烏拉特前旗公安局經偵大隊民警經調查發現，從2011年10月份開始，烏拉特前旗烏拉山鎮一個體戶以介紹投資理財產品為名，吸引群眾購買一家名為巴拿馬大時代投資集團公司的天天分紅理財產品，并同時在該公司網站注冊成為公司會員。該公司通過網站宣傳、骨干會員介紹、發短信向群眾鼓吹：巴拿馬大時代投資天天分紅理財產品剛進中國，投資可分為3個級別。投資1000美元，每天返還18.5美元，90天可返還1665美元；投資3000美元，每天返還58.5美元，90天可返還5265美元；投資5000美元，每天返還105美元，90天可返還9450美元。該公司還規定，推薦他人購買上述產品并成為會員的，可按新會員購買不同級別產品的金額分別得到8%、9%、10%的獎勵，周封頂獎最高為5.25萬美元。

 

        在巴拿馬大時代投資集團公司鼓吹的高額利益誘惑下，一些不明真相的群眾抱著僥幸心理，通過銀行轉賬和交納現金的形式，向上線會員購買了該公司5000美元的天天分紅理財產品。但事實并非向該公司宣傳的投資5000美元（公司按1美元兌換人民幣7元的匯率計算，實際交納35000元人民幣），每天可分紅105美元（折合人民幣735元），48天收回成本，第49天開始返利，合同期限90天，本利共返9450美元（折合人民幣66150元）。投資人在購買理財產品的7~15天可以收到分紅款，之后就會被上線會員以公司網站后臺出現故障，或是公司收購其他公司資金緊張等理由，停止分紅，并要求會員只有繼續發展新的會員投資入會，公司才會繼續以1:7的匯率分紅，否則將改為以1:6的匯率分紅。即使能繼續分紅的會員，也不再是現金分紅，而是改為從公司網站上領取電子幣，但領到的電子幣也無法兌換現金。而受害人每次追問原因，均被上線會員以各種理由推托。后經民警查證，該公司官方網站是www.geigroups.com、結算網站是www.GeiGroups.neT。這兩個網站均是未經中國工信部和信息產業部審定的非法網站，其服務器在國外。目前，公安機關掌握的烏拉特前旗投資受害人已達10余人，個人損失從1萬~2萬余元不等。

 

        據警方介紹，巴拿馬大時代投資集團公司以網絡傳銷及發展骨干會員進行傳銷的形式，大肆發展會員進行集資詐騙活動，該公司的行為已涉嫌犯罪。