【來(lái)源：《中國(guó)直銷》雜志】

　　No.1 廣州天冀公司“蝶貝蕾”化妝品傳銷

　　上榜理由:涉案金額達(dá)20億之多，衍生傳銷組織危害嚴(yán)重

　　2002年春節(jié)后，原武漢新田傳銷網(wǎng)絡(luò)的蘇勝、李軍、劉華等6名B級(jí)頭目，合謀脫離其總頭目沈國(guó)良的領(lǐng)導(dǎo)。于是他們找到了擁有博士后學(xué)位，任職于某網(wǎng)絡(luò)公司的技術(shù)骨干叢新，委托他設(shè)計(jì)傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的操作程序，并利用該程序給傳銷網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)制作每月銷售業(yè)績(jī)單及“小財(cái)神”軟件。而廣州天冀公司“蝶貝蕾”化妝品利用這個(gè)工具，迅速在全國(guó)16個(gè)省市區(qū)發(fā)展網(wǎng)絡(luò)。

　　而“蝶貝蕾”傳銷組織內(nèi)部也因矛盾激化而分裂出廣州天冀蝶貝蕾、天獅美麗佳人、貴州紅躍與深圳順業(yè)四大傳銷組織。截止2006年9月15日，山東聊城警方破獲此案時(shí)，該網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)20個(gè)省地，傳銷隊(duì)伍達(dá)到50余萬(wàn)人次，涉案金額達(dá)到20億元人民幣，抓獲A級(jí)傳銷頭目33名，其中28人被檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　No.2 億霖集團(tuán)

　　上榜理由:2006年，年度涉案金額最多的傳銷案，超過(guò)20億

　　根據(jù)資料顯示，億霖木業(yè)集團(tuán)有限公司于2004年6月正式成立，自稱注冊(cè)資金5000萬(wàn)，并在各地建有林業(yè)基地,以“托管造林”的方式非法集資。

　　到2005年初，各地陸續(xù)有人反映億霖木業(yè)廣告是因?yàn)樵摴�司涉嫌廣告欺詐和非法集資經(jīng)營(yíng)。2005年5月31日，北京市公安局對(duì)億霖立案調(diào)查，億霖各省分公司全部停業(yè)整頓。2005年12月，廣州天河工商分局再次發(fā)現(xiàn)億霖集團(tuán)廣州分公司利用傳銷手段誘騙群眾購(gòu)買林地。2006年5月，廣州市公安局徹底摧毀了這個(gè)涉案金額20多億元的非法傳銷公司。

　　No.3 澳州聯(lián)球

　　上榜理由:傳銷形式多變，涉案金額高達(dá)12.4億

　　澳州聯(lián)球貿(mào)易(寧波)有限公司、寧波丹碧寇國(guó)際貿(mào)易有限公司劉某某、毛某某、魏某某、鄒某某等人，于2005年4月18日開(kāi)始推行“消費(fèi)返利”計(jì)劃，規(guī)定凡通過(guò)該公司加盟店購(gòu)買該公司化妝品、日用品等累計(jì)金額達(dá)680元的為l單，可連續(xù)在此后的12周內(nèi)享受返利。該公司還規(guī)定加盟店每吸收一個(gè)下線，給予店長(zhǎng)每單提成50元，同時(shí)，還能通過(guò)介紹新的加盟店加入提取推薦獎(jiǎng)。

　　此外，該公司還采用其他誘騙手段，刺激參加者交納金錢。至案發(fā)，該公司發(fā)展加盟店達(dá)732家，范圍遍及22個(gè)省(直轄市)，通過(guò)加盟店累計(jì)接受報(bào)單195萬(wàn)余單，非法經(jīng)營(yíng)總額達(dá)12.4億余元。

　　No.4 永青日化

　　上榜理由:涉案金額近5個(gè)億，形式多樣，反復(fù)進(jìn)行

　　在《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布之后，傳銷并沒(méi)立刻消失，而是隱蔽地穿行于大街小巷。1998年11月起，安徽省蒙城縣永青日化銷售有限責(zé)任公司就以“中國(guó)永青集團(tuán)銷售公司”的名義開(kāi)展定額銷售活動(dòng)。而其實(shí)質(zhì)做法卻是在上海、廣東、四川、重慶、云南、貴州等19個(gè)省、市設(shè)立“顧客服務(wù)中心”400多個(gè)，大多沒(méi)有注冊(cè)，已查實(shí)名稱地址的僅有172個(gè)。同時(shí)其在宣傳培訓(xùn)中還偽造工商行政管理部門公函，誘導(dǎo)銷售人員。

