傳銷方式在世界各地都較為流行，傳銷企業通過多層次、獨立的傳銷方式獲取大量貨物的差額利潤。正因為傳銷的巨大商業利潤，趨使有些不法商人開展非法傳銷，將傳銷演變為聚斂財富、欺詐群眾的捷徑，從而連鎖引發非法傳銷人以追求財產為核心的各類型犯罪。2008年來，四川省資陽市雁江區檢察院共受理審查起訴非法傳銷案共2件8人，非法經營額達270多萬元。非法傳銷活動不僅擾亂了正常的市場經濟秩序，而且嚴重損害了人民群眾的合法權益，破壞了社會穩定，具有嚴重的社會危害性，非法傳銷已經成為我們不得不面對的一個重要的社會治安現實。

　　一、非法傳銷案的特點

　　1、組織嚴密，內部分工細，呈“金字塔”管理模式。傳銷組織不僅有嚴密的工作和組織紀律，還有一整套的操作流程，分工細，責任明確，易于躲避打擊。一個“品牌”的傳銷，多個窩點授課，少則一、二十人，多則幾百人，窩點頭目實行單線聯系，直接對其上一級負責，其它成員互不往來，而且采取人盯人的辦法，互相監視，互相控制，以防與外界聯系和外逃。傳銷人員之間只知道自己上線，真正的幕后老板誰也不認識，從我區查獲的兩例傳銷窩案來看，涉案人員也只是四、五級的位置，幕后老板只是電話與下一個級別聯系，層層傳遞信息，實施遙控指揮。

　　2、跨地區傳銷居多，人員結構復雜。一是傳銷公司不在其注冊地而是跨省、市進行傳銷活動；二是傳銷公司不在傳銷行為地發展本地傳銷人員，傳銷人員均來自外地。我區查處的傳銷案來看，公司都不在雁江，骨干人員均來自省外，以河南、遼寧、湖北、安徽等省市的人居多，且涉案人員結構復雜，有農民、個體戶、無業人員、居民等，給我們查證工作帶來很大的難度。

　　3、涉及面廣，涉案人數多、涉案金額大。因為傳銷是通過欺騙同學、同鄉、戰友、同事、親屬等熟人，或者通過網絡進行宣傳，所以涉及的人員和層面較多，地域范圍較廣，涉案金額少則上百萬元，多則上億元。雁江區檢察院查處的兩個傳銷案涉案金額達270多萬元，涉案人員近千人，這些驚人的數字足以說明，傳銷已經成為危及國家經濟安全的重大隱患。

　　4、傳銷對象特殊，欺騙性大。傳銷商品與其它商品的銷售渠道和對象存在的根本的差別，在于它不需進入商場，也不需要用產品面對面的與消費者交流，而是靠是傳銷者對產品的夸大其詞和巨額的利潤回報。銷售的對象也不是普通的消費者，而是自己的親戚、朋友和同學這一特殊的群體，傳銷者正是利用這一特殊的關系，使其傳銷屢屢得逞。

　　二、非法傳銷案件屢禁不止的原因

　　1、群眾對直銷、傳銷活動的內容和危害性不了解，因而極易被非法傳銷組織鼓吹的假象所蒙蔽，從而加入非法傳銷組織。傳銷組織利用低學歷年輕人求職心切的心理，以招工為名，將其騙入“火坑”，再通過宣揚一夜暴富、不勞而獲，使人沉溺于“發財夢”中不能自拔，以至倫理缺失、道德淪喪、夫妻反目、父子相向、親朋好友形同陌路，給家庭造成巨大傷害，給社會的文明與和諧帶來了嚴重危害。

　　2、虛夸傳銷致富捷徑，“一夜暴富”頗具誘惑性。按照傳銷組織內部人的說法， 加入傳銷，一個人從窮光蛋到百萬富翁最慢只需一年多時間。傳銷組織利用青年人發財心切的特點，以宣揚“高收入”的伎倆進行洗腦，并讓所謂成功人士交流心得，軟硬兼施，直至受騙自甘陷入傳銷泥潭。

