康美藥業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

 

　　11月15日，康美藥業(yè)董事會(huì)依法籌備、召集并順利召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)由康美藥業(yè)董事長(zhǎng)賴志堅(jiān)主持。

 

董事長(zhǎng)賴志堅(jiān)主持大會(huì)

 

　　公司股東及股東代表、公司部分董事與監(jiān)事、董事會(huì)秘書及廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席了本次大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)投票與現(xiàn)場(chǎng)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)上，出席會(huì)議的股東及股東代表為維護(hù)公司及廣大股東的合法權(quán)益、參與決策公司重大事項(xiàng)、推動(dòng)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展而積極行使表決權(quán)，共同審議并通過(guò)《關(guān)于選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。該議案指出，綜合考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和整體審計(jì)的需要，根據(jù)《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　自2024年以來(lái)，康美藥業(yè)在國(guó)家著力推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展戰(zhàn)略指引下，以“12355”戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，以“降本增效”為主線，穩(wěn)步推進(jìn)戰(zhàn)略項(xiàng)目落地，積極深化業(yè)務(wù)縱深拓展。在延續(xù)2023年公司扭虧為盈、經(jīng)營(yíng)復(fù)蘇并持續(xù)向好發(fā)展的良好局面下，2024年一季度、上半年及三季度公司均實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)、同比扭虧為盈，進(jìn)一步穩(wěn)固和提升了公司的發(fā)展成果和經(jīng)濟(jì)效益。2024年7月4日起，公司成功撤銷“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”、順利“摘帽”，正式進(jìn)入了“新康美”“煥新”發(fā)展的全新階段。同時(shí)，在內(nèi)部治理方面，公司持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)控體系、合規(guī)體系建設(shè)，積極推進(jìn)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)工作，有效防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提升企業(yè)治理水平，全面確保企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

　　黨的二十屆三中全會(huì)審議通過(guò)的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定》提出“完善中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展機(jī)制”的重大戰(zhàn)略部署，為進(jìn)一步深化中醫(yī)藥改革、助力健康中國(guó)建設(shè)指引新的路徑。面向未來(lái)，康美藥業(yè)將更加主動(dòng)地服務(wù)和融入促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展及中醫(yī)藥振興發(fā)展等重大國(guó)家戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身中醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和股東專業(yè)資源優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)協(xié)同、創(chuàng)新業(yè)態(tài)及業(yè)務(wù)增長(zhǎng)模式，持續(xù)優(yōu)化科研創(chuàng)新體系、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系、質(zhì)量管控體系，進(jìn)一步推動(dòng)高品質(zhì)中藥飲片及其制品、智慧藥房煎煮等核心業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極打造優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)中藥飲片企業(yè)“新標(biāo)桿”，奮力跑出“新康美”高質(zhì)量發(fā)展的加速度！