打著網(wǎng)上理財(cái)?shù)钠焯?hào)，實(shí)際卻鼓動(dòng)人們加入網(wǎng)絡(luò)傳銷，遼寧人趙偉聯(lián)合“志同道合”的何小昌等人，以推廣點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)廣告為幌子、發(fā)展會(huì)員提成和點(diǎn)擊廣告有獎(jiǎng)為誘餌，吸引參加者交納會(huì)員費(fèi)成為網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，從而騙取高額會(huì)員費(fèi)，短短一年多時(shí)間里竟收取會(huì)員費(fèi)3.1億元

    總部設(shè)在廣東省深圳市，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器設(shè)在美國(guó)，打著澳洲AD網(wǎng)絡(luò)媒體廣告公司招牌，利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)，涉案資金高達(dá)3.1億元。

    今年9月26日，湖南省常德市公安局宣布，經(jīng)過(guò)縝密偵查，該局成功破獲了一起新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷很隱秘

    這起新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案被揭開(kāi)黑幕，源于一年前的一次報(bào)案。

    2009年11月8日12時(shí)15分，幾名中年婦女急匆匆來(lái)到常德市安鄉(xiāng)縣公安局深柳派出所報(bào)案，稱一個(gè)叫陳久英的湖南省桃源縣人到安鄉(xiāng)縣宣傳網(wǎng)上理財(cái)，但她們每人交了幾萬(wàn)元后，陳久英就消失了，懷疑她是個(gè)騙子。

    接到報(bào)案后，幾經(jīng)周折，深柳派出所民警終于從一間擠滿了上百人的課堂上，找到了打著澳洲AD網(wǎng)絡(luò)媒體廣告公司招牌講課的“理財(cái)專家”陳久英，并將她帶回派出所。

    情況層層上報(bào)至常德市公安局。常德市公安局初步判斷，這是一起借助電子商務(wù)形式實(shí)施的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件，并迅速組成專案組立案?jìng)刹椤?/p>

    經(jīng)初步偵查得知，陳久英長(zhǎng)期從事傳銷活動(dòng)，多次被公安、工商機(jī)關(guān)查處過(guò)。就在此次被查獲時(shí)，乘民警不注意，她已經(jīng)迅速向上線通風(fēng)報(bào)信。很快，其上線人員變更了一切通訊聯(lián)系方式，網(wǎng)站也迅即更改了密碼，民警無(wú)法進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)。

    在隨后的審訊中，見(jiàn)民警沒(méi)有過(guò)硬的證據(jù)，她拒不交代。

專案組決定“放長(zhǎng)線釣大魚(yú)”，允許陳久英取保候?qū)彙?/p>

    重獲“自由”的陳久英迫不及待地與上線聯(lián)絡(luò)報(bào)“平安”，并積極聯(lián)絡(luò)會(huì)員。

    循著陳久英留下的線索，雖經(jīng)波折，民警卻很快查明，重慶人徐曉東、任良勇就是陳久英的上線。但經(jīng)重慶警方調(diào)查，這兩人長(zhǎng)期在外從事傳銷活動(dòng)，家人也一直與他們沒(méi)有聯(lián)系。專案組企圖借徐、任兩人順藤摸瓜找到傳銷組織窩點(diǎn)的設(shè)想成了泡影。

    隨后，專案組查詢了陳久英的銀行卡信息，發(fā)現(xiàn)她的銀行卡與在深圳開(kāi)戶的6個(gè)銀行卡有頻繁的資金往來(lái)記錄。專案組趕赴深圳調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行卡都是冒用他人身份信息資料辦理的。通過(guò)仔細(xì)研究這些賬戶的流水清單，專案組終于發(fā)現(xiàn)了其中的“奧秘”。

    這些銀行卡內(nèi)的資金往來(lái)都有一定的規(guī)律：卡上的每筆存款額都是“490”的倍數(shù)，而且往外地轉(zhuǎn)賬的每筆錢(qián)都帶有小數(shù)。民警判斷：這6個(gè)賬戶應(yīng)該是傳銷組織收取會(huì)費(fèi)和返還獎(jiǎng)金的賬戶，傳銷組織的秘密賬戶在深圳。

    專案組認(rèn)為：只要查到其資金去向，就可以查到傳銷團(tuán)伙的總部了。然而，該傳銷團(tuán)伙在陳久英被抓后就停止了這些賬戶的使用。

線索再次中斷。

“金字塔”由會(huì)員壘砌

    專案組決定從該傳銷組織的網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)數(shù)據(jù)入手展開(kāi)偵查，發(fā)現(xiàn)該傳銷網(wǎng)站的服務(wù)器設(shè)在美國(guó)。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)、摸索之后，專案組突破了該網(wǎng)站，取得了網(wǎng)站數(shù)據(jù)資料。隨后，專案組將截取到的數(shù)據(jù)在專網(wǎng)上搭建模擬平臺(tái)，繪出了該網(wǎng)站組織會(huì)員系譜圖。

    通過(guò)搭建模擬平臺(tái)，專案組還有一個(gè)發(fā)現(xiàn)：按網(wǎng)站規(guī)則，會(huì)員每天都要點(diǎn)擊網(wǎng)站廣告，并以此作為返還獎(jiǎng)金的依據(jù)；但有一個(gè)編號(hào)為999999的會(huì)員卻不僅沒(méi)有廣告點(diǎn)擊記錄，且有超級(jí)權(quán)限，能在網(wǎng)站上發(fā)布公告、信息，解答其他會(huì)員疑問(wèn)。

