2007年5月28日，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)案：2006年11月~2007年2月，額爾古納市莫爾道嘎鎮(zhèn)的董某、夏某夫婦在海拉爾區(qū)健康街金太榮小區(qū)租住的門市房?jī)?nèi)，以高額利息為誘餌，騙取海拉爾區(qū)數(shù)十人購(gòu)買了美國(guó)金匯投資基金，騙取人民幣150多萬(wàn)元。之后，夫婦倆以各種借口停付利息，經(jīng)過(guò)多次催要，他們拒不還款，再后來(lái)，就下落不明。
接到報(bào)案后，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)李海峰認(rèn)為，該案具備非法傳銷的一切本質(zhì)特征：利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)；傳銷載體由有形商品向無(wú)形商品發(fā)展，以“拉人頭”形式進(jìn)行非法傳銷活動(dòng)；有向偏遠(yuǎn)地區(qū)蔓延的趨勢(shì)；傳銷速度更快，涉及范圍更廣，傳銷手段的欺騙性更強(qiáng)，傳銷組織的隱蔽性更強(qiáng)；偵辦的難度更大。董某、夏某的行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。2007年6月1日，海拉爾區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)董某、夏某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案立案?jìng)刹椋�并且成立了專案組，同時(shí)網(wǎng)上追逃犯罪嫌疑人董某、夏某。
初戰(zhàn)撲空

莫爾道嘎鎮(zhèn)是一個(gè)人口比較少的北方邊陲小鎮(zhèn)，為了不驚動(dòng)犯罪嫌疑人，該大隊(duì)民警一方面在當(dāng)?shù)嘏沙鏊�的協(xié)助下調(diào)出董某、夏某的戶籍證明，一方面秘密對(duì)他們的朋友、親屬和鄰居展開調(diào)查、走訪。兩天后，民警獲得一條重要線索，幾天前，夏某曾經(jīng)給一位鄰居來(lái)電話說(shuō)，她在海拉爾出事了，警察在抓她，她想把房子賣掉，讓這位鄰居幫忙尋找買家，并且還留下了一個(gè)電話號(hào)碼。民警決定將計(jì)就計(jì)，以準(zhǔn)備購(gòu)買夏某的住房為由，讓這位鄰居撥通了夏某留下的電話。接電話的，正是夏某本人。但是，狡猾的夏某不肯說(shuō)出她在什么地方，只是讓鄰居和她電話聯(lián)系。經(jīng)過(guò)偵查，民警了解到夏某在山東省青島市。
第三天，李海峰大隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)民警來(lái)到青島市。在青島市公安局的配合下，民警找到了夏某在青島市黃島區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)居住的女兒。但是，夏某的女兒并不配合民警的工作。幾天后，通過(guò)民警曉之以理、明之以法的耐心說(shuō)服，夏某的女兒終于吞吞吐吐地告訴李海峰大隊(duì)長(zhǎng)，就在他帶領(lǐng)民警來(lái)到青島市的前一天，董某和夏某已經(jīng)逃離了青島市。夏某的女兒說(shuō)，她的父母在2007年3月中旬先是逃到天津市，然后來(lái)到青島市，現(xiàn)在又返回到了天津市，但是具體藏匿的地點(diǎn)她不清楚。離開青島市時(shí)，董某和夏某把通訊工具都留給了她，她現(xiàn)在也無(wú)法和這兩人聯(lián)系上。
案件偵查到這里，似乎遇到了阻礙。但是，民警經(jīng)過(guò)搜查董某和夏某在青島市的住處，又發(fā)現(xiàn)了一個(gè)重要線索：董某的筆記本。筆記本上記載著董某的網(wǎng)名、網(wǎng)號(hào)以及大量他涉嫌非法傳銷的協(xié)議。大量的證據(jù)表明，董某就是美國(guó)金匯投資基金呼倫貝爾地區(qū)傳銷業(yè)務(wù)的總代理。
守株待兔

李海峰大隊(duì)長(zhǎng)另派3名民警到天津市繼續(xù)偵查此案。這3名民警到達(dá)天津市后，很快摸清了董某經(jīng)常在天津市東麗區(qū)大畢莊一帶上網(wǎng)。但是，他上網(wǎng)的時(shí)間和地點(diǎn)都不固定。經(jīng)過(guò)實(shí)地觀察，民警發(fā)現(xiàn)大畢莊屬于外來(lái)人口比較多的地區(qū)，而且網(wǎng)吧都是沒(méi)有經(jīng)過(guò)登記的黑網(wǎng)吧，這給偵查工作造成了很大困難。民警們于是每天化裝成社會(huì)閑散人員在大畢莊的幾家網(wǎng)吧蹲點(diǎn)守候，這一蹲就是1個(gè)星期。
2007年7月6日7時(shí)許，3名民警剛進(jìn)一家網(wǎng)吧準(zhǔn)備守候，就發(fā)現(xiàn)一名正在上網(wǎng)的男子與董某長(zhǎng)得非常像。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步觀察，民警確定該男子就是犯罪嫌疑人董某。民警立刻對(duì)董某進(jìn)行貼靠，就在董某毫無(wú)防備的情況下，突然出手把他抓獲。經(jīng)過(guò)就地突審，根據(jù)董某的交代，民警在一個(gè)出租屋內(nèi)抓獲了夏某。
兩人供認(rèn)，在2006年11月~2007年2月期間，他們?cè)诤魝愗悹柺幸悦绹?guó)金匯投資基金為名，以欺瞞的手段發(fā)展了數(shù)十名下線，非法獲利150多萬(wàn)元。這筆非法經(jīng)營(yíng)款先后匯給了在天津市的上線丁某。