6月21日消息 央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等。央行有關部門指出，虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經濟金融正常秩序，滋生非法跨境轉移資產、洗錢等違法犯罪活動風險，嚴重侵害人民群眾財產安全。

　　晚間，農業銀行、工商銀行以及建設銀行等多家銀行宣布禁止服務用于虛擬貨幣交易。

 

　　中國建設銀行：禁止使用我行服務用于虛擬貨幣交易

　　中國建設銀行公告，虛擬貨幣交易炒作活動嚴重擾亂經濟金融正常秩序，侵害人民群眾財產安全。任何機構和個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值以及提現、購買或銷售相關交易充值碼等活動，不得通過在我行開立的賬戶劃轉與虛擬貨幣交易相關的資金。全文如下：

　　關于禁止使用我行服務用于虛擬貨幣交易的公告

　　虛擬貨幣交易炒作活動嚴重擾亂經濟金融正常秩序，侵害人民群眾財產安全。為進一步貫徹國務院金融委會議精神，落實人民銀行等多部委、行業協會《關于防范比特幣風險的通知》《關于防范代幣發行融資風險的公告》《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》以及近日人民銀行有關部門約談指導要求，打擊虛擬貨幣交易行為，保護社會公眾的財產權益，維護正常經濟金融秩序，我行重申：

　　一、建設銀行嚴格落實國家有關監管要求，恪守行業自律承諾，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，堅決不為虛擬貨幣提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等任何金融產品和服務。

　　二、任何機構和個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值以及提現、購買或銷售相關交易充值碼等活動，不得通過在我行開立的賬戶劃轉與虛擬貨幣交易相關的資金。

　　三、我行將持續加強涉虛擬貨幣交易的日常監控排查力度，對于上述涉虛擬貨幣交易的行為，一經發現將立即采取暫停相關賬戶交易、終止金融服務等措施。對發現的違法違規線索，將立即向有關部門報告。

　　在此溫馨提示：請廣大客戶增強風險意識，珍惜個人銀行賬戶，不用于虛擬貨幣相關資金交易，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防自身財產及權益受損。

　　中國建設銀行股份有限公司

　　2021年6月21日

 

　　支付寶：將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為 一經發現將立即封堵

　　支付寶發布聲明，將監控排查涉及虛擬貨幣的交易行為，一經發現將立即封堵。

 

 

　　中國工商銀行：禁止使用我行服務開展虛擬貨幣交易

　　中國工商銀行公告，按照近日人民銀行有關部門約談指導要求，我行重申，任何機構和個人不得利用我行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易。我行將持續加強監測，一經發現，有權采取暫停相關賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關信息報告有關部門。

 

 

　　農業銀行：禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易

　　中國農業銀行21日在官網發布“關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明”（以下簡稱聲明）。

　　聲明表示，為進一步貫徹國務院金融委會議精神，嚴格落實《關于防范代幣發行融資風險的公告》《關于防范虛擬貨幣交易炒作風險的公告》等規定，按照近日人民銀行有關部門約談指導要求，將持續開展對虛擬貨幣交易的打擊治理行動。

　　聲明主要提出三點：

　　一是堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入，將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為，將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施，并及時報告有關部門。

　　二是為保護客戶的合法權益以及賬戶的資金安全，請積極配合盡職調查工作，協助履行法律義務，打擊涉及虛擬貨幣挖礦和資金交易的違法犯罪行為。

　　三是客戶應高度警惕虛擬貨幣相關業務活動的風險，提高風險防范意識和識別能力，謹防上當受騙。若發現上述有關行為，可撥打客戶服務熱線進行舉報。

　　中國農業銀行強調，將嚴格落實國家有關監管要求，恪守行業自律承諾，堅決打擊虛擬貨幣相關業務活動，任何機構及個人不得使用中國農業銀行賬戶、產品、服務等進行代幣發行融資以及虛擬貨幣交易。

 

　　中國郵政儲蓄銀行：任何機構和個人不得利用我行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易

　　中國郵政儲蓄銀行公告，按照近日中國人民銀行有關部門約談指導要求，任何機構和個人不得利用我行賬戶、產品、服務、渠道進行代幣發行融資和“虛擬貨幣”交易。我行將持續加強支付交易環節風險監測，一經發現上述有關行為，我行有權采取暫停賬戶交易、注銷賬戶等控制措施，并將相關信息報告監管部門。

 

　　興業銀行：禁止使用我行賬戶參與虛擬貨幣交易

　　興業銀行：任何機構與個人不得將在我行開立的賬戶用于虛擬貨幣的交易資金充值及提現、購買及銷售相關交易充值碼等活動，不得通過我行賬戶劃轉相關交易資金。