證券代碼：600664 證券簡(jiǎn)稱：哈藥股份編號(hào)：臨2010-003

      哈藥團(tuán)體股份有限公司五屆十八次董事會(huì)決議公告暨召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的通知

      本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大漏掉，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、正確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

      哈藥團(tuán)體股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2010年4月28日在本公司三樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)治理職員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)劃定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)郝偉哲先生主持，審議并通過(guò)了如下議案：

      一、2009年度講演正本及摘要（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      二、2009年董事會(huì)工作講演（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      三、2009年總經(jīng)理工作講演（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      四、2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年財(cái)務(wù)預(yù)算的講演（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      公司預(yù)計(jì)2010年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入128億元，同比增長(zhǎng)20%。

      五、2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)確認(rèn)：公司2009年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)849，211，460.33元，依照《公司法》和《公司章程》劃定，按母公司凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積84，921，146.03元，加上年初未分配利潤(rùn)2，250，590，792.05元，2009年可供分配利潤(rùn)為2，282，097，877.28元。

      綜合考慮公司利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況、發(fā)展需要以及投資者利益，公司擬以2009年末總股本124，200.55萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股發(fā)派發(fā)現(xiàn)金4.9元(含稅)，共計(jì)608，582，681.77元。

      六、計(jì)提資產(chǎn)減值預(yù)備及核銷資產(chǎn)損失的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      董事會(huì)同意核銷壞帳損失2，606萬(wàn)元，核銷其他應(yīng)收款損失1，222萬(wàn)元，核銷固定資產(chǎn)的原值合計(jì)12，794.4萬(wàn)元，凈額1，066.64萬(wàn)元，核銷存貨損失730萬(wàn)元。

      七、關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2009年度審計(jì)工作的總結(jié)講演及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。
     
      鑒于北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在2009年的審計(jì)工作中，獨(dú)立、客觀、公正、及時(shí)地完成了與公司商定的各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)，董事會(huì)決定續(xù)聘北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并向其支付2009年的審計(jì)報(bào)酬80萬(wàn)元。

      八、關(guān)于公司2010年日常聯(lián)系關(guān)系交易預(yù)計(jì)的議案（2名聯(lián)系關(guān)系董事回避表決，其余7名董事表決，同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

詳見(jiàn)公司日常聯(lián)系關(guān)系交易公告。

      九、關(guān)于向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      批準(zhǔn)公司繼承向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信，額度為二十一億元人民幣，授信期限壹年。

      十、關(guān)于向光大銀行黑龍江分行申請(qǐng)綜合授信的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      批準(zhǔn)公司繼承向光大銀行黑龍江分行申請(qǐng)綜合授信，額度為四億元人民幣，授信期限壹年。

      十一、關(guān)于向招商銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      批準(zhǔn)公司繼承向招商銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信，額度為五億元人民幣，授信期限壹年。

      十二、關(guān)于公司所屬分公司哈藥團(tuán)體制藥總廠開(kāi)展"廠商銀一票通"業(yè)務(wù)的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      鑒于該業(yè)務(wù)取得了良好的效果，同意2010年哈藥總廠繼承同成都西部醫(yī)藥公司、四川科倫醫(yī)藥商業(yè)有限公司、四川金利醫(yī)藥商業(yè)有限公司分別與中國(guó)民生銀行成都市分行開(kāi)展額度為2，000萬(wàn)元、3，000萬(wàn)元、2，000萬(wàn)元；四川科倫醫(yī)藥商業(yè)有限公司與招商銀行股份有限公司成都西安北路支行開(kāi)展額度為2，000萬(wàn)元；陜西醫(yī)藥控股團(tuán)體派昂醫(yī)藥有限公司與招商銀行股份有限公司西安城西支行開(kāi)展額度為3，000萬(wàn)元的"廠商銀一票通"業(yè)務(wù)。

      十三、關(guān)于購(gòu)買短期銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      為公道使用資金，最大程度地進(jìn)步資金使用效益，董事會(huì)同意公司在資金短暫閑置期間購(gòu)買銀行短期理財(cái)產(chǎn)品（非投資股市），額度為不超過(guò)5億元，期限不超過(guò)一年，并授權(quán)公司治理層辦理相關(guān)事宜。

      十四、關(guān)于本公司控股子公司哈藥團(tuán)體醫(yī)藥有限公司建設(shè)物流項(xiàng)目的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      為知足企業(yè)發(fā)展對(duì)物流配送的需要和企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，董事會(huì)同意公司控股子公司哈藥團(tuán)體醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱"醫(yī)藥公司"）投資1.1億元建設(shè)物流中央項(xiàng)目一期工程，情況如下：

      1、建設(shè)地點(diǎn)：哈爾濱市呼蘭區(qū)利民開(kāi)發(fā)區(qū)珠海路，占地約15萬(wàn)平方米。

      2、計(jì)劃投資及來(lái)源：經(jīng)估算，一期建設(shè)投資近1.1億元，其中基建投資約為6，000萬(wàn)元，設(shè)備投資約為2，500萬(wàn)元，其他約為2，500萬(wàn)元。資金來(lái)源全部由醫(yī)藥公司自籌。

