2005年12月，徐州鼓樓公安分局接鼓樓工商局移送案件稱：2005年8月，沈某、陳某操縱的非法傳銷團(tuán)伙“長江國際富亨集團(tuán)”在徐州市金山橋和王場小區(qū)的租住房內(nèi)設(shè)點(diǎn)講課，同時(shí)銷售“長江富亨”西裝。

　　經(jīng)查，該傳銷團(tuán)伙頭目沈某和陳某編出了一套“一夜暴富”的理論，稱來聽課的人都大有發(fā)展前途，不斷對來聽課的人進(jìn)行洗腦。沈某和陳某稱，要想發(fā)財(cái)，必須成為公司的業(yè)務(wù)員，兩人設(shè)計(jì)了一套加入公司的“規(guī)則”。如購買7套價(jià)格為每套2880元的西裝就成為該公司的業(yè)務(wù)員，購買21套就可以開專賣店，兩人聲稱，只要把錢投進(jìn)公司，公司每月都會有高額的現(xiàn)金返還。來聽課的人紛紛信以為真，同時(shí)，在沈某和陳某的指引下，這些人又在互聯(lián)網(wǎng)上看到國際富亨網(wǎng)站（均為該傳銷團(tuán)伙設(shè)計(jì)的騙局），抱著試試看的心情，張某等9人購買了西裝，沈某和陳某在當(dāng)月就向9人的銀行卡中打入返還的現(xiàn)金，看到公司有信用，這些人又把返還的現(xiàn)金重新投入公司，經(jīng)過投資和陳某的介紹，張某等9人不久后就正式成為公司的業(yè)務(wù)員。在這個(gè)自稱總部在澳大利亞的所謂公司的光環(huán)和“一夜暴富”的理論的刺激下，一些人一步步墮入了深淵。

　　據(jù)牌樓派出所辦案民警介紹，操縱者沈某和陳某的認(rèn)識純粹很偶然，當(dāng)時(shí)是2005年年初的一天。在徐州某單位銷售手機(jī)的陳某經(jīng)自稱是北京大學(xué)教授的沈某的蠱惑，互相交換了手機(jī)號。經(jīng)過沈某的灌輸，此后，一個(gè)所謂的前景光明的賺錢生意就此誕生了。

　　卷款而逃

　　據(jù)徐州鼓樓公安分局經(jīng)偵大隊(duì)的韓隊(duì)長介紹，為了發(fā)展更多的下線，“長江國際富亨集團(tuán)”除了現(xiàn)金返還吸引業(yè)務(wù)員之外，沈某和陳某還讓業(yè)務(wù)員去發(fā)展促銷員，同時(shí)制定了一套獎勵(lì)辦法。

　　2005年11月，張某等“業(yè)務(wù)員”和“促銷員”發(fā)現(xiàn)銀行卡中沒有現(xiàn)金返還，感到上當(dāng)受騙，隨后找沈某和陳某討要說法，沈某和陳某發(fā)現(xiàn)了這些人察覺他們的騙局后，連夜卷款逃走。

　　綜觀此起傳銷大案，既是受害者又是害人者的張某，令辦案民警感嘆不已。張某，女，退休前是徐州某中學(xué)的老師，看到“長江富亨”如此來錢，在陳某的介紹下，很快進(jìn)入了角色。至案發(fā)，她先后把自己的兄弟姐妹共五人發(fā)展成了“長江國際富亨集團(tuán)”的業(yè)務(wù)員，并都投入了巨額資金。張某稱，返還給自己的獎勵(lì)現(xiàn)在看起來實(shí)在寥寥。為了撈本，她先是以自己在徐州市區(qū)的一套60平方米的房子辦理了抵押貸款，資金投入后，為還貸款，后又將房子以10萬元的低價(jià)轉(zhuǎn)手。

　　這名瘋狂的促銷員身陷囹圄后才幡然悔悟。張某稱，這個(gè)團(tuán)伙的頭目就是高級騙子，自己上當(dāng)受騙了！

　　夢醒時(shí)分

　　由于沈某用的不是真實(shí)姓名，根據(jù)相關(guān)線索，警方將陳某列為逃犯在網(wǎng)上進(jìn)行追逃。2006年7月，鼓樓經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)工作發(fā)現(xiàn)，陳某已經(jīng)潛逃到上海。鼓樓警方連夜派民警火速趕往上海，在上海警方的配合下，鼓樓警方將陳某抓獲。在陳某隨身攜帶的日記本中，民警發(fā)現(xiàn)陳某把發(fā)展的下線成員都記錄在冊�；匦旌�，鼓樓警方順線追蹤，將張某等9名骨干成員一并抓獲。

　　經(jīng)審訊，陳某交代了自己是該團(tuán)伙的B級頭目，沈某為A級，張某是C級。經(jīng)過對張某等9人的調(diào)查，民警發(fā)現(xiàn)，9人中，李某協(xié)議介紹他人投資88萬余元，李某某協(xié)議介紹他人投資49萬余元，王某協(xié)議介紹他人投資29萬余元，孫某協(xié)議介紹他人投資17萬余元，趙某協(xié)議介紹他人投資14萬余元，劉某協(xié)議介紹他人投資10萬余元，吳某協(xié)議介紹他人投資11萬余元，鄭某和馮某沒有介紹他人投資的記錄。經(jīng)過調(diào)查，民警查清沈某提供的賬戶里兩個(gè)月共打進(jìn)現(xiàn)金118萬余元。而案發(fā)后，沈某的賬戶里只剩下了60多元。