　　3、非法傳銷案件的證據收集、調取、固定難。由于涉案人員眾多，且被害人多數來自外地偏遠農村，造成偵查機關調查取證困難、檢察機關復核證據困難的問題。而且傳銷組織復雜，公安機關抓獲的多是些“小嘍嘍”，上線等高級人員多為“搖控指揮”，難以抓獲，很多涉案人員到案后均將責任推到在逃的上線身上，在被害人無法復核，上線又在逃的情況下，對案件的證據收集、定性帶來極大困難，也難以達到打擊的效果。

　　4、打擊傳銷犯罪存在四難。一是取證難。傳銷活動上線人員取得非法所得后，立即將非法所得轉移，使在追繳非法所得上造成了巨大的困難。同時，下線人員在繳納“加盟費”后都未取得繳費憑證，也使在非法所得數額的認定上，缺乏有效的證據。加之一些“入迷”者在被查處后，執迷不悟，不講實話，傳銷者之間互不往來，給查辦案件帶來困難。二是主犯難抓。傳銷主犯躲在幕后，身居異地，遙控指揮，抓獲查處的傳銷窩點的主要頭目大多在四、五級人員，一旦案發，無法抓獲主要犯罪嫌疑人，難以達到打擊的目的。三是定罪難。利用傳銷或變相傳銷手段犯罪，是一種新型犯罪，由于對傳銷的違法性沒有科學界定，給實際工作中對立案查處傳銷就無法準確定性。刑法認定問題，則是困擾公安機關查辦此類案件的主要難點，影響了公安機關打擊此類犯罪的力度和積極性。四是驅散難。打擊非法傳銷還存在遣返難的問題。工商部門在打擊處理過程中，對絕大部分參與傳銷的人員實施遣返，遣返工作在人力、財力、物力方面面臨著很大困難，加之個別執迷不悟者，想另起爐灶，想方設法逃避遣返，給遣返工作帶來難度，甚至影響打擊效果。

　　5、針對非法傳銷活動的法律法規尚不健全。我國刑法目前并未規定有非法傳銷罪，對非法傳銷的行為本身如何作質的分析，并定罪處罰就成為一項亟待解決的問題。雖然2001年4月18日起施行的《最高人民法院關于情節嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復》中規定，對于情節嚴重的傳銷或變相傳銷活動應依照刑法第225條第3款的規定，以非法經營罪定罪處罰。傳銷或變相傳銷作為非法經營活動的一個要件是情節嚴重，但在適用中如何認定情節嚴重、情節特別嚴重，沒有一個具體的操作規定，增加了操作上的難度，且對此在全國各地關于傳銷一類的判決案例中，判決結果也各不一樣，影響了法律的統一性。

　　三、治理非法傳銷的措施及對策

　　1、加強宣傳力度。切實加強群眾對傳銷和變相傳銷違法性的認識，充分利用報紙、廣播、電視、網絡等新聞媒體廣泛宣傳國家對直銷、傳銷經營活動的政策、法規，特別是對國務院頒布的《直銷條例》和《禁止傳銷條例》中如何界定直銷、傳銷概念及傳銷的危害進行重點宣傳。使群眾特別是青少年知道國家禁止一切形式的傳銷，傳銷違反國家法律法規，要公開曝光典型案件，深刻揭露此類違法犯罪活動的危害性、欺騙性，大力營造震懾犯罪、教育群眾的濃厚氛圍，樹立正確的人生觀、價值觀和勤勞致富理念，采取發動群眾、摸清情況；公布電話、擴大線索；集中力量、分頭行動；發現一處、查處一處等措施，聯合街道辦事處、居委會、村委加強對本轄區實有人口的清理，對涉嫌傳銷的人員及時報告，同時發動群眾舉報，提高群眾自我保護和防范意識，自覺抵制傳銷和變相傳銷違法犯罪活動，徹底鏟除其滋生、蔓延的土壤。同時，宣傳執法機關打擊非法傳銷取得的成果，揭露傳銷犯罪活動的欺騙性和非法斂財本質，震懾違法犯罪分子，從而增強人們抵制傳銷的免疫力，自覺做到不參與各種傳銷活動，大力營造震懾犯罪、教育群眾的濃厚氛圍。

