”都有五個(gè)培訓(xùn)小組，分別負(fù)責(zé)培訓(xùn)所謂的“開心門”“合法”和“五級三進(jìn)制”。

 

　　由于新人很多都是被騙加入該組織的，所以“開心門” 和“合法”就是給新人進(jìn)行洗腦，給他們灌輸“資本運(yùn)作”這個(gè)組織是合法的這樣一種觀念，從而打消他們的警惕性。

 

　　“五級三進(jìn)制”是“資本運(yùn)作”的主要內(nèi)容。凡是要加入這個(gè)組織的人必須要交錢申購一種叫做“份額”的東西，這種東西是沒有實(shí)質(zhì)的，抽象的，空虛的份額。每個(gè)身份證最多能購買21份，買第一份的價(jià)錢是3800元，第二份開始是3300元每份，21份的價(jià)錢就是69800元。不過，凡是申購21份份額的人，可以獲得19000元的返利, 也就是說,申購21份份額實(shí)際只要50800元。

 

　　這個(gè)組織還規(guī)定了五個(gè)級別，分別是：申購1-2份份額的是業(yè)務(wù)員級別，3-9份是業(yè)務(wù)組長級別，10-64份是業(yè)務(wù)主任級別，65-599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份及以上是老總級別。三進(jìn)制指的是：晉級為主任級別只要份額累計(jì)到10分以上就可以;從主任晉級到經(jīng)理，除了累計(jì)份額要達(dá)到65份以上之外，還需要其下面必須有2名直接下層人員為主任;經(jīng)理晉級老總，除了累計(jì)份額要達(dá)到600份以上之外，還需要其下面必須有2名直接下層人員為經(jīng)理。

 

　　該組織的資金分配方式是“三大獎(jiǎng)金”，也就是指：直接獎(jiǎng)金、間接獎(jiǎng)金和銷售補(bǔ)助這三大獎(jiǎng)金，然后按照一套復(fù)雜的計(jì)算公式來分配每個(gè)人的收入。總的來說，“資本運(yùn)作”這個(gè)組織就是不停地拉人進(jìn)來交錢申購份額，然后再按照“三大獎(jiǎng)金”分錢制度來層層瓜分掉下線人員繳納的申購款。被拉進(jìn)組織的人，再去尋找更多的人來加入這個(gè)組織，就這樣形成一個(gè)循環(huán)，促使“資本運(yùn)作”這個(gè)組織能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

 

　　本案中的第一被告李某，今年只有27歲，2010年5月,李某在高中同學(xué)鄒某的蠱惑下,從老家湖南跑到南京加入了這個(gè)傳銷組織。在學(xué)習(xí)了一段時(shí)間“專業(yè)技能”之后，李某也開始發(fā)展她的下線。她首先想到的就是自己的親屬，于是她立馬趕回湖南老家，找到了自己的母親和姨夫，向他們講述“資本運(yùn)作”這個(gè)項(xiàng)目的好處，如何賺錢，如何輕松。由于都是親戚，他們很容易就相信了，跟著李某來到南京，加入了這個(gè)組織，成為李某的下線。隨后李某的母親和姨夫以及他們發(fā)展的下線不斷拉人到南京，李某就負(fù)責(zé)帶新人去進(jìn)行培訓(xùn)，給他們洗腦，然后發(fā)展他們加入。

 

　　一段時(shí)間之后，李某已經(jīng)不滿足于手上的這些份額了，于是她用自己表弟和父親的身份證，又申購了42份份額。之后又用其嬸嬸、表叔等親戚的身份證申購了多份份額。到了2011年的時(shí)候，短短一年的時(shí)間，李某手下已經(jīng)有了超過600份份額，和2名以上的業(yè)務(wù)經(jīng)理，同年4月，李某就被提升為老總。在成為老總之后，李某賺錢的速度就更快了。只要她傘下有新人加入，每購買一份份額，那么李某就可以拿到400元的提成，新人購買的份額越多，李某拿的提成也就越多。從進(jìn)入這個(gè)行業(yè)到被抓為止，李某光是提成就已經(jīng)拿到了36萬元左右。

 

　　2011年11月底，李某在上級的安排下，帶著她傘下的100多個(gè)下線人員來到無錫發(fā)展。他們以雪浪地區(qū)的某小區(qū)為根據(jù)地，把那套“大家庭”的管理模式也搬到了無錫，將帶過來的100多名下線人員分為9個(gè)“大家庭”，分別由姚某、鄭某、魏某、謝某、肖某某、謝某某、劉某、侯某、李某這9人擔(dān)任“大家庭”的大總管。而李某和方某、肖某、王某、蘇某、蘇某某這6個(gè)組織高層，則成為該組織無錫區(qū)域的管理人員，還要定期參加“老總”會(huì)議，傳達(dá)上層精神，負(fù)責(zé)組織管理工作。在2011年12月至2012年4月期間，該組織在無錫地區(qū)已經(jīng)發(fā)展傳銷人員達(dá)到300多人，其中大部分是湖南人，其他的五湖四海的人都有。按照每人申購份額21份來算的話，涉案金額高達(dá)人民幣1524萬余元。

 

　　無錫市公安機(jī)關(guān)在接獲舉報(bào)之后便立案偵查此案，從今年4月到7月之間，歷時(shí)三個(gè)多月的時(shí)間，終于把該組織在無錫地區(qū)的15名管理人員全部抓捕歸案。并已移交無錫市濱湖區(qū)人民法院審理此案。