　　當(dāng)永青集團(tuán)被蒙城縣工商局報(bào)經(jīng)省、市工商局定性為變相傳銷時(shí)，其銷售額已經(jīng)近5億元，永青公司法定代表人陳健人、股東何凡、肖金長(zhǎng)3人聞風(fēng)攜款潛逃。隨后何凡、肖金長(zhǎng)被公安機(jī)關(guān)捕獲。

　　No.5 臺(tái)灣興田

　　上榜理由:發(fā)起異地傳銷的罪魁禍?zhǔn)?

　　1993年，一位現(xiàn)今不愿意透露姓名的臺(tái)灣人手提2臺(tái)興田公司的搖擺機(jī)進(jìn)入到廣東惠州，分別賣給了一個(gè)赤腳醫(yī)生和一個(gè)文盲老太，看似普通的交易迅速蔓延開(kāi)來(lái)。文盲老太以常人無(wú)法想象的速度借助臺(tái)灣興田公司的“五級(jí)三階制”在全國(guó)傳起了爽安康有氧健康搖擺機(jī)。

　　臺(tái)灣興田迅速在大陸發(fā)展了約十五家代理公司并從大陸卷走上億元臺(tái)幣，1996～1997年，臺(tái)灣興田名下的傳銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)展到了巔峰時(shí)期，僅廣東福田的銷售額就高達(dá)6億元人民幣，而武漢新田、福州興田也是瘋狂至極。因此，1998年前的中國(guó)直銷被稱為“爽安康時(shí)代”。

　　至今,“田”系傳銷組織仍在中國(guó)大地上屢見(jiàn)不鮮,可見(jiàn)遺禍至深。

　　No.6 毆麗曼

　　上榜理由:引起國(guó)家元首高度重視，國(guó)內(nèi)首例大量高學(xué)歷人士參與的傳銷大案

　　2003年6月1日，國(guó)務(wù)院總理溫家寶就“重慶大學(xué)生陷入傳銷泥潭”事件批示“要嚴(yán)厲打擊非法傳銷活動(dòng)。學(xué)校要采取措施防止學(xué)生受騙參與傳銷活動(dòng)。”這是一個(gè)高知識(shí)分子參與的傳銷案，“法國(guó)歐麗曼”公司傳銷80%的參與者是在校或是剛畢業(yè)的大學(xué)生，在短短的三個(gè)月時(shí)間，就有2000多名大學(xué)生被騙到這個(gè)組織網(wǎng)絡(luò)中，而這個(gè)傳銷案的網(wǎng)頭居然是一個(gè)農(nóng)民。

　　雖然政府三申五令:在校學(xué)生不得從事直銷。但單純的社會(huì)閱歷、對(duì)生活過(guò)高的期望值、澎湃的熱情以及嚴(yán)峻的就業(yè)壓力，仍然是非法傳銷者利有用其發(fā)展大學(xué)生的工具。

　　No.7 先利

　　上榜理由:第一例網(wǎng)頭被判死刑的傳銷大案

　　1998年8月，有著豐富傳銷經(jīng)歷的張永斌、段登麗在上海注冊(cè)成立了先利經(jīng)貿(mào)有限公司,并于1999年3月開(kāi)始實(shí)施“復(fù)合式加盟特許經(jīng)營(yíng)”的傳銷計(jì)劃.采用招募加盟宣傳促銷員的手法，以返還高額回報(bào)為誘餌，騙取群眾的加盟費(fèi)。

　　1999年12月，先利公司被上海市多家工商行政管理部門查處并扣押了營(yíng)業(yè)執(zhí)照。但是張永斌等人繼續(xù)逍遙法外，于2000年元月把公司轉(zhuǎn)移到南京以南京惠龍實(shí)業(yè)有限公司為掩護(hù)繼續(xù)實(shí)施非法傳銷斂財(cái)活動(dòng)，涉案金額高達(dá)7.7億元人民幣。

