通過宣傳普洱茶升值概念，并承諾三年期滿返本付息，每年返息不低于16%……記者今天從浙江杭州市公安局獲悉，以欺詐手段蠱惑杭州市不特定老年群眾非法集資數(shù)千萬元的特大非法集資案，偵破工作已取得了階段性的進(jìn)展。6月16日，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，杭州市公安局已經(jīng)對李興華等14名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

　　2011年4月，杭州市公安局陸續(xù)接到群眾舉報(bào)及相關(guān)部門線索反映，稱云南鴻如茶葉有限公司及其杭州公司，在杭州一些賓館接連召開神秘的只允許老年人參加的“投資推介會”，以高額年投資回報(bào)率的承諾誘騙杭州市部分老年人投資所謂的普洱茶購銷，進(jìn)行非法集資活動。

　　經(jīng)杭州市公安局核查，發(fā)現(xiàn)李興華等人以鴻如公司名義，近年來通過推介會、上街拉客發(fā)放消費(fèi)贈券等途徑向社會老年群體大肆宣傳普洱茶升值概念，并承諾三年期滿返本付息，每年返息不低于16%，誘導(dǎo)杭州市不特定的老年群眾與其簽訂所謂的普洱茶購買合同和代銷包銷合同，非法集資已達(dá)數(shù)千萬元。2011年5月4日杭州市公安局正式對其依法立案偵查。

　　立案后，杭州市公安局偵查獲悉，李興華等團(tuán)伙骨干成員集聚在杭州某山莊連續(xù)幾天召開“投資轉(zhuǎn)股”非法集資推介活動。2011年5月11日，警方在工商部門的配合下，開展集中查處行動，對該活動場所和其位于下城、西湖、拱墅、蕭山分公司及在杭的茶葉倉庫進(jìn)行了查處，一舉抓獲李興華及胡某、蘭某等團(tuán)伙主要骨干成員14名，查獲其進(jìn)行非法集資活動的物證、書證、各類犯罪工具及一批涉案資金并依法予以扣押、查封。同時(shí)在云南、深圳等地扣押、凍結(jié)了公司及犯罪嫌疑人的相關(guān)資產(chǎn)，在最短時(shí)間內(nèi)最大限度地為投資群眾減少經(jīng)濟(jì)損失。

　　2011年6月16日，經(jīng)杭州市人民檢察院批準(zhǔn)，杭州市公安局對李興華等14名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕。

　　根據(jù)初步調(diào)查，該非法集資團(tuán)伙的骨干分子多數(shù)是長期無固定職業(yè)、無穩(wěn)定從商經(jīng)歷的人，且基本上從未從事過茶葉經(jīng)營。甚至有幾名成員曾參與過非法傳銷活動，有的還有多次犯罪前科。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，云南鴻如茶業(yè)有限公司成立時(shí)注冊資金標(biāo)明1000萬元，股東為李興華等2人。但事實(shí)上李興華當(dāng)初并無注冊所需要的資本金，而是向中介公司借資通過驗(yàn)資注冊，公司成立后不到一個(gè)月即將全部注冊資本抽逃。

　　公司成立后興華以從事非法集資為主業(yè)，當(dāng)他聽說杭州群眾投資意識強(qiáng)、普遍比較有錢，即于2007年來杭設(shè)立了云南鴻如茶葉有限公司杭州分公司、蕭山分公司，大肆從事非法集資活動。

　　為了在杭州開展非法集資活動的需要，李興華注銷了云南鴻如茶葉有限公司，并于2010年10月設(shè)立杭州鴻如茶葉有限公司，下設(shè)下城、拱墅、上城等分公司，其注冊資本100萬元也是通過中介公司墊資完成驗(yàn)資注冊的，公司成立后注冊資本又被抽逃。

　　“我就是為了以公司名義進(jìn)行非法集資活動才注冊成立上述公司的，公司一直沒有其他正常經(jīng)營活動。”據(jù)李興華本人交代，上述公司成立后至今，公司基本賬戶上的資金，通常只有幾千元，三年間納所得稅款僅2萬多元，因?yàn)樵摴痉欠ḿY的款項(xiàng)基本不入公司賬戶，公司也沒有其他經(jīng)營活動。

