記者陪工商執(zhí)法人員進(jìn)窩點(diǎn)暗訪(fǎng)

 

        昨天，接到Y(jié)MG記者反映的牟平工商分局執(zhí)法人員、牟平公安分局民警與記者一起制訂了一套周密的調(diào)查方案。其余的執(zhí)法人員分散在小區(qū)附近等候。

        上午，記者與牟平工商局一位身著便衣的執(zhí)法人員一起來(lái)到富海新城的“中國(guó)明明商”窩點(diǎn)，經(jīng)過(guò)一番電話(huà)聯(lián)系，記者與李姓男子再次接上了頭———他們還不知道當(dāng)天的報(bào)紙報(bào)道。

        進(jìn)了門(mén)，家里坐著的還是講解的那個(gè)婦女。看到記者又帶過(guò)來(lái)了“新人”（工商執(zhí)法人員），他們顧不得介紹怎樣才能加入這個(gè)組織，直接就向“新人”講起“中國(guó)明明商”現(xiàn)在在牟平區(qū)發(fā)展得如何如何的好。

        “這兩天晚上填表都填到半夜 ，準(zhǔn)備上北京。”李姓男子告訴“新人”，“咱牟平這幫每個(gè)月進(jìn)三四百人。 ”

        面對(duì)“新人”，那個(gè)婦女表示他們有來(lái)錢(qián)的短信證明。在這位婦女的手機(jī)上，“新人”看到一條農(nóng)業(yè)銀行發(fā)來(lái)的、存進(jìn)某卡號(hào)款項(xiàng)的信息，但這部分錢(qián)究竟是下線(xiàn)打過(guò)來(lái)的入會(huì)費(fèi)還是真如他們所說(shuō)的“工資收入”，則無(wú)從考證。

        這個(gè)婦女又說(shuō)：“其實(shí)加入‘中國(guó)明明商’最有誘惑力的是，能得到一張‘全民借助銀行卡’，有了這個(gè)卡在手，將來(lái)真就什么也不用愁了。”

 

        執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)查處“中國(guó)明明商”

 

        初步掌握證據(jù)后，暗訪(fǎng)的工商執(zhí)法人員向在外面蹲守的工商、公安人員發(fā)出了行動(dòng)信息。在居民樓外的執(zhí)法人員得到行動(dòng)信息，迅速?zèng)_了進(jìn)來(lái)，迅速控制了窩點(diǎn)內(nèi)所有“中國(guó)明明商”的人員和資料。

         “這都是朋友，來(lái)玩。將來(lái)要成立和諧文化俱樂(lè)部 。”面對(duì)執(zhí)法人員，幾個(gè)人說(shuō)。

        執(zhí)法人員闖進(jìn)來(lái)時(shí)，那個(gè)講解的婦女正拿著一摞交錢(qián)的登記表講得頭頭是道，看到執(zhí)法人員，她隨即將表送到另外一間屋子里，被執(zhí)法人員阻止。

        在執(zhí)法人員的要求下，這位婦女拿出了大藍(lán)皮本，里面夾著厚厚一摞寫(xiě)有“全民借助銀行契單”字樣的單據(jù)。

        那個(gè)婦女不承認(rèn)這些契單上的人已經(jīng)交了錢(qián)。執(zhí)法人員隨意抽出一張，按照上面的電話(huà)號(hào)碼撥了過(guò)去，證實(shí)契單上的人已經(jīng)交了4010元錢(qián)。

        這摞表里蓋有“全民借助銀行服務(wù)中心”和“和諧文化俱樂(lè)部管理委員會(huì)”兩種印章，執(zhí)法人員問(wèn)她這些印章是從哪里來(lái)的，婦女支支吾吾。

        婦女告訴執(zhí)法人員，“中國(guó)明明商”在牟平的負(fù)責(zé)人叫楊某某，但對(duì)于錢(qián)到底打給了誰(shuí)，她卻不肯說(shuō)。

        執(zhí)法人員在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)了兩張“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡存款業(yè)務(wù)回執(zhí)單”，兩張單據(jù)顯示，匯款人都為“于秀娟”，收款人一個(gè)為“石學(xué)寧”，另一個(gè)為“陳永芬”，匯款總金額一個(gè)為116290元，一個(gè)為168420元。

        執(zhí)法人員對(duì)部分涉案物品進(jìn)行了暫扣，并開(kāi)出了“實(shí)施行政強(qiáng)制措施通知書(shū)”，隨即將現(xiàn)場(chǎng)人員帶到工商局進(jìn)一步調(diào)查。

 

        涉嫌詐騙案件將移交公安機(jī)關(guān)

 

        昨天下午發(fā)稿時(shí)，記者從市工商局牟平分局獲悉，由于涉案人員頗多、涉案金額較大，牟平工商已將此事上報(bào)給市工商局。

        牟平工商分局公平交易局副局長(zhǎng)王輝告訴記者，經(jīng)初步判定，此案與傳銷(xiāo)特征不符合，很可能涉嫌詐騙，將移交給公安經(jīng)偵大隊(duì)。國(guó)家頒布的《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定下列屬于傳銷(xiāo)行為： （一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的； （三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)系，并以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益的。經(jīng)市工商局法律專(zhuān)家判定，此案與傳銷(xiāo)特征不符，其4010元收費(fèi)沒(méi)有固定投向，也不屬于金字塔類(lèi)型的傳銷(xiāo)組織。

        目前，此案還在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。