　　2、加強流動人口、租賃房屋及場所管理，努力提高防范能力。傳銷組織活動特點之一就是跨區實行異地區傳銷。這就要求公安機關加強流動人口和租賃房屋的管理，將流動人口和出租房屋切實納入轄區派出所的管理之中，聯合社區民警及社區管理人員等力量要經常深入社區，深入群眾了解情況，對外地人租住房屋以及外地人經常聚集場所要加強管理；還要及時與社區和中介組織加強聯系，建立起信息通報線索移送渠道和相互配合、齊抓共管、綜合治理機制，把打擊和防范有機結合起來。以“準確分析、精確打擊、有效防控”為原則，提高防范和打擊能力，切實掌握工作主動權。傳銷人員涌進市區大多三五成群聚居一起，或幾十人結伙租房而居，授課傳經時也是幾十、上百人糾合在出租房、賓館、飯店里，他們的流動具有一定的規律性、時間性，這就要求轄區公安機關除了要加強在社區經常性的治安防范外，還要加強對出租房的排查、登記、管理，加強對轄區流動人口的治安管理，要動態地了解和掌握其現實表現，將傳銷活動以及違法犯罪行為消滅在萌芽狀態。

　　3、建立各相關部門的聯動機制，形成打擊合力。由于傳銷活動涉及面廣、跨地域活動，因此，公安機關要與各相關部門密切配合。特別是公安、工商、稅務等管理部門，協同作戰，相互配合，互通信息，對發現的傳銷活動，立即查證落實，堅決打擊，不讓它滋生蔓延。對構成犯罪的，公、檢、法機關要結合“寬嚴相濟”的刑事政策，加強對犯罪證據標準的研究，達成共識，提高案件辦理效率。對涉案人員既要做到快偵快捕快訴快判，又要做到懲罰適當，教育為輔。

　　4、嚴格依法處治非法傳銷活動。針對傳銷和變相傳銷活動出現的新情況、新問題，工商部門和公安機關要密切關注，切實掌握傳銷組織違法犯罪證據，并結合相關法律法規，本著“依法嚴懲策劃、組織者，摧毀傳銷網絡，教育解救廣大受騙群眾，維護社會穩定”的原則予以處置。對于傳銷和變相傳銷組織的發起人、負責人、組織者，多次參與傳銷、非法獲利數額巨大的骨干分子，要依法嚴懲。對于被騙加入傳銷組織的，要進行教育，并及時遣散，對于執迷不悟的頑固分子，要采取有力措施予以查處。對于傳銷的下線參與人員，還是應當根據其限制他人人身自由，強迫他人參加傳銷的具體違法犯罪行為，以非法拘禁罪等罪名予以定罪處罰。

　　5、加強立法工作。在刑法或其他單行條例、司法解釋中增加規范傳銷行為的具體條文，對“非法經營所獲金額”與“非法獲利金額”的做出具體司法解釋，也可以在現行刑法條文中增加傳銷罪條款，以進一步加強對傳銷行為的定性、立案標準、構成要件確定法律依據，如對傳銷的非法營業的數額、交易方式、交易情況、非法傳銷的產品質量進行詳細的規范，以給公檢法機關打擊非法傳銷提供法律保障，增強打擊非法傳銷的力度和效果。2001年4月18日施行的《最高人民法院關于情節嚴重的傳銷或者行為如何定性問題的批復》中規定，傳銷和變相傳銷的以非法經營罪定罪處罰，同時構成刑法規定的其他犯罪的,依照較重的規定定罪處罰。近年來，一度查禁的以“拉人頭”、收取“入門費”等方式組織傳銷的違法犯罪活動，嚴重擾亂社會秩序，影響社會穩定，危害嚴重。針對這一現狀，第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議通過的刑法修正案（七），在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金”。這是第一次在刑法中明確對傳銷行為構成犯罪進行了專門規定。對傳銷明確定罪更有利于打擊傳銷犯罪。以前刑法對傳銷沒有明確定罪，很多人并不知道傳銷是犯罪，最多只受行政處罰，所以對從事傳銷攬財十分熱衷，群眾因為對傳銷的危害缺乏感性認識，所以對打擊傳銷也缺乏積極性。現在對傳銷明確單獨定罪，將傳銷行為上升到刑法規范的范圍，可以起到預防犯罪，震懾犯罪分子，提高人民群眾打擊傳銷的積極性、主動性的作用。對傳銷明確定罪，還有利于明確劃分傳銷犯罪與其他犯罪的區別，使得司法實踐中能夠更準確的打擊。