　　更有甚的是，鴻如公司曾向集資群眾宣傳其在云南雙江投資20多億元，實(shí)際上只投入200多萬元搞了一個(gè)前期準(zhǔn)備和奠基儀式。他們向集資群眾宣稱其與邦臘掌國際投資有限公司簽訂了一筆巨額的普洱茶購銷協(xié)議并出示過復(fù)印件，合同金額超過億元，還稱他們在香港注冊的公司注冊資金為10億港幣，而事實(shí)上僅花了3萬元委托深圳一家中介公司代為注冊的。事實(shí)上，合同是假的，公司也是空殼。

　　設(shè)下層層騙局 賺得暴利黑心錢

　　為了誘使杭州老年投資群眾相信，李興華等人可謂“用心良苦”。一方面，他們在杭租用倉庫，購買存放了一批低質(zhì)、廉價(jià)茶葉作為道具。將市場價(jià)僅二十元左右的低廉普洱茶，當(dāng)作市價(jià)為一兩百元的高級普洱茶給老年投資群眾包銷。據(jù)犯罪嫌疑人交代及鴻如公司現(xiàn)有資料顯示，李興華等人三年來用于購買普洱茶的全部款項(xiàng)僅為杭州市老年群眾集資款的十分之一。

　　另一方面，為了掩蓋資金嚴(yán)重?fù)p缺真相，他們炮制了“集資轉(zhuǎn)股”和“公司上市”的騙局。2010年底他們開始策劃“投資轉(zhuǎn)股”騙局，宣稱香港鴻如文化發(fā)展集團(tuán)有限公司將在美國納斯達(dá)克上市，該公司持有香港鴻如古茶谷全國銷售有限公司的股份。投資者擁有了香港鴻如古茶谷的股份就等于間接擁有了香港鴻如文化發(fā)展集團(tuán)有限公司的股份，以后就可以分享公司上市的豐厚收益，然后誘騙投資群眾與其簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

　　在“轉(zhuǎn)股”游說會上，李興華等人還讓人假冒香港公司老板的身份，竭力煽動投資群眾轉(zhuǎn)股。事實(shí)上，李興華等人宣稱的香港鴻如文化發(fā)展集團(tuán)有限公司也是并無一分一文的空殼公司，根本不可能在美國納斯達(dá)克上市。

　　款項(xiàng)瓜分揮霍 乘機(jī)費(fèi)就達(dá)40多萬

　　據(jù)初步核查，李興華等人自2007年8月以來在杭州非法集資達(dá)1.27億元，涉及投資人員近千人。其非法集資款主要是通過杭州各分公司財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)員的個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行瓜分或轉(zhuǎn)賬匯往云南鴻如公司總部。

　　現(xiàn)有證據(jù)反映，這些集資款項(xiàng)大部分以提成的形式被瓜分，一部分用于公司虛假形象包裝，另外小部分則用在了支付利息和購買茶葉方面。

　　據(jù)了解，這些被瓜分的款項(xiàng)在不同時(shí)期占非法集資款項(xiàng)的比例為30%至40%左右。僅2010年8月至2011年4月，杭州公司經(jīng)理蘭某就分得提成124萬元，蕭山分公司經(jīng)理馮某分得提成224萬元、下城分公司經(jīng)理向某分得提成款200萬元。拿到這些前后，他們用于買別墅、買豪華轎車、租住豪華公寓、隨意打“飛的”等，僅公司一個(gè)月報(bào)銷的乘機(jī)費(fèi)就達(dá)40多萬元。而在給這個(gè)空殼公司的虛假包裝上，近一年，僅 “公關(guān)”的費(fèi)用就達(dá)3000萬元。

　　根據(jù)團(tuán)伙成員供述，其選擇老年群體作為非法集資對象的主要原因是，老年群體急于投資使原有的積蓄保值增值，并且老年人容易被說服參與這類的投資。在杭州市上當(dāng)受騙的群眾，年齡最小的50多歲，最大的則超過了90歲，其中大部分是七、八十歲的老年人。他們被騙的金額最小的1萬余元，最多的則達(dá)300余萬元。

　　據(jù)現(xiàn)有資料顯示，杭州市被騙中老年群眾近千人，目前已有400余人到公安經(jīng)偵部門登記、提供證據(jù)并接受調(diào)查。另有數(shù)百人尚未到公安經(jīng)偵部門登記。

　　接下來，杭州市公安局將繼續(xù)加大偵查工作力度，抓緊查清全案犯罪事實(shí)，進(jìn)一步查明各犯罪嫌疑人在非法集資活動中的地位、作用。同時(shí)，對可能涉嫌犯罪的其他人員進(jìn)一步展開偵查。