　　從2000年2月至7月，公安機(jī)關(guān)相繼將張永斌、段登麗等犯罪份子擒獲,并判處死刑。這是中國(guó)傳銷史上第一例因?yàn)閭麂N被判處死刑的。

　　No.8 余姚國(guó)大

　　上榜理由:41家傳銷企業(yè)中首家被吊銷傳銷資格企業(yè)

　　余姚國(guó)大以當(dāng)時(shí)最有名也最具破壞性的“搖擺機(jī)”和“手表”為主打產(chǎn)品，余姚國(guó)大公司從外地購(gòu)入不合格的手表，該手表正品每塊零售價(jià)380元，用于傳銷后，每塊不合格品售價(jià)竟高達(dá)4380至5900元，典型的推銷假冒偽劣產(chǎn)品。其廣泛性已經(jīng)滲透到中國(guó)內(nèi)地偏僻的農(nóng)村，可謂是無(wú)孔不入。余姚國(guó)大不僅欺騙老百姓，還欺騙國(guó)家,偷稅逃稅。

　　雖然余姚國(guó)大是國(guó)內(nèi)最早獲批的41家傳銷公司之一，但湊巧的是，余姚國(guó)大也是41家合法公司之中第一家被吊銷傳銷經(jīng)營(yíng)資格的傳銷公司，原因在于從事傳銷業(yè)務(wù)的區(qū)域和傳銷產(chǎn)品的品種違反了1996年頒布的《傳銷管理辦法》。

　　No.9 瑪雅

　　上榜理由:喊著“扶貧支農(nóng)”口號(hào)騙農(nóng)民的騙子

　　位于南寧市大學(xué)路7—29號(hào)的廣西瑪雅生物科技有限公司從2004年5月開(kāi)始，采取所謂“公司＋農(nóng)戶”的合作模式進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，假借代理的名義，以認(rèn)購(gòu)商品的形式變相收取傳銷入門費(fèi)，才能取得營(yíng)業(yè)員資格和發(fā)展其他人加入的資格，打著“扶貧支農(nóng)”的假口號(hào)，并以高額利潤(rùn)為誘餌，誘騙廣大群眾加入其組織。

　　在短短一年時(shí)間里，全國(guó)除西藏、臺(tái)灣外，30個(gè)省、市、區(qū)50余萬(wàn)人相繼卷入“瑪雅騙局”。該公司累計(jì)收取入門費(fèi)近2億元。僅在廣西，瑪雅公司傳銷組織已遍及14個(gè)市所有城區(qū)、76個(gè)縣以及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)。在貴州，也有10多萬(wàn)人卷入。

　　2005年4月和6月，南寧市、北流市和平樂(lè)縣三地公安機(jī)關(guān)兩次對(duì)瑪雅公司及其下屬總經(jīng)銷部、經(jīng)銷店進(jìn)行集中統(tǒng)一行動(dòng),徹底摧毀了瑪雅公司在廣西的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

　　No.10 文斌

　　上榜理由:持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、屢打不死，多次上榜傳銷大案

　　自2001年底，一些不法人員以“深圳文斌貿(mào)易有限公司”的名義在廣西和廣東的一些地區(qū)，大肆從事傳銷和變相傳銷活動(dòng)，最多時(shí)聚集人員數(shù)萬(wàn)人。組織者通過(guò)阻止傳銷人員與外界接觸、限制人身自由、跟蹤監(jiān)視、暴力威脅、扣押物品等手段，誘導(dǎo)、強(qiáng)制傳銷人員發(fā)展下線。為此，國(guó)家工商行政管理總局在2004年將其列為十大傳銷和變相傳銷案件。當(dāng)年，廣西工商局與來(lái)賓市委、市政府共同行動(dòng)，把設(shè)在來(lái)賓的“深圳文斌”45個(gè)傳銷窩點(diǎn)搗毀，清查傳銷人員1000余人，一批傳銷頭目落網(wǎng)。但是，當(dāng)時(shí)有3名傳銷頭目在打擊中僥幸逃脫，卻轉(zhuǎn)移到廣西桂林市以及貴州六盤水等地繼續(xù)以“深圳文斌”的名義搞“異地傳銷”。

　　如今，我們看到的整個(gè)廣西境內(nèi)非法傳銷橫行,均拜文斌所賜。