哈藥集團(tuán)股份有限公司五屆九次董事會(huì)決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

       哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)以書面方式發(fā)出通知，于12月18日以通訊表決方式召開第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：一、關(guān)于對哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司增資的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）；哈藥集團(tuán)醫(yī)藥有限公司（以下簡稱醫(yī)藥公司）為公司所屬控股子公司，其股權(quán)結(jié)構(gòu)為：本公司持有93.33％股權(quán)，哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司（以下簡稱三精制藥）持有6.67％股權(quán)。截至2008年9月30日，醫(yī)藥公司資產(chǎn)總額為15.72億元，所有者權(quán)益為1,019萬元，注冊資本為4,500萬元，2007年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.96億元。隨著醫(yī)藥公司銷售規(guī)模的不斷擴(kuò)大，該企業(yè)對資金的需求越來越大，為滿足醫(yī)藥公司經(jīng)營擴(kuò)張的需要，進(jìn)一步推動(dòng)醫(yī)藥公司不斷發(fā)展壯大，公司決定對其增加注冊資金。

       具體方式為：公司以現(xiàn)金方式向醫(yī)藥公司增資1.55億元，三精制藥放棄本次增資，增資后，醫(yī)藥公司注冊資本為2億元，其中：本公司出資占98.5％，三精制藥出資占1.5％。

       二、關(guān)于修改《信息披露事務(wù)管理制度》的議案（同意9票，反對0票，棄權(quán)0票）。按照監(jiān)管部門的要求，為加強(qiáng)公司的信息披露事務(wù)管理工作，公司進(jìn)一步修訂完善《信息披露事務(wù)管理制度》。此次修訂主要強(qiáng)化了對敏感信息的排查、歸集、保密及披露制度，同時(shí)對定期報(bào)告的編制、審議、披露程序，重大事項(xiàng)的報(bào)告、傳遞、審核、披露程序，股東、實(shí)際控制人的信息問詢、管理、披露制度，以及信息披露的責(zé)任追究機(jī)制等事項(xiàng)予以進(jìn)一步明確。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）特此公告。

       哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)二○○八年十二月十八日