      3、建設(shè)內(nèi)容：一期建設(shè)平面庫(kù)（近3萬(wàn)平方米）、辦公樓、車庫(kù)、泊車場(chǎng)、綠地及其他配套舉措措施。年設(shè)計(jì)能力（物流中央的吞吐能力）80億元，峰值100億元。

      十五、關(guān)于實(shí)施中藥粉針劑技術(shù)立異及質(zhì)量尺度進(jìn)級(jí)改造項(xiàng)目的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      鑒于公司所屬分公司哈藥團(tuán)體中藥二廠現(xiàn)有車間粉針?lè)盅b、制粉及冷凍干燥等舉措措施因?yàn)榻ㄔO(shè)年代較早（已超過(guò)十年），且現(xiàn)有車間粉針?lè)盅b、制粉及冷凍干燥出產(chǎn)能力不足，公司董事會(huì)決定投資15，000萬(wàn)元實(shí)施中藥粉針劑技術(shù)立異及質(zhì)量尺度進(jìn)級(jí)改造項(xiàng)目。

      十六、關(guān)于制定《外部信息使用人治理軌制》的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

      詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

      十七、關(guān)于制定《年報(bào)信息表露重大差錯(cuò)責(zé)任追究軌制》的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）
     
      詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn。

      十八、關(guān)于更換董事的議案（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

      公司第五屆董事會(huì)董事汪兆金先生、劉永女士，因退休原因辭去董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》有關(guān)劃定，董事會(huì)經(jīng)與股東單位充分協(xié)商，提名伍貽中先生、劉波先生為董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。公司獨(dú)立董事對(duì)公司董事候選人的提名發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

      上述董事候選人尚需公司股東大會(huì)以累積投票軌制選舉通過(guò)。

      十九、關(guān)于召開(kāi)2009年度股東大會(huì)的通知（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）

      （一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)

      2010年5月20日（木曜日）上午9時(shí)在公司本部3樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)2009年度股東大會(huì)。

      （二）會(huì)議審議事項(xiàng)

      1、2009年度講演正本及摘要；

      2、2009年董事會(huì)工作講演；

      3、2009年監(jiān)事會(huì)工作講演；

      4、2009年度財(cái)務(wù)決算及2010年財(cái)務(wù)預(yù)算的講演；

      5、2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

      6、關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2009年度審計(jì)工作總結(jié)及續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

      7、關(guān)于公司2010年日常聯(lián)系關(guān)系交易預(yù)計(jì)的議案；

      8、關(guān)于向興業(yè)銀行哈爾濱分行申請(qǐng)綜合授信的議案；

      9、關(guān)于更換董事的議案；

      10、關(guān)于更換監(jiān)事的議案；

      11、聽(tīng)取獨(dú)立董事2009年度述職講演。

      （三）會(huì)議出席對(duì)象

      1、截止2010年5月14日（禮拜五）上海證券交易所股票交易收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；

      2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理職員；

      3、因故無(wú)法出席會(huì)議的股東，可以書面委托代辦代理人出席。

      （四）會(huì)議登記事項(xiàng)

      1、登記手續(xù)：

      （1）法人股股東須持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）、法定代表人身份證實(shí)及委托代辦代理人身份證辦理登記手續(xù)；

      （2）A 股天然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代辦代理人須持身份證、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）、委托人身份證實(shí)及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。

      （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記手續(xù)遵照前款劃定。出席會(huì)議職員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)�議地點(diǎn)，并攜帶登記手續(xù)劃定文件之原件，驗(yàn)證入場(chǎng)。

      2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書投遞地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)情誼路431號(hào)，哈藥團(tuán)體股份有限公司公司證券部（702室）。

      3、登記時(shí)間：2010年5月18日（禮拜二）9：00--16：00

      4、聯(lián)系方法： 電話：(0451)84604688

      傳真：(0451)84604688郵政編碼：150018

      聯(lián)系人：鄭樹林、苗雨

      （五）其他事項(xiàng)：會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)自理。

      二十、審議通過(guò)了公司2010年第一季度講演（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

      上述一、二、四、五、七、八、九、十八項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

      特此公告。

      哈藥團(tuán)體股份有限公司董事會(huì)

      二○一○年四月二十八日

      附件一：董事候選人簡(jiǎn)歷

      伍貽中，男，1952年生人，美國(guó)國(guó)籍，美國(guó)紐約大學(xué)商學(xué)院工商治理碩士，美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，曾任中美史克財(cái)務(wù)總監(jiān)，葛蘭素史克中國(guó)處方藥部財(cái)務(wù)總監(jiān)，諾華制藥中國(guó)處方藥部財(cái)務(wù)總監(jiān)，現(xiàn)任哈藥團(tuán)體有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

      劉波，男，1963年生人，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任哈爾濱制藥二廠財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，本公司財(cái)務(wù)治理部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、副總會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師。

      附件二：

      授 權(quán) 委 托 書

      茲委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席哈藥團(tuán)體股份有限公司2009年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

      委托人姓名：委托人身份證號(hào)碼：

      委托人持有股數(shù)：委托人股東帳號(hào)：

      代辦代理人姓名：代辦代理人身份證號(hào)碼：

      授權(quán)范圍：

      委托日期：
 

關(guān)鍵詞：哈藥董事會(huì)凈利潤(rùn)8億