　　在這些上套的骨干和下線中，辦案民警發(fā)現(xiàn)不少身陷其中的人都是下崗工人。令記者意外的是，今年27歲的B級頭目陳某還是剛剛從徐州某高校畢業(yè)沒幾年的大學(xué)生，擁有本科學(xué)歷。在大學(xué)里讀經(jīng)濟(jì)學(xué)的她說，自己家里都是做生意的，自己剛開始的時(shí)候看網(wǎng)站很精致，也沒有發(fā)現(xiàn)任何疑點(diǎn)。因?yàn)樯媸捞珳\，又想賺錢，才陷入了其中。據(jù)陳某稱，她自己先后分四次投入了16萬元進(jìn)入了“長江國際富亨集團(tuán)”。與這些身處傳銷金字塔頂端的骨干相比，更多的“下線”則更為可悲，她們?yōu)榱税l(fā)財(cái)夢，有的甚至和丈夫離婚，直到夢醒，還不知道是怎么回事？

　　連環(huán)欺騙

　　據(jù)鼓樓分局介紹，該團(tuán)伙中，除A級頭目沈某為男性外，B級頭目、27歲的陳某發(fā)展的下線成員全部是女性。成員中有教師、有下崗工人。這些人成為“員工”后，受“一夜暴富”思想的影響，又秘密地介紹自己的家人、親戚和朋友入伙，這些人全然不知自己已經(jīng)被騙，反過來又去欺騙他人。事發(fā)后，這些人原本和睦的家庭被打亂，朋友、親戚成了仇人，最嚴(yán)重的受害者家庭已經(jīng)破裂。

　　在警方起獲的陳某的一本日記中，陳某寫道：要發(fā)展業(yè)務(wù)員，要選擇年齡在30—60歲的有錢、有閑、有企圖、有發(fā)財(cái)夢的大姐妹作為目標(biāo)群體。此前和沈某一樣給新“員工”授課的陳某告訴記者：“之所以選擇發(fā)展這樣一個(gè)群體進(jìn)入，主要是考慮到這個(gè)年齡段的人有能力，有耐力，有上進(jìn)心，而且心地善良”。

　　教訓(xùn)深刻

　　據(jù)鼓樓分局辦案民警介紹，根據(jù)刑法第225條規(guī)定，“個(gè)人非法集資數(shù)額在5萬元以上，違法所得數(shù)額在2萬元以上，就構(gòu)成涉嫌非法經(jīng)營罪”。而沈某和陳某非法所得遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了這兩個(gè)規(guī)定，因此沈某和陳某操縱的“長江國際富亨集團(tuán)”已涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪。因此，團(tuán)伙頭目陳某被刑事拘留。2006年9月28日，在該團(tuán)伙9名骨干成員中，李某等7人被依法刑事拘留，鄭某和馮某被取保候?qū)彙?

　　據(jù)記者了解，此案目前已經(jīng)進(jìn)入了訴訟程序。而對自稱是北京大學(xué)教授的A級頭目沈某，警方還在追緝之中。

　　徐州市鼓樓公安分局提醒：天上不會掉餡餅。廣大市民一定要警惕不法分子以養(yǎng)殖、造林、返租、產(chǎn)權(quán)式商鋪等名義，從事非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動；要警惕不法分子以專賣、代理、加盟連鎖、流動促銷等作誘餌發(fā)展下線；要警惕不法分子以“證券投資咨詢公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”等為名，推銷所謂即將在境內(nèi)外證券市場上市的股票；要警惕不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)從事非法境外外匯保證金交易的行為，組織介紹或參與行為均屬非法；要警惕不法分子大肆宣傳的所謂“快速致富”、“高回報(bào)，零風(fēng)險(xiǎn)”，提防理財(cái)投資陷阱。（注：涉案人員系化名）

　　　與傳銷頭目對話

　　12月14日，在徐州市看守所，記者和該團(tuán)伙C級頭目張某展開了一次長達(dá)兩個(gè)多小時(shí)的對話。

　　C級頭目張某：

　　這是一場賭博

　　記者：此案是你去舉報(bào)的？

　　張某：是的。

　　記者：你怎么把自己的兄弟姐妹全拉進(jìn)來了，他們的生活也很艱難�。�

　　張某：剛開始的時(shí)候想，他們生活艱難，現(xiàn)在有了賺錢的門路，才動員他們?nèi)牖锏摹?

　　記者：事實(shí)上你害了他們？

　　張某：（沉默）我從來沒有想到去害人，開始的時(shí)候只是想去幫助他們。

　　記者：現(xiàn)在警方已經(jīng)查明這個(gè)集團(tuán)不存在，你從事的就是傳銷，你后悔嗎？

　　張某：我是上了陳某和沈某的當(dāng)。所以我后來給警方提供了很多線索，絕不能讓這些人逍遙法外。如果說后悔的話，我遺憾的是把自己的房子給賣掉了，以后連一個(gè)棲身的地方都沒有了！

　　記者：在看守所這段時(shí)間，你有什么感悟？

　　張某：我好像進(jìn)行了一場賭博，結(jié)果是我輸了，輸?shù)靡粺o所有。

　　一套“一夜暴富”的理論；一個(gè)根本不存在的空殼公司；通過所謂的“長江富亨”西裝，在短短兩個(gè)月的時(shí)間里就騙取現(xiàn)金118萬余元，發(fā)展下線30余人，總計(jì)50多人因此深受其害。昨天，徐州鼓樓警方宣布，非法傳銷團(tuán)伙“長江國際富亨集團(tuán)”已經(jīng)覆滅，該團(tuán)伙B級頭目陳某和C級頭目張某等10名骨干成員相繼被抓獲并已經(jīng)進(jìn)入了訴訟程序。