    專案組分析，此人應(yīng)是網(wǎng)站管理人員。

    經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的觀察，專案組從該管理員偶爾使用的有線上網(wǎng)賬號(hào)，追蹤至廣州市某學(xué)院學(xué)生宿舍。在該校保衛(wèi)處的配合下，摸清了該人的真實(shí)身份。

    與此同時(shí)，專案組發(fā)現(xiàn)，該管理人員與一個(gè)尾數(shù)為1311的電話聯(lián)系十分密切。而陳久英的電話本中也有一個(gè)尾數(shù)為1311的電話號(hào)碼，被稱為“龍總”。有意思的是，傳銷網(wǎng)站超級(jí)密碼尾數(shù)也為1311。

    專案組推定，電話號(hào)碼尾數(shù)為1311的“龍總”，應(yīng)是該傳銷組織的高層人員。

    在深圳市公安機(jī)關(guān)的配合下，專案組確認(rèn)該電話持有人名叫李意華，人稱龍哥、阿龍。經(jīng)確認(rèn)，李意華就是該傳銷組織的頭目，實(shí)際上，李意華也僅是化名，其真名叫趙偉，遼寧人。

    2010年2月7日，該傳銷組織13名犯罪嫌疑人全部被抓捕歸案。

    原來(lái)，早在2007年4月，趙偉在傳銷組織“深圳Q金時(shí)尚廣告公司”任副總經(jīng)理時(shí)，就結(jié)識(shí)了參加傳銷活動(dòng)的北京某財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)生何小昌，并深為其財(cái)務(wù)管理能力所折服，大有相見(jiàn)恨晚之意。

    2007年8月，該傳銷組織被深圳市公安局查獲，主要骨干成員均被判刑，趙偉、何小昌僥幸脫逃，后被公安部列為網(wǎng)上追逃的在逃犯罪嫌疑人。

    2008年9月，化名李意華的趙偉通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系上何小昌，邀請(qǐng)他到深圳共創(chuàng)“大業(yè)”。為了讓何小昌活動(dòng)方便，趙偉盜用他人身份信息為其辦理了身份證、銀行卡、護(hù)照、駕照，幫他化名李春輝，還給他買(mǎi)了一輛價(jià)值40多萬(wàn)元的寶馬轎車，許諾賺錢(qián)后按20%給何小昌分紅。

    2008年下半年，趙偉與何小昌策劃：建立網(wǎng)站，以推廣點(diǎn)擊網(wǎng)絡(luò)廣告為幌子、發(fā)展會(huì)員提成和點(diǎn)擊廣告有獎(jiǎng)金為誘餌，吸引參加者交納會(huì)員費(fèi)成為網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員，從而騙取高額會(huì)員費(fèi)。而后，趙偉、何小昌邀請(qǐng)有技術(shù)專長(zhǎng)的犯罪嫌疑人陳立、徐鋒亮、馬杰輝、鄧湛平等人設(shè)計(jì)了網(wǎng)站游戲規(guī)則，確定了網(wǎng)站的基本運(yùn)作模式。

    由于該網(wǎng)站傳銷提成多，“信譽(yù)好”，宣傳猛，在極短時(shí)間內(nèi)注冊(cè)會(huì)員人數(shù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)該網(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)記錄，自2008年9月14日至2010年2月7日，共有注冊(cè)會(huì)員3萬(wàn)多人，網(wǎng)站共收取注冊(cè)會(huì)員費(fèi)高達(dá)3.1億元，扣除返給會(huì)員的獎(jiǎng)金，網(wǎng)站盈利達(dá)6000多萬(wàn)元。

    2010年3月8日，趙偉及何小昌等11名傳銷組織人員因涉嫌領(lǐng)導(dǎo)、組織傳銷活動(dòng)罪被常德市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

■破案啟示

網(wǎng)絡(luò)傳銷很隱秘很“誘人”

    近年來(lái)，隨著政府打擊力度的加大，媒體的不斷口誅筆伐，傳統(tǒng)傳銷模式的生存和發(fā)展空間大為縮小。然而，隨著網(wǎng)絡(luò)的普及，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷卻異軍突起。

    常德市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)趙勇向《法治周末》記者披露了當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷的幾個(gè)顯著特點(diǎn)。

    更加隱蔽。傳銷活動(dòng)都在網(wǎng)上進(jìn)行，大部分“主謀”躲在網(wǎng)絡(luò)背后操控，服務(wù)器設(shè)在國(guó)外，且不斷變換地點(diǎn)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬收錢(qián)。發(fā)展會(huì)員也是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會(huì)員的用戶名都是假信息，有各自的登錄密碼。其危害性更大。

    欺騙性更大。網(wǎng)絡(luò)傳銷披著合法企業(yè)的外衣或打著“資本運(yùn)作”或“政府融資”等名義，利用互聯(lián)網(wǎng)，以電子商務(wù)、招商、創(chuàng)業(yè)為幌子，遮蓋其發(fā)展下線非法獲利的本質(zhì)。而且，網(wǎng)絡(luò)傳銷入門(mén)費(fèi)用通常較低，更易誘發(fā)參與者“一夜暴富”的發(fā)財(cái)心理。

    網(wǎng)絡(luò)傳銷擁有巨大的“客戶資源”。當(dāng)前就業(yè)形勢(shì)嚴(yán)峻，網(wǎng)絡(luò)傳銷宣揚(yáng)的“低成本快速致富”在大多數(shù)網(wǎng)民，特別是剛跨出校園的學(xué)生當(dāng)中有著巨大的誘惑力，因而，要特